[董事会]中油工程:第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2017-051 中国石油集团工程股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届 董事会第三次会议于2017年8月29日在公司七楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议已于2017年8月19日以书面送达、电子邮件等方式通知全体董 事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名， 实际出席并参与表决董事9名，会议由董事长陈俊豪先生主持。参会全体董事对 本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于新增2017年度预计担保事项的议案》 公司拟对天津滨海科迪检测有限公司、中国石油管道局工程有限公司、中国 石油工程建设有限公司、中国石油工程建设有限公司澳大利亚子公司、Gulf Petroleum Technology Service JLT（海湾石油技术服务公司）五家纳入公司合并报 表范围的各级全资子公司新增担保总额预计不超过人民币87.2亿元，新增后公 司2017年担保总额预计不超过人民币304亿元。同意上述新增预计担保事项， 并同意提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《中国石油集团 工程股份有限公司关于新增担保预计事项及2017年度上半年度担保发生情况的 公告》（临 2017-053）。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于公司续聘2017年度财务和内控审计机构的议案》 为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《中国石油集团 工程股份有限公司关于公司续聘2017年度财务和内控审计机构的公告》（临 2017-054）。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 四、审议通过《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》 报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司 《募集资金管理制度》的相关规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整履 行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《中国石油集团 工程股份有限公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2017-055）。 五、审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则 第16号 ——政府补助＞的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规 定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不 影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害 公司及中小股东利益的情况。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《中国石油集团 工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2017-056） 六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理白玉光先生提名，董事会同意聘任赵玉建先生为公司副总经理 （简历见附件），任期至本届董事会届满为止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 七、审议通过《关于修改公司章程的议案》 内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《中国石油集团 工程股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（临 2017-057） 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 八、审议通过《关于董事会换届选举并提名非独立董事的议案》 鉴于公司重大资产重组已经完成，主营业务由石化产品的生产和销售变更为 以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管 理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务。为适应重大 资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，公司决定提前对董事会进行换届， 依据2017年8月29日修订的《公司章程》的有关规定，第七届董事会将由12 名董事组成，其中4名为独立董事，经董事会提名委员会审查，董事会审议，公 司董事会现提名覃伟中先生、白玉光先生、卢耀忠先生、赵玉建先生、丁建林先 生、刘海军先生、王新革女士、王德义先生为公司第七届董事会非独立董事候选 人（简历见附件）。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会以累积投票表决方式审 议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 九、审议通过《关于董事会换届选举并提名独立董事的议案》 鉴于公司重大资产重组已经完成，主营业务由石化产品的生产和销售变更为 以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管 理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务。为适应重大 资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，公司决定提前对董事会进行换届， 依据2017年8月29日修订的《公司章程》的有关规定，第七届董事会将由12 名董事组成，其中4名为独立董事，经董事会提名委员会审查，董事会审议，公 司董事会现提名孙立先生、王新华先生、赵息女士、詹宏钰先生为公司第七届董 事会独立董事候选人（简历见附件）。任期三年，自公司股东大会审议通过之日 起计算。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，候选人就其与公司不存在 任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。 独立董事候选人资格和独立性的有关材料尚需向上海证券交易所备案，待审 核无异议后提交公司2017年第三次临时股东大会以累积投票表决方式审议。 十、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》 公司结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，调整独立董事津贴标准 为税后18万元/年，按月发放。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司独立董事就上述第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第八项、 第九项、第十项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站的《中 国石油集团工程股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关议案 的独立意见》。 十一、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《中国石油集团 工程股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（临2017-059）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 附件：第七届董事会董事候选人简历 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司董事会 2017年8月30日 附件： 第七届董事会董事候选人简历 1．覃伟中先生 覃伟中，男，1971年7月出生，汉族，中共党员，1996年7月参加工作， 高级工程师，清华大学化学工程与技术专业毕业，博士研究生、工学博士。历任 中国石油化工股份有限公司发展计划部副主任，中国石油化工集团公司、中国石 油化工股份有限公司发展计划部副主任兼新能源办公室主任，中国石油化工集团 公司九江石油化工总厂厂长、党委副书记、中国石油化工股份有限公司九江分公 司总经理。现任中国石油天然气集团公司副总经理兼中国石油天然气股份有限公 司董事。 截止目前，覃伟中先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》 中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规 则》及其他相关规定等要求的任职资格。 2.白玉光先生 白玉光，男，1965年1月出生，汉族，中共党员，1986年7月参加工作， 高级工程师，天津大学工业催化专业毕业，硕士研究生、工学硕士。历任锦西炼 油化工总厂副厂长，中国石油天然气股份公司规划计划部副总经理，中国石油天 然气集团公司工程建设分公司总经理、党委副书记。现任中国石油集团工程股份 有限公司总经理，中国石油集团工程有限公司执行董事、总经理、党委副书记。 截止目前，白玉光先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》 中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规 则》及其他相关规定等要求的任职资格。 3. 卢耀忠先生 卢耀忠，男，1965年2月出生，汉族，中共党员，1987年7月参加工作， 教授级高级会计师，石油大学（北京）企业管理专业硕士研究生毕业，管理学硕 士。历任中油国际（PK）有限责任公司副总经理兼总会计师，中国石油哈萨克斯 坦公司总会计师、党委委员，中国石油海外勘探开发公司（中国石油天然气勘探 开发公司）总会计师、党委委员。现任中国石油天然气集团公司资本运营部总经 理。 截止目前，卢耀忠先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》 中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规 则》及其他相关规定等要求的任职资格。 4. 赵玉建先生 赵玉建，男，1964年1月出生，汉族，中共党员，1982年8月参加工作， 教授级高级政工师，西南石油学院石油与天然气工程（管理）专业毕业，工学硕 士。历任中国石油大港油田分公司党委书记、纪委书记、工会主席，中国石油华 北油田分公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理，中国石油管道局工程 有限公司（中国石油天然气管道局）执行董事、总经理（局长）、党委副书记。 现任中国石油集团工程股份有限公司党委书记、工会主席、副总经理。 截止目前，赵玉建先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》 中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规 则》及其他相关规定等要求的任职资格。 5.丁建林先生 丁建林，男，1964年10月出生，汉族，中共党员，1986年8月参加工作， 教授级高级工程师，中国石油大学（北京）油气储运工程专业毕业，博士研究生， 工学博士。历任中国石油天然气与管道分公司副总经理、党委委员，中国石油西 气东输管道分公司副总经理、党委委员，中国石油天然气管道局党委书记、副局 长，中国石油管道分公司总经理、党委书记，中国石油管道销售分公司总经理。 现任中国石油管道局工程有限公司执行董事、总经理、党委副书记。 截止目前，丁建林先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》 中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规 则》及其他相关规定等要求的任职资格。 6.刘海军先生 刘海军，男，1959年11月出生，汉族，中共党员，1982年8月参加工作， 教授级高级经济师，哈尔滨工业大学金属材料及热处理专业硕士研究生毕业，工 学硕士。历任中国石油工程建设公司副总经理、党委委员，中国石油工程建设有 限公司党委副书记、副总经理、工会主席。现任中国石油工程建设有限公司执行 董事、总经理、党委副书记、工会主席。 截止目前，刘海军先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》 中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规 则》及其他相关规定等要求的任职资格。 7.王新革女士 王新革，女，1966年6月出生，汉族，中共党员，1987年8月参加工作， 教授级高级工程师，美国德克萨斯阿灵顿分校工商管理专业硕士研究生毕业，工 商管理硕士。历任中国寰球化学工程公司总经理助理、国际事业部主任，中国寰 球工程公司总经理、党委副书记。现任中国寰球工程有限公司执行董事、总经理、 党委副书记。 截止目前，王新革女士未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》 中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规 则》及其他相关规定等要求的任职资格。 8.王德义先生 王德义，男，1963年7月出生，汉族，中共党员，1985年7月参加工作， 教授级高级工程师，东北财经大学工商管理硕士研究生毕业，管理学硕士。历任 中国石油辽阳石化分公司副总经理、党委委员，中国石油炼油与化工分公司副总 经理、党委委员，中国石油大庆石化分公司总经理、党委副书记、大庆石油化工 总厂厂长。现任中国昆仑工程有限公司执行董事、总经理、党委副书记。 截止目前，王德义先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》 中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规 则》及其他相关规定等要求的任职资格。 9.孙立先生 孙立，男，1953年1月出生，汉族，中共党员。1975年12月参加工作，硕 士，研究员级高级工程师。曾任中国航空油料集团公司总经理、董事长、法定代 表人、党委书记。 截止目前，孙立先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市 公司产生利益冲突的情况。不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公 司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他 相关规定等要求的任职资格。 10.王新华先生 王新华，男，1955年9月出生，汉族，中共党员，本科。教授级高级会计 师。曾任中国石油化工集团公司财务计划部副主任、主任，中国石油化工股份有 限公司财务总监。现任久联发展（002037）、益佰制药（600594）、中泰化学（002092） 三家上市公司独立董事。 截止目前，王新华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上 市公司产生利益冲突的情况。不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任 公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他 相关规定等要求的任职资格。 11. 赵息女士 赵息，女，1955年7月出生，汉族，中共党员，硕士。会计学教授。现任 天津大学教授，博士生导师，本公司和津膜科技（300334）独立董事。 截止目前，赵息女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市 公司产生利益冲突的情况。不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公 司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他 相关规定等要求的任职资格。 12. 詹宏钰先生 詹宏钰，男，1962年1月出生，汉族。上海交通大学热弹性力学硕士、美 国桥港大学金融硕士、美国斯坦福大学工商管理硕士。曾任Bechtel集团投资公 司副总裁等职务。现任塔塔集团中国区总裁。 截止目前，詹宏钰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上 市公司产生利益冲突的情况。不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任 公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他 相关规定等要求的任职资格。 中财网
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