[董事会]华天酒店:第六届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-062 华天酒店集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次 会议，于2017年8月28日（星期一）在公司芙蓉厅以现场会议及视频会议相结 合的形式召开。出席会议的董事应出席9名，实际出席9名（其中董事向军先生、 侯跃先生、独立董事赵晓强先生、陈永祐先生出席视频会议并表决）。会议的召 开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。 公司监事和部分高管人员列席了会议。 本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议： 一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》 详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《2017年半年度报告摘要》， 以及在巨潮资讯网上发布的公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度 报告摘要》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》 根据公司发展战略为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司将注 销全资子公司攸县华天城置业有限责任公司和全资子公司攸县华天大酒店管理 有限责任公司。 详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于注销全资子公司的公告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于公司向招商银行、中国银行申请授信额度的议案》 鉴于招商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司给予我司的授信额度 即将到期，公司拟在2017年至2018年期间继续向以上两家银行申请授信额度。 具体如下： 1、公司拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币8000万 元，并在此额度内办理贷款,授信期限一年。 2、公司拟向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度人民币1.5亿 元并在此额度内办理贷款,授信期限一年。 对拟向以上各银行续申请的授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司 将 以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。授权公司董事长签署相关合 同。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《资产抵押贷款公告(一)》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于公司向浦发银行、民生银行申请授信额度并由华天 集团提供担保的议案》 鉴于上海浦东发展银行和中国民生银行股份有限公司给予我司的授信额度 即将到期，公司拟在2017年至2018年期间继续向以上两家银行申请授信额度。 具体如下： 1、公司拟向上海浦东发展银行长沙分行申请授信额度人民币9000万元并在 此额度内办理贷款,授信期限一年。 2、公司拟向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币8000 万元并在此额度内办理贷款,授信期限一年。 对拟向以上各银行续申请的授信额度内发生的贷款，由公司控股股东华天实 业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”） 提供连带责任担保，并按照不超 过实际贷款金额的 2%收取担保费，即担保费不超过340 万元人民币。根据深交 所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方 董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。授权公司 董事长签署相关合同。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。 六、审议通过了《关于公司向中信银行、光大银行申请授信额度的议案》 鉴于中信银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司给予我司的授信 额度即将到期，公司拟在2017年至2018年期间继续向以上两家银行申请授信额 度。具体如下： 1、公司拟向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币1亿元并 在此额度内办理贷款,授信期限一年。 2、公司拟向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币1亿 元并在此额度内办理贷款,授信期限一年。 上述授信不涉及资产抵押、担保等事项，本议案无需提交公司股东大会审议。 对拟向以上各银行续申请的授信额度内发生的贷款，董事会授权公司董事长签署 相关合同。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》 鉴于中国农业银行股份有限公司给予我司的授信额度即将到期，公司拟在 2017年至2018年期间继续向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部续申 请授信额度15亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年，具体如下。 1、授信额度7.06亿元内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各 控股子公司名下资产提供资产抵押。在此授信额度内，公司申请股东大会授权董 事会审议资产抵押及办理贷款。 2、授信额度3.44亿元内发生的贷款，由公司控股股东华天实业控股集团有 限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额 的2%收取担保费，即担保费不超过688万元人民币。 3、授信额度4.5亿元为银行向公司提供的信用贷款，不涉及资产抵押、担 保等事项。 根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联 交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表 决。授权公司董事长签署相关合同。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《资产抵押贷款公告(二)》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。 八、审议通过了《关于公司向广东南粤银行股份有限公司申请授信额度的 议案》 为拓宽公司融资渠道，补充公司流动资金，公司2017年拟向广东南粤银行 股份有限公司长沙分行申请授信额度1.85亿元，并在此额度内办理贷款，授信 期限不超过三年。对申请的授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以 公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。授权公司董事长签署相关合同。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《资产抵押贷款公告(三)》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机 构，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等。续聘期限自 2016 年 度聘期结束之日到 2017 年度审计完成时，聘期一年。 提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收 费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协 议和文件。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于续聘会计师事务所的公 告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第六届董事会已届满到期，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。根据公司章程规定，公司第七届 董事会设董事9名，其中独立董事5名。 华天实业控股集团有限公司(其所持股份占公司总股本32.48%）提名蒋利亚 先生、李征兵先生、周志宏先生、许长龙先生、陈爱文先生为公司第七届董事会 董事候选人，其中周志宏先生、许长龙先生、陈爱文先生为公司第七届董事会独 立董事候选人。 湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）(其所持股份占公司总股本29.44%） 提名侯跃先生、向军先生、赵晓强先生、张超先生为公司第七届董事会董事候选 人，其中赵晓强先生、张超先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 以上董事候选人将提交公司股东大会选举，董事选举采取累积投票制，对非 独立董事与独立董事分开进行表决。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交 易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过了《关于调整2017年度部分日常关联交易预计的议案》 由于业务增长，公司根据实际经营需要和深圳证券交易所有关要求，拟调增 公司与控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）2017年因 酒店消费发生的日常关联交易预计，该项日常关联交易原预计总额不超过60万 元，调增后预计总额不超过120万元。 此项议案涉及关联交易，因此关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决， 由其他非关联董事进行表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 此议案无需提交公司股东大会审议。 详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于调整2017年度部分日 常关联交易预计的公告》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。 十二、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》 公司定于2017年9月19日（星期二）下午14:30在公司芙蓉厅召开2017 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统对议案行使表决权。大会审议如下议案：1、《关于公司向招商银行、中国银 行申请授信额度的议案》；2、《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》；3、 《关于公司向广东南粤银行股份有限公司申请授信额度的议案》；4、《关于续 聘公司2017年度审计机构的议案》；5、《关于公司董事会换届选举的议案（非 独立董事）》；6、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》；7、《关于公司 监事会换届选举的议案》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 华天酒店集团股份有限公司董事会 2017年8月30日 中财网
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