[董事会]高新兴:第四届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-095 高新兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 次会议于2017年8月28日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号605房以现 场表决的方式召开。 2、本次会议通知于2017年8月18日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司2017年半年度报告全文>及其摘要的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第31号—创业板上市公司半年度报告的内容与格式》（2016年修订）》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司认真总结了2017年上半年的经 营管理情况，并编制了《2017年半年度报告全文》及其摘要。 董事会同意公司根据深圳证券交易所要求编制的《2017年半年度报告全文》 及其摘要。 本报告期，公司实现营业收入83,040.79万元，较上年同期增长35.69%；营 业利润和净利润分别为19,887.18万元和18,284.09万元，分别比上年同期增长 47.95%和39.06%。归属于上市公司股东的净利润19,114.75万元，较上年同期增 长44.69%。截止报告期末，公司及控股子公司合计拥有专利753项，拥有535 项软件著作权。 详细情况见公司于 2017 年 8 月29 日在中国证监会指定创业板信息披露 媒体披露的本公司 2017 年半年度报告全文及其摘要。 议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 （二）审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 公司2017年半年度募集资金的使用和存放符合中国证监会《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（修订）》 以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户 存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 公司独立董事对公司2017半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意 见。 详细情况见公司于 2017 年 8 月29 日在中国证监会指定创业板信息披露 媒体披露的《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 （三）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请银 行综合授信的议案》 因公司经营发展的需要，同意公司向招商银行股份有限公司广州开发区支行 申请人民币 10,000 万元综合授信额度，有效期为签订合同后一年内，具体融资 金额最终以银行实际审批的授信额度为准。 同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署 相关的法律文件。 议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 （四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》 经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会 计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不 涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意 本次会计政策变更。公司独立董事对本议案发表了独立意见。 详细情况见公司于 2017 年 8 月29 日在中国证监会指定创业板信息披露 媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。 议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十次会议决 议； 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇一七年八月二十八日 中财网
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