[股东会]创业黑马:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2017-012 创业黑马（北京）科技股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2017年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司第一届董事会 3.会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，根据公司第一届董事会第十四次会议决议，公司定于2017年9月19日召开2017 年第二次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017年9月19日（星期二）下午14：30（参加现场会议的股 东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2017年9月18日下午15:00至2017年9月19日下午15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月19日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2017年9月18日下午15:00-2017年9月19日下午15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。 6.出席对象： （1）截止2017年9月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东。 （2）公司董事、监事、其他高级管理人员； （3） 公司聘请的律师。 7.会议地点：北京市海淀区中关村创业大街黑马学院。 二、会议审议事项 1.《关于变更公司注册资本的议案》； 2．《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》； 3.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 三、会议登记办法 1．登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委 托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；其他公众股东持股东账 户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记 手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。 2．登记时间：2017年9月18日上午9:00—11：30，下午13：00--16:00。 3. 登记地点：北京市北四环西路52号方正国际大厦六层601室公司证券事务部 四、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网 络投票的具体操作流程见附件2。 五、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：李豪 联系电话：010-62691933 传真号码：010-62691933 电子邮箱：zq@iheima.com 2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当 日通知进行。 六、备查文件 1．《创业黑马（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》； 2．《创业黑马（北京）科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。 创业黑马（北京）科技股份有限公司 董 事 会 2017年9月1日 附件1： 创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会参会股东登记表 个人股东姓名/法人股东名称 个人股东身份证号/法人股东注册号 股东账号 持股数量 出席会议人员姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份证 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮政编码 附件2： 参加网络投票的具体操作流程 一.网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365688”，投票简称为“黑马投票”。 2. 议案设置及意见表决。 （1）议案设置。 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 除累积投票议案外的所有议案 100 议案1 《关于变更公司注册资本的议案》 1.00 议案2 《关于修改公司章程及办理工商变更 登记的议案》 2.00 议案3 《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》 3.00 股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。对于每个议案， 1.00代表议案一的议案编码，2.00代表议案二的议案编码，以此类推。 （2）填报表决意见或选举票数。 对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃 权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年9月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月18日（现场股东大会召开前一日） 下午15:00，结束时间为2017年9月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件3： 创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加创业黑马（北 京）科技股份有限公司 2017年第二次临时 股东大会，并代为行使表决权， 其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见： 序号 审议的议案 同意 反对 弃权 1 《关于变更公司注册资本的议案》 2 《关于修改公司章程及办理工商 变更登记的议案》 3 《关于使用部分闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》 附注： 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的 意思进行表决。 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权 委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 中财网
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