[关联交易]白云机场:关于购买辅警服务的关联交易公告
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2017－043 广州白云国际机场股份有限公司 关于购买辅警服务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次交易无重大风险 . 本次交易无关联人补偿承诺 在议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司 集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司，本公司 关联方 机场安保公司 指广东机场安保服务有限公司，系集团公司全资 子公司 一、关联交易概述 为加强广州白云国际机场安全保卫、治安防范和反恐处突能力，确保过港旅 客安全、顺利出行，按照国家及广东省关于辅警管理的相关规定以及民航局公安 局《进一步加强民航公安机关警力配备的通知》（〔2014〕847 号）和《关于印 发<民用机场公安机关警力配备标准>的通知》（〔2009〕54 号），并参照首都 机场、上海虹桥及浦东机场的辅警配备情况，结合白云机场实际，拟委托机场安 保公司提供辅警服务，总费用预计不超过4979.5万元。 为确立购买辅警安保服务事宜的法律关系、明确责任范围，公司拟与机场安 保公司签订2017年4月1日至2018年12月31日的《广州白云国际机场辅警安 保服务协议》（下称“辅警安保协议”），由机场安保公司具体负责提供辅警安 保服务工作。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净 资产绝对值5%以上。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 本次交易对方为机场安保公司，系机场集团的全资子公司。机场集团是本公 司控股股东，截至2017年7月31日，持有本公司股份1,056,346,783股，占公 司总股份的51.05%。本次公司与机场安保公司签订辅警安保服务协议，构成上市 公司的关联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第 （二）项规定的关联关系情形。 （二）关联人基本情况 机场安保公司：住所：广东省广州市白云区机场路288号机场公安局办公大 楼5楼；法定代表人：谢锦程；成立于1993年3月17日；注册资本：人民币壹 仟万元；公司类型为有限责任公司（法人独资）； 机场安保公司拥有保安服务许可证、保安培训许可证、ISO9001质量管理体 系认证、ISO4001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证等 资质。主营业务：门卫、巡逻、守护、区域秩序维护、随身护卫、安全检查、安 全技术防范、安全风险评估：安全技术防范设备设计、安装、咨询、维修；摄影； 批发和零售贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目 须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动。） 机场安保公司业务集人防与技防为一体，主要客户单位有：美国联邦快递广 州运转中心、中国南方航空股份有限公司、广东民航机场建设有限公司、广州飞 机维修工程有限公司、广州新科宇航科技有限公司、中国建设银行及广发银行等。 三、交易标的的基本情况 （一）交易标的 1、交易的名称和类别 本次关联交易类别为接受劳务。 （二）关联交易价格确定的原则和方法 按照国家及广东省关于辅警管理的相关规定以及民航局公安局《进一步加强 民航公安机关警力配备的通知》（〔2014〕847 号）和《关于印发<民用机场公 安机关警力配备标准>的通知》（〔2009〕54 号），参照首都机场、上海虹桥几 浦东机场的辅警配备情况及广州市各行业平均工资标准，结合白云机场实际，逐 步配齐约330名辅警，总费用预计不超过4979.5万元，本次交易不存在损害非 关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况。 四、关联交易的主要内容和履约安排 （一）关联交易合同的主要条款 1、机场安保公司负责提供辅警，为广州白云国际机场提供机场红线范围内 安全保卫、治安、反恐等安全防范服务，保障机场各区域的安全。 2、辅警安保协议期限为2017年4月1日至2018年12月31日。 3、机场安保公司在协议期内逐步配齐约330名辅警，服务费用预计不超过 4979.5万元。 4、本公司对机场安保公司提供辅警安保服务质量进行考核，并按实际辅警 人数支付服务费用。 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 本次关联交易的目的是为提高白云机场反恐安保能力，确保白云机场正常、 安全运营，为过港旅客提供良好的安全保障，而必须采取的安保措施，不存在损 害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。。 六、关联交易应当履行的审议程序 本次关联交易经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第 六次会议审议通过。关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生、马心航先 生、邱嘉臣先生回避了此议案的表决，其余非关联董事一致通过了此议案；公司 独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意见，并发表了独立意见。 七、上网公告附件 （一）经独立董事事前认可的声明 （二）经独立董事签字确认的独立董事意见 （三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见 特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2017年8月30日 中财网
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