[监事会]大庆华科:第七届监事会第三次会议决议公告

时间：2017年08月29日 19:04:31 中财网

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017028



大庆华科股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2017年8月18日以电子邮件形式发出。


2、监事会会议于2017年8月29日10：00在公司办公楼三楼会议室
召开。


3、会议应到监事5名，实到监事5名。


4、会议推选杨金鑫先生主持。


5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。


二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了《选举公司第七届监事
会主席的议案》，选举杨金鑫先生为公司监事会主席。


表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。


特此公告。






备查文件

大庆华科股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。








大庆华科股份有限公司监事会

2017年8月29日




附监事会主席简历：

杨金鑫先生，1976年2月出生，硕士研究生学历，高级会计师。1996
年参加工作，历任大庆石油管理局助剂厂操作员、大庆油田化工总厂会计、
中国石油大庆炼化分公司财务处会计、副科长、副处长。现任中国石油大
庆炼化分公司审计处处长。


杨金鑫先生在中国石油大庆炼化分公司任职，未持有本公司股份，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》规定的不适合担任上述职务的情形。与中国石油天然气集团公司林源
炼油厂存在关联关系；与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责
任主体或失信惩戒对象。