[董事会]赛意信息:第一届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2017-002 广州赛意信息科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 次会议于2017年8月28日上午9:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于2017年8月18日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7名，实际出席 董事7名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，列席人员为监事会主席蔡胜龙先生、监 事谭浩先生、监事郭丽珊女士、财务总监欧阳湘英女士、董事会秘书柳子恒先 生、拟任证券事务代表李倩兰女士。经与会董事认真审议和表决，形成如下决 议： 一、审议通过《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》。 表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告摘 要》（公告编号：2017-003），以及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2017年半年度报告全文》。 二、审议通过《关于确认募集资金专项账户并授权总经理签署募集资金三 方监管协议的议案》。 表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 为保证本次募集资金能够被有效运用，董事会根据公司实际情况，确认公 司募集资金存入专项账户，并授权公司总经理张成康先生与各托管银行、保荐 机构光大证券股份有限公司签署《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。 公司募集资金专项账户情况如下： 序 项目名称 募集资金 募集资金开户银行 银行账号 号 （元） 1 企业管理软件实 施交付能力提升 项目 182,525,200 招商银行股份有限公司 佛山北滘支行 120904413610828 2 基于智能制造与 移动应用的行业 解决方案项目 93,611,400 兴业银行股份有限公司 广州越秀支行 391120100100183245 3 研究院建设项目 37,881,400 中国光大银行股份有限 公司广州分行 38610188000647352 4 其他与主营业务 相关的营运资金 100,000,000 招商银行股份有限公司 广州珠江新城支行 120904413610308 合计 414,018,000 三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 鉴于柳子恒先生工作经验丰富、业务能力突出、在工作中勤勉尽责，经公 司总经理张成康先生提名，第一届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任柳 子恒先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。柳子恒先生同时担任公司董事会秘书、证券投资部总经理。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经 理的公告》（公告编号：2017-004）。 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 鉴于李倩兰女士在证券事务领域具有丰富的工作经验，持有深圳证券交易 所上市公司董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表的能力，董事会 同意聘任李倩兰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事 务代表的公告》（公告编号：2017-005）。 五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《增值税会 计处理规定》（财会[2016]22号）、《企业会计准则第16号—政府补助》（财 会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合有关法律法规的规定，具有合理 性。执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，不涉及以往年度的追 溯调整，不会导致公司相关年度盈亏性质改变。同意本次会计政策变更。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的 公告》（公告编号：2017-009）。 特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司 董 事 会 二〇一七年八月二十八日 中财网
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