[董事会]键桥通讯:独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见
深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳键 桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第四届董事会第 二十四次会议相关事项发表意见如下： 一、《关于控股子公司的全资下属公司日常关联交易预计的议案》 公司的控股子公司上海即富信息技术服务有限公司(以下简称“上海即富”) 的全资下属公司浙江即富金融数据处理有限公司及上海点佰趣信息科技有限公 司（以下简称“点佰趣”）与关联方河南立佰趣网络技术有限公司发生的各项关 联交易属于正常经营所发生的交易，有利于公司控股子公司的全资下属公司业务 拓展及稳定经营，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人 形成依赖，其价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易事项的审 议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于控股子公司 的全资下属公司日常关联交易预计的议案》。 二、《关于控股子公司为其全资下属公司向银行申请综合授信额度及借款提 供担保的议案》 因经营和业务发展需要，公司的控股子公司上海即富为其全资下属公司点佰 趣向银行申请综合授信额度及借款提供担保。点佰趣向北京银行股份有限公司上 海分行申请综合授信额度人民币5,000万元，用于法人账户透支额度，每笔法人 账户透支期限最长不超过三个月，提款期为自合同订立日起12个月，额度为可循 环额度，需由上海即富对该综合授信承担连带责任保证担保，未收取担保费用。 点佰趣向招商银行股份有限公司虹桥支行申请综合授信额度人民币10,000万元， 用于商业汇票承兑、开立信用证、开立保函、开立提货担保函等授信业务，期限 一年，需由上海即富对该综合授信承担连带保证责任，未收取担保费用。点佰趣 向上海银行股份有限公司浦东分行申请流动资金借款人民币3,000万元，期限一 年，需由上海即富对该流动资金借款承担连带责任保证，未收取担保费用。 经核查，上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决 策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上海 即富为点佰趣提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，该议案在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 (以下无正文！) 本页无正文，为深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十四次会议相关事项发表的独立意见之签字页 高岩 刘永泽 刘煜辉 中财网
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