[董事会]合兴包装:第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-032号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董 事会第十八次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的 方式召开。本次董事会会议通知已于2017年8月18日发出，并获得董事确认。 公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年 半年度报告及其摘要的议案》； 经认真审议，董事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审核议程符合法 律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地 反映公司2017年半年度的财务状况和经营成果等情况。 公司2017年半年度报告全文及摘要请详见2017年8月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2017年8月30日《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2017年半年度募集资金存放与使 用情况专项报告》于2017年8月30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。 本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府 补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执 行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更 仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 该议案已经独立董事出具明确同意意见，详细内容请见《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 的相关公告。 四、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申 请综合授信的议案》。 同意公司向下述银行等金融机构申请综合授信，综合授信内容包括但不限于 流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、 票据贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等机构审批意见为准）。本次 申请授信情况如下： 单位：万元人民币 序号 机构名称 申请额度 1 中国工商银行股份有限公司厦门同安支行 30,000.00 2 泉州银行股份有限公司厦门分行 5,000.00 3 恒丰银行股份有限公司泉州分行 10,000.00 4 TCL商业保理（深圳）有限公司 5,000.00 5 平安银行股份有限公司厦门分行 3,000.00 6 招商银行股份有限公司厦门分行 16,000.00 7 中信银行股份有限公司厦门分行 9,000.00 8 恒生银行（中国）有限公司厦门分行 8,000.00 9 中国民生银行股份有限公司厦门分行 15,000.00 合计 101,000.00 上述同各家银行等金融机构申请额度含本数及等额本外币，并可基于同各家 的综合授信额度内对各家含其境内或境外分支机构申请融资，期限自与各机构签 订合同之日起一年，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律 文本上签章。 含本次申请综合授信额度在内，公司授信总额度未超过股东大会授权给董事 会的授信额度。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 二Ｏ一七年八月二十八日 中财网
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