[董事会]石化油服:第八届董事会第十九次会议决议公告
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2017-029 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： . 5名董事出席了会议，独立董事张化桥先生、潘颖先生因公请 假，分别委托独立董事姜波女士出席会议并行使权利。 . 会议审议的所有议案均获得通过。 一、 董事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服” 或“公司”) 于2017年8月14日以传真或送达方式发出召开公司第 八届董事会第十九次会议的通知，于2017年8月29日在中国北京市朝 阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2523会议室召开了第八届董事 会第十九次会议。公司现有7名董事，共有5名董事出席了本次会议， 独立董事张化桥先生、潘颖先生因公请假，分别委托独立董事姜波 女士出席会议并行使权利。会议由公司董事长焦方正主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议批准了《公司2017年半年度报告和半年度报告摘要》 （该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 《公司2017年半年度报告》于2017年8月30日在上海证券交易所 网站 （http://www.sse.com.cn ）披露。《公司2017年半年度报告 摘要》于2017年8月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》披露。 （二）审议通过了《关于公司总会计师变更的决议案》（该项议 案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 由于工作职务变动原因，王红晨先生已于2017年8月29日辞去 公司总会计师职务。根据总经理提名，经审议，董事会决定聘任李 天先生为公司总会计师，任期自2017年8月29日至第八届董事会届满 之日止。 李天先生的简历如下： 李天先生，男，43岁，李先生是高级会计师，工商管理硕士。 参加工作后一直在中国石油化工集团公司（“中国石化集团公司”） 总部从事财务管理工作，2010年6月任中国石化集团公司财务部会计 管理处处长；2013年7月任中国石化集团公司财务部财务管理处处长； 2016年6月任中国石化集团公司财务部副主任。 公司独立非执行董事对该议案发表了独立意见，一致同意公司 聘任李天先生为公司总会计师。 （三）审议通过了《公司2017年半年度财务报告》（该项议案同 意票7票，反对票0票，弃权票0票） （四）审议通过了《关于2017年中期不进行股利分配的决议案》 （该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发2017年中期现金 股利，亦不进行资本公积金转增股本。 （五）审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 详见公司于2017年8月30日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2017年8月29日 中财网
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