[股东会]华天酒店:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-070 华天酒店集团股份有限公司 关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2017年8月28日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2017年9月 19日召开公司2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。 3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017年9月19日（星期二）下午14：30（参加现场 会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：2017年9月18日下午15:00至2017年9月19日下午15：00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月19 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2017年9月18日下午15:00-2017年9月19日下午15:00期间的任 意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统对议案行使表决权。 6．会议的股权登记日：2017年9月12日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2017年9月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。 二、会议审议事项 提交本次股东大会表决的议案如下： 1、《关于公司向招商银行、中国银行申请授信额度的议案》； 2、《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》； 3、《关于公司向广东南粤银行股份有限公司申请授信额度的议案》； 4、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》； 5、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》； 5.01选举蒋利亚先生担任公司第七届董事会非独立董事 5.02 选举李征兵先生担任公司第七届董事会非独立董事 5.03 选举侯跃先生担任公司第七届董事会非独立董事 5.04 选举向军先生担任公司第七届董事会非独立董事 6、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》； 6.01 选举周志宏先生担任公司第七届董事会独立董事 6.02 选举许长龙先生担任公司第七届董事会独立董事 6.03 选举陈爱文先生担任公司第七届董事会独立董事 6.04 选举赵晓强先生担任公司第七届董事会独立董事 6.05 选举张超先生担任公司第七届董事会独立董事 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。 7、《关于公司监事会换届选举的议案》； 7.01 选举郭敏女士担任公司第七届监事会监事 7.02 选举吴冰颖女士担任公司第七届监事会监事 7.03 选举邓泉清先生担任公司第七届监事会监事 （上述议案内容详见公司于2017年8月30日刊登的《第六届董事会第十九 会议决议公告》、《资产抵押贷款公告（一）》、《资产抵押贷款公告（二）》、 《资产抵押贷款公告（三）》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于董事 会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》等相关公告，相关公告在 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》或巨潮资讯网 等媒体进行了披露。） 以上议案中第5、6、7项，公司董事会、监事会换届选举采用累积投票方式。 分别选举非独立董事4人，独立董事5人和股东代表监事3人。股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数 以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司向招商银行、中国银行申请授信额度的 议案》 √ 2.00 《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》 √ 3.00 《关于公司向广东南粤银行股份有限公司申请授信 额度的议案》 √ 4.00 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 √ 累积投票提案 5.00 《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》 应选人数（4人） 5.01 选举蒋利亚先生担任公司第七届董事会非独立董事 √ 5.02 选举李征兵先生担任公司第七届董事会非独立董事 √ 5.03 选举侯跃先生担任公司第七届董事会非独立董事 √ 5.04 选举向军先生担任公司第七届董事会非独立董事 √ 6.00 《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》 应选人数（5人） 6.01 选举周志宏先生担任公司第七届董事会独立董事 √ 6.02 选举许长龙先生担任公司第七届董事会独立董事 √ 6.03 选举陈爱文先生担任公司第七届董事会独立董事 √ 6.04 选举赵晓强先生担任公司第七届董事会独立董事 √ 6.05 选举张超先生担任公司第七届董事会独立董事 √ 7.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（3人） 7.01 选举郭敏女士担任公司第七届监事会监事 √ 7.02 选举吴冰颖女士担任公司第七届监事会监事 √ 7.03 选举邓泉清先生担任公司第七届监事会监事 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东 持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证） 办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。 2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室 3、登记时间：2017年9月15日、9月18日上午8:30—11：30，下午14：00--17:00。 异地股东可用信函或传真方式登记。 4、联系方式 联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室 联系人：易欣、叶展 电话：0731－84442888－80889 传真：0731－84449370 邮编：410001 地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号 电子邮箱：huatianzqb@163.com 5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的 进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机 构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通 担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按 照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投 票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。 六、备查文件 公司第六届董事会第二十九次会议决议。 华天酒店集团股份有限公司董事会 2017年8月30日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一．网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举监事（如表一提案7，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2017年9月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月18日下午3：00，结束 时间为2017年9月19日下午3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份 有限公司2017年第四次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权： 本次股东大会提案表决意见示例表 提案编 码 提案名称 备注 表决意见 该列打 勾的栏 目可以 投票 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司向招商银行、中国银行申请授信额度的议 案》 √ 2.00 《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》 √ 3.00 《关于公司向广东南粤银行股份有限公司申请授信 额度的议案》 √ 4.00 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 √ 累积投票提案 5.00 《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》 应选人数（4人） 5.01 选举蒋利亚先生担任公司第七届董事会非独立董事 √ 5.02 选举李征兵先生担任公司第七届董事会非独立董事 √ 5.03 选举侯跃先生担任公司第七届董事会非独立董事 √ 5.04 选举向军先生担任公司第七届董事会非独立董事 √ 6.00 《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》 应选人数（5人） 6.01 选举周志宏先生担任公司第七届董事会独立董事 √ 6.02 选举许长龙先生担任公司第七届董事会独立董事 √ 6.03 选举陈爱文先生担任公司第七届董事会独立董事 √ 6.04 选举赵晓强先生担任公司第七届董事会独立董事 √ 6.05 选举张超先生担任公司第七届董事会独立董事 √ 7.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（3人） 7.01 选举郭敏女士担任公司第七届监事会监事 √ 7.02 选举吴冰颖女士担任公司第七届监事会监事 √ 7.03 选举邓泉清先生担任公司第七届监事会监事 √ 注：1、累积投票议案中， 委托人对受托人的授权指示为在“ 投给候选人的 选举票数” 中填报投给某候选人的选举票数时， 委托人应当以其所拥有的持有股 份数量×候选人人数的总选举票数为限进行投票，如委托人所投选举票数超过其拥 有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选 人，可以对该候选人投 0 票。 非累积投票议案中，委托人对受托人的授权指示以在“ 同意”、“ 反对”、 “ 弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。 2、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同 意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户号码： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托有效期至： 特此授权 委托人签字或盖 年 月 日 中财网
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