[股东会]双一科技:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2017-011 山东双一科技股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议 召开2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集 程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：2017 年 9 月 12 日至 2017 年 9 月 13 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月13 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 12 日 15:00 至 2017 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络 投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互 联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次 有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2017 年 9 月 8 日（星期二）。 7、出席对象： （1）于 2017 年 9 月 8 日（星期二）下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司 办公楼三楼会议室。 二、会议审议事项 1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于变更公司注册资本的议案》； 3、《关于变更公司类型的议案》； 4、《关于修订公司章程（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的 议案》； 5、《关于选举第二届董事会非独立董事人员的议案》（各子议案需逐项审议） 5.01关于选举王庆华先生为第二届董事会非独立董事 5.02 关于选举赵福城先生为第二届董事会非独立董事 5.03 关于选举崔海军先生为第二届董事会非独立董事 5.04 关于选举姚建美女士为第二届董事会非独立董事 5.05 关于选举左松林先生为第二届董事会非独立董事 5.06 关于选举刘涛先生为第二届董事会非独立董事 6、《关于选举第二届董事会独立董事人员的议案》（各子议案需逐项审议） 6.01关于选举杜宁女士为第二届董事会独立董事 6.02 关于选举严建苗先生为第二届董事会独立董事 6.03 关于选举尹证先生为第二届董事会独立董事 7、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》（各子议案需逐项审议） 7.01关于选举张俊霞女士为第二届监事会股东代表监事 7.02关于选举任玉升先生为第二届监事会股东代表监事 上述会议审议的议案已经 2017 年 8 月 28 日召开的公司第一届董事会第十三次会议 审议、第一届监事会第七次会议审议通过，内容详见 2017 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 上述议案 1 属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的1/2 以上通过； 上述议案 2 属股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 2/3 以上通过。 上述议案 3 属股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 2/3 以上通过。 上述议案 4 属股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 2/3 以上通过。 上述议案 5 属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 1/2 以上通过。 上述议案 6 属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 1/2 以上通过。 上述议案 7 属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 1/2 以上通过。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：指一次性对全部进行表决 √ 非累积投票议案 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √ 2.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √ 3.00 《关于变更公司类型的议案》 √ 4.00 《关于修订公司章程（草案）部分条款并将其作为正式章程及办 √ 理工商变更登记的议案》； 累积投票议案 5.00 《关于选举第二届董事会非独立董事人员的议案》 应选人数6人 5.01 关于选举王庆华先生为第二届董事会非独立董事 √ 5.02 关于选举赵福城先生为第二届董事会非独立董事 √ 5.03 关于选举崔海军先生为第二届董事会非独立董事 √ 5.04 关于选举姚建美女士为第二届董事会非独立董事 √ 5.05 关于选举左松林先生为第二届董事会非独立董事 √ 5.06 关于选举刘涛先生为第二届董事会非独立董事 √ 6.00 《关于选举第二届董事会独立董事人员的议案》 应选人数3人 6.01 关于选举杜宁女士为第二届董事会独立董事 √ 6.02 关于选举严建苗先生为第二届董事会独立董事 √ 6.03 关于选举尹证先生为第二届董事会独立董事 √ 7.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》 应选人数2人 7.01 关于选举张俊霞女士为第二届监事会股东代表监事 √ 7.02 关于选举任玉升先生为第二届监事会股东代表监事 √ 四、会议登记事项 1、登记时间：2017 年 9 月 12 日上午 9：00-下午 15：00。 异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2017 年 9 月 18 日下午 15:00 之前送达 或传真到公司 2、现场登记地点：公司董事会秘书办公室。 3、登记办法： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委 托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书和持股凭证。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、 股东授权委托书。 （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或 传真方式必须在 2017 年 9 月 13 日 12:00 前送达本公司。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 2、会议联系方式 联系人：冯好真 、王首扬 联系电话：0534-2667795 联系传真：0534-2600833 联系邮箱：fin@shuangyitec.com 、law@shuangyitec.com 联系地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司董事 会秘书办公室。 邮政编码：253007 七、备查文件 1、山东双一科技股份有限公司第一届董事会第十三次次会议决议； 2、山东双一科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。 特此通知！ 附件： 1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 山东双一科技股份有限公司董事会 2017年8月29日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：365690 2、投票简称：双一投票 3、具体流程： （1）议案设置 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：指一次性对全部进行表决 √ 非累积投票议案 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √ 2.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √ 3.00 《关于变更公司类型的议案》 √ 4.00 《关于修订公司章程（草案）部分条款并将其作为正式章程及办 理工商变更登记的议案》； √ 累积投票议案 5.00 《关于选举第二届董事会非独立董事人员的议案》 应选人数6人 5.01 关于选举王庆华先生为第二届董事会非独立董事 √ 5.02 关于选举赵福城先生为第二届董事会非独立董事 √ 5.03 关于选举崔海军先生为第二届董事会非独立董事 √ 5.04 关于选举姚建美女士为第二届董事会非独立董事 √ 5.05 关于选举左松林先生为第二届董事会非独立董事 √ 5.06 关于选举刘涛先生为第二届董事会非独立董事 √ 6.00 《关于选举第二届董事会独立董事人员的议案》 应选人数3人 6.01 关于选举杜宁女士为第二届董事会独立董事 √ 6.02 关于选举严建苗先生为第二届董事会独立董事 √ 6.03 关于选举尹证先生为第二届董事会独立董事 √ 7.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》 应选人数2人 7.01 关于选举张俊霞女士为第二届监事会股东代表监事 √ 7.02 关于选举任玉升先生为第二届监事会股东代表监事 √ （3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时，以第一次有效投票 为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决， 再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、采用深圳证券交易所系统投票的程序 1、投票时间：2017年9月 13日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间：2017 年 9 月 12 日 15:00 ；结束时间 2017 年 9 月 13 日 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 山东双一科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东双一科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打 勾的栏 目可以 投票 100 总议案：指一次性对全部进行表决 √ 非累积投票议案 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》 √ 2.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √ 3.00 《关于变更公司类型的议案》 √ 4.00 《关于修订公司章程（草案）部分条款 并将其作为正式章程及办理工商变更登 记的议案》； √ 累积投票议案 填报投给候选人的选举票数 5.00 《关于选举第二届董事会非独立董事人 员的议案》 应选人数6人 5.01 关于选举王庆华先生为第二届董事会非 独立董事 √ 5.02 关于选举赵福城先生为第二届董事会非 独立董事 √ 5.03 关于选举崔海军先生为第二届董事会非 独立董事 √ 5.04 关于选举姚建美女士为第二届董事会非 独立董事 √ 5.05 关于选举左松林先生为第二届董事会非 独立董事 √ 5.06 关于选举刘涛先生为第二届董事会非独 立董事 √ 6.00 《关于选举第二届董事会独立董事人员 的议案》 应选人数3人 6.01 关于选举杜宁女士为第二届董事会独立 董事 √ 6.02 关于选举严建苗先生为第二届董事会独 立董事 √ 6.03 关于选举尹证先生为第二届董事会独立 董事 √ 7.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事 的议案》 应选人数2人 7.01 关于选举张俊霞女士为第二届监事会股 东代表监事 √ 7.02 关于选举任玉升先生为第二届监事会股 东代表监事 √ 本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下： 委托人姓名和名称： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 备注： 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人 签字。 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指 示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。 委托人/公司（签章）： 受托人（签章）： 中财网
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