[担保]大北农:关于对外提供担保的公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-102 北京大北农科技集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于继续授权子公 司为客户提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议 案》，该三项议案由董事会审议生效，无需提交股东大会审议，现将有关事项公 告如下： 一、为控股子公司提供担保 根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发 [2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁 发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司控股子公司哈尔滨大 北农牧业科技有限公司（以下简称“哈尔滨大北农”）、安徽长风农牧科技有限 公司（以下简称“长风农牧”）、漳州大北农农牧科技有限公司（以下简称“漳 州大北农”）、湖南大北农农业科技有限公司（以下简称“湖南大北农”）、广东 君有饲料有限公司（以下简称“广东君有”）、山东丰沃新农农牧科技有限公司 （简称“山东丰沃新农”）、南宁大北农饲料科技有限责任公司（以下简称“南 宁大北农”）、天津昌农科技有限责任公司（以下简称“天津昌农”）、眉山驰阳 饲料科技有限公司（以下简称“眉山驰阳”）、淮安市淮阴大北农饲料有限公司 （以下简称“淮阴大北农”）、梁平大北农饲料科技有限责任公司（以下简称“梁 平大北农”）的日常业务需要，公司拟同意对哈尔滨大北农、长风农牧、漳州大 北农、湖南大北农、广东君有、山东丰沃新农、南宁大北农、天津昌农、眉山驰 阳、淮阴大北农、梁平大北农提供不超过10,000万元、7,000万元、5,000万元、 4,000万元、4,000万元、3,000万元、2,500万元、2,000万元、2,000万元、 1,500万元、1,000万元的连带责任担保。 （一） 为哈尔滨大北农申请银行贷款提供担保事项 1、担保情况概述 根据业务发展需要，哈尔滨大北农牧业科技有限公司（以下简称“哈尔滨大 北农”）拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨哈龙支行申请综合授信额度不超 过10,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带 责任担保。公司于2017年3月25日，对哈尔滨大北农提供不超过3,000万元的 连带责任担保，包括本次担保在内，公司为控股子公司哈尔滨大北农的累计担保 金额不超过13,000万元。 2、被担保人基本情况 （1）被担保单位名称：哈尔滨大北农牧业科技有限公司 （2）成立日期：2005年9月30日 （3）注册地点：宾县宾西镇经济技术开发区宾富北路11号 （4）法定代表人：张立忠 （5）注册资本：6,000万元 （6）公司持股比例：100% （7）经营范围：动物营养保健品的技术开发：销售：饲料。（涉及许可经营 的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营）。浓缩饲 料（畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽）、配合饲料（畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽）、 精料补充料（反刍动物、其他）加工：销售：兽药、器械（禁销生物制品）：生 猪饲养（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （8）主要财务指标：据瑞华会计师事务所四川分所出具的瑞华川审字【2017】 51060005号审计报告，截止2016年12月31日，哈尔滨大北农资产总额为 27,703.68万元，负债总额为3,802.04万元，所有者权益为23,901.63万元； 2016年全年度实现营业收入为33,133.66万元，净利润为7,939.54万元，资产 负债率为13.72%。 截止2017年6月30日，哈尔滨大北农资产总额为31,672.72万元，负债总 额为4,796.85万元，所有者权益为26,875.87万元；2017年1-6月份实现营业 收入为17,911.19万元，净利润为2,974.24万元，资产负债率为15.15%（以上 财务数据未经审计）。 3、担保协议的主要内容 （1）总担保额：10,000万元人民币； （2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司哈尔滨哈龙支行； （3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融 资的还款到期之日起两年； 上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为 准。 （二）为长风农牧申请银行贷款提供担保事项 1、担保情况概述 根据业务发展需要，安徽长风农牧科技有限公司（以下简称“长风农牧”） 拟向中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行申请综合授信额度不超过7,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。 公司于2016年8月10日、2017年1月24日，对长风农牧提供不超过10,000 万元的连带责任担保，包括本次担保在内，公司为控股子公司长风农牧的累计担 保金额不超过17,000万元，并由长风农牧其他股东提供反担保。 2、被担保人基本情况 （1）被担保单位名称：安徽长风农牧科技有限公司 （2）成立日期：2000年12月1日 （3）注册地点：安徽长丰双凤经济开发区双凤大道东侧 （4）法定代表人：甄长丰 （5）注册资本：3,646.24万元 （6）公司持股比例：60% （7）经营范围：猪、鸡、鸭育种、繁殖、养殖、生产、加工、销售；饲料、 添加剂生产、加工、销售；苗木、蔬菜种植、销售；场地租赁。 （8）主要财务指标：截止2016年12月31日，长风农牧资产总额为32,875.25 万元，负债总额为22,955.60万元，所有者权益为9,919.65万元；2016年全年 度实现营业收入25,804.21万元，净利润为1,158.59万元，资产负债率为69.83%。 截止2017年6月30日，长风农牧资产总额为28,948.74万元，负债总额 18,040.87万元，所有者权益为10,907.87万元；2017年1-6月份实现营业收入 11,574.64万元，净利润为998.57万元，资产负债率为62.32%（以上财务数据 未经审计）。 3、担保协议的主要内容 （1）总担保额：7,000万元人民币； （2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行； （3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融 资的还款到期之日起两年； 上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为 准。 （三）为漳州大北农申请银行贷款提供担保事项 1、担保情况概述 根据业务发展需要，漳州大北农农牧科技有限公司（以下简称“漳州大北 农”）拟向中国银行股份有限公司漳州华安支行申请综合授信额度不超过5,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。 2、被担保人基本情况 （1）被担保单位名称：漳州大北农农牧科技有限公司 （2）成立日期：2008年9月12日 （3）注册地点：福建省漳州市芗城区金峰经济开发区漳州市西站高速引路 北侧 （4）法定代表人：王卫忠 （5）注册资本：4,000万元 （6）公司持股比例：100% （7）经营范围：配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）；浓缩饲料（畜禽、幼 畜禽、种畜禽）；添加剂预混合饲料；复合预混合饲料（畜禽水产）；兽药（兽用 生物制品除外）的销售；饲料的技术开发；销售饲料；自营和代理商品进出口业 务（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）； 设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （8）主要财务指标：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出 具的瑞华川审字【2017】51060015号审计报告，截止2016年12月31日，漳州 大北农资产总额为42,710.40万元，负债总额为6,358.42万元，所有者权益为 36,351.98万元；2016年全年度实现营业收入78,157.55万元，净利润为2,296.94 万元，资产负债率为14.89%。 截止2017年6月30日，漳州大北农资产总额为43,308.57万元，负债总额 为5,151.90万元，所有者权益为38,156.67万元；2017年1-6月份实现营业收 入34,448.54万元，净利润为1,804.69万元，资产负债率为11.90%（以上财务 数据未经审计）。 3、担保协议的主要内容 （1）总担保额：5,000万元人民币； （2）贷款银行：中国银行股份有限公司漳州华安支行； （3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融 资的还款到期之日起两年； 上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为 准。 （四）为湖南大北农申请银行贷款提供担保事项 1、担保情况概述 根据业务发展需要，湖南大北农农业科技有限公司（以下简称“湖南大北 农”）拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度不超过4,000万 元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。 2、被担保人基本情况 （1）被担保单位名称：湖南大北农农业科技有限公司 （2）成立日期：2005年06月16日 （3）注册地点：湖南望城经开区金星路168号 （4）法定代表人：周业军 （5）注册资本：5,000万元 （6）公司持股比例：100% （7）经营范围：配合饲料、浓缩饲料的生产销售（凭许可证、审批文件经 营）；添加剂预混合饲料的生产销售（凭许可证、审批文件经营）；西、中成兽药 的经营（凭许可证、审批文件经营）；动物保健品的技术开发与销售（凭许可证、 审批文件经营）；农业信息技术的开发、服务；进口企业生产、科研所需的原辅 材料、机械设备、仪器仪表及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 （8）主要财务指标：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出 具的瑞华川审字【2017】51060010号审计报告，截止2016年12月31日，湖南 大北农资产总额为20,927.67万元，负债总额为5,313.80万元，所有者权益为 15,613.87万元；2016年全年度实现营业收入61,359.15万元，净利润为2,333.31 万元，资产负债率为25.39%。 截止2017年6月30日，湖南大北农资产总额为21,400.98万元，负债总额 为4,635.95万元，所有者权益为1,676.507万元；2017年1-6月份实现营业收 入2,875.98万元，净利润为1,151.17万元，资产负债率为21.66%（以上财务 数据未经审计）。 3、担保协议的主要内容 （1）总担保额： 4,000万元人民币； （2）贷款银行：招商银行股份有限公司长沙分行； （3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融 资的还款到期之日起两年； 上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以及业务品种将以银行核准的 额度和期限以及业务品种为准。 （五）为广东君有申请银行贷款提供担保事项 1、担保情况概述 2016年度第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供 担保的议案》决定由公司为广东君有饲料有限公司（以下简称“广东君有”）向 中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度不超过4,000万元的连带责任担 保，此项担保事项即将到期。 广东君有因业务发展需要，拟继续向中国光大银行股份有限公司申请综合授 信额度不超过4,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，授信额度由公司向中 国光大银行股份有限公司提供额度使用授权委托书，该笔授信贷款由公司提供连 带责任担保。公司于2017年6月21日，对广东君有提供不超过2,000万元的连 带责任担保，包括本次担保在内，公司为控股子公司广东君有累计担保金额不超 过6,000万元，并由广东君有的其他股东提供反担保。 2、被担保人基本情况 （1）被担保单位名称：广东君有饲料有限公司 （2）成立日期：2013年9月30日 （3）注册地点：广东省中山市东升镇为民路152号A幢一楼 （4）法定代表人：蒋洪斌 （5）注册资本：6,000万元 （6）公司持股比例：60% （7）经营范围：饲料、饲料添加剂生产；研发、销售：饲料、饲料添加剂； 销售：水质改良剂、饲料原料、水产种苗、渔用设备；兽药经营；农副产品收购、 农副产品销售；水产品收购、销售；海水养殖、内陆养殖、水产养殖技术服务； 水产品粗加工；货物及技术进出口；蔬菜批发、零售。 （8）主要财务指标：根据广东信华会计师事务所出具的粤信华会审【2017】 094号审计报告，截止2016年12月31日，广东君有资产总额13,389.85万元， 负债总额为8,514.18万元，所有者权益为4,875.67万元；2016年全年度实现 营业收入24,874.08万元，净利润-589.8万元，资产负债率为63.58%。 截止2017年6月30日，广东君有资产总额为13,790.81万元，负债总额为 9,251.25万元，所有者权益为4,539.56万元；2017年1-6月份实现营业收入 8,685.37万元，净利润为-336.10万元，资产负债率为67.08%（以上财务数据 未经审计）。 3、担保协议的主要内容 （1）总担保额：4,000万元人民币； （2）贷款银行：中国光大银行股份有限公司； （3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融 资的还款到期之日起两年； 上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为 准。 （六）为山东丰沃新农申请银行贷款提供担保事项 1、担保情况概述 2016年度公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》，决定由公司为山东丰沃新农农牧科技有限公司（简称“山 东丰沃新农”）向中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行申请综合授信额 度累计不超过3,000万元的连带责任担保，此项担保事项已到期。 山东丰沃新农因业务发展需要，拟继续向中国农业银行股份有限公司青岛市 南第三支行申请综合授信额度不超过3,000万元，用于流动资金贷款等融资业 务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。公司于2016年4月14日，对山东 丰沃新农提供不超过10,000万元的连带责任担保，包括本次担保在内，公司为 控股子公司山东丰沃新农的累计担保金额不超过13,000万元，并由山东丰沃新 农的其他股东提供反担保。 2、被担保人基本情况 （1）被担保单位名称：山东丰沃新农农牧科技有限公司 （2）成立日期：2012年5月28日 （3）注册地点：潍坊市高新区健康东街与高新二路交叉口北1公里 （4）法定代表人：张帆 （5）注册资本：10,000万元 （6）公司持股比例：58.9% （7）经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料、微量元素预 混合饲料、维生素预混合饲料；粮食收购。销售饲料及饲料原料；动物营养保健 品的技术开发；农业信息技术开发、技术服务。 （8）主要财务指标：根据潍坊精诚联合会计师事务所（普通合伙）潍精诚 会检字【2017】211-3号审计报告，截止2016年12月31日，山东丰沃新农资 产总额为24,699.96万元，负债总额为16,773.90万元，所有者权益为7,926.06 万元；2016年全年度实现营业收入11,494.84万元，净利润为1,062.60万元， 资产负债率为67.91%。 截止2017年6月30日，山东丰沃新农资产总额为23,506.83万元，负债总 额为15,243万元，所有者权益为8,263.83万元；2017年1-6月份实现营业收 入5,364.30万元，净利润为337.77万元，资产负债率为64.85%（以上财务数 据未经审计）。 3、担保协议的主要内容 （1）总担保额：3,000万元人民币； （2）贷款银行：中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行； （3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融 资的还款到期之日起两年； 上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为 准。 （七） 为南宁大北农申请银行贷款提供担保事项 1、担保情况概述 根据业务发展需要，南宁大北农饲料科技有限责任公司（以下简称“南宁大 北农”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度不超过 2,500万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任 担保。 2、被担保人基本情况 （1）被担保单位名称：南宁大北农饲料科技有限责任公司 （2）成立日期：2008年01月22日 （3）注册地点：广西-东盟经济技术开发区宁武路58号 （4）法定代表人：占书华 （5）注册资本：4,000万元 （6）公司持股比例：100% （7）经营范围：生产预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料；销售：饲料、饲 料原辅材料、饲料添加剂；动物保健品的技术开发、农业信息技术的开发与服务； 兽用化学药品、中兽药（不含兽用生物制品）的销售；生猪的养殖、销售（具体 以审核部门核定为准）。自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许 可经营项目的商品和技术进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家禁止 经营的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动。） （8）主要财务指标：根据北京中京泰会计师事务所出具的中京泰会审字 【2017】2-11号审计报告，截止2016年12月31日，南宁大北农资产总额为 17,212.34万元，负债总额为8,430.60万元，所有者权益为8,781.74万元；2016 年全年度实现营业收入49,201.30万元，净利润3,486.71万元，资产负债率为 48.98%。 截止2017年6月30日，南宁大北农资产总额为18,787.64万元，负债总额 为8,345.87万元，所有者权益为10,441.77万元；2017年1-6月份实现营业收 入31,984.84万元，净利润为1,660.06万元，资产负债率为44.42%（以上财务 数据未经审计）。 3、担保协议的主要内容 （1）总担保额：2,500万元人民币； （2）贷款银行：上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行； （3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融 资的还款到期之日起两年； 上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为 准。 （八）为天津昌农申请银行贷款提供担保事项 1、担保情况概述 根据业务发展需要，天津昌农科技有限责任公司（以下简称“天津昌农”） 拟向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度不超过2,000万元，用于 流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。 2、被担保人基本情况 （1）被担保单位名称：天津昌农科技有限责任公司 （2）成立日期：2006年12月30日 （3）注册地点：宝坻区林亭口镇南3公里处九园公路西侧 （4）法定代表人：杨柳江 （5）注册资本：5,000万元 （6）公司持股比例：100% （7）经营范围：科技开发：饲料、饲料原料销售；生猪饲养技术研发；货 物进出口；猪、鸡、鱼、虾配合饲料、猪、鸡、牛、羊浓缩饲料、牛、羊精料补 充料生产；粮食收购；水质处理技术、生物技术开发；以下项目限分支机构经营： 生猪养殖、生猪销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） （8）主要财务指标：根据北京中京泰会计师事务所（普通合伙）出具的中 京泰会审字【2017】2-26号合审计报告，截止2016年12月31日，天津昌农资 产总额为14,401.63万元，负债总额为4,662.88万元，所有者权益总额为 9,738.75万元；2016年全年度实现营业收入33,421.29万元，净利润为388.15 万元，资产负债率为32.37%。 截止2017年6月30日，天津昌农资产总额为15,498.52万元，负债总额为 5,203.87万元，所有者权益总额为10,294.65万元；2017年1-6月份营业收入 14,128.77万元，净利润556.75万元，资产负债率为33.58%（以上财务数据未 经审计）。 3、担保协议的主要内容 （1）总担保额：2,000万元人民币； （2）贷款银行：招商银行股份有限公司天津分行； （3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融 资的还款到期之日起两年； 上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为 准。 （九）为眉山驰阳申请银行贷款提供担保事项 1、担保情况概述 2016年度公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》，决定由公司为眉山驰阳饲料科技有限公司（以下简称“眉 山驰阳”）向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度不超过2,000万元的 连带责任担保，此项担保事项即将到期。 眉山驰阳因业务发展需要，拟继续向中国光大银行股份有限公司申请综合授 信额度不超过2,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，授信额度由公司向中 国光大银行股份有限公司提供额度使用授权委托书，该笔授信贷款由公司提供连 带责任担保，并由眉山驰阳的其他股东提供反担保。 2、被担保人基本情况 （1）被担保单位名称：眉山驰阳饲料科技有限公司 （2）成立日期：2015年2月11日 （3）注册地点：眉山市彭山区观音镇梁河路80号 （4）法定代表人：方远明 （5）注册资本：3,000万元 （6）公司持股比例：60% （7）经营范围：饲料研发、生产、销售，农副产品收购、销售；粮食收购； 销售饲料原料、饲料添加剂、动物保健品（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。 （8）主要财务指标：根据北京中京泰会计师事务所出具的中京泰会审字 【2017】2-31号审计报告，截止2016年12月31日，眉山驰阳资产总额为6,625.97 万元，负债总额为4,152.09万元，所有者权益为2,473.88万元；2016年全年 度实现营业收入26,658.97万元，净利润381.52万元，资产负债率为62.67%。 截止2017年6月30日，眉山驰阳资产总额为6,884.57万元，负债总额为 3,447.82万元，所有者权益为3,436.75万元；2017年1-6月份实现营业收入 18,667.19万元，净利润为962.86万元，资产负债率为50.0%（以上财务数据未 经审计）。 3、担保协议的主要内容 （1）总担保额：2,000万元人民币； （2）贷款银行：中国光大银行股份有限公司； （3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融 资的还款到期之日起两年； 上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为 准。 （十） 为淮阴大北农申请银行贷款提供担保事项 1、担保情况概述 根据业务发展需要，淮安市淮阴大北农饲料有限公司（以下简称“淮阴大北 农”）拟向广发银行股份有限公司淮安分行申请综合授信额度不超过1,500万 元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。 2、被担保人基本情况 （1）被担保单位名称：淮安市淮阴大北农饲料有限公司 （2）成立日期：2000年8月10日 （3）注册地点：江苏省淮安市淮阴区工业园区钱江路278号 （4）法定代表人：江厚记 （5）注册资本：6,500万元 （6）公司持股比例：100% （7）经营范围：配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产，粮食收购， 配合饲料、预混合饲料、浓缩饲料销售，生物技术研发、生产、销售，农用微生 物菌剂研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出品业务（国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），兽用化学制剂、中药制剂、外用杀 虫剂、消毒剂、水产环境改良微生物制剂（危险品除外）的研制、生产、经营， 自有厂房租赁。（不含粮食、棉花、鲜茧）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） （8）主要财务指标：根据淮安三淮联合会计师事务所出具的淮三联会审字 【2017】第299号审计报告，截止2016年12月31日，淮阴大北农资产总额为 14,237.82万元，负债总额为7,220.17万元，所有者权益为7,017.65万元；2016 年全年度实现营业收入为12,666.73万元，净利润为25.71万元，资产负债率为 50.71%。 截止2017年6月30日，淮阴大北农资产总额为14,807.05万元，负债总额 为7,362.74万元，所有者权益为5,944.31万元，2017年1-6月份实现营业收 入为8,075.12万元，净利润434.01万元，资产负债率49.72%（以上财务数据 未经审计）。 3、担保协议的主要内容 （1）总担保额：1,500万元人民币； （2）贷款银行：广发银行股份有限公司淮安分行； （3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融 资的还款到期之日起两年； 上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为 准。 （十一）为梁平大北农申请银行贷款提供担保事项 1、担保情况概述 根据业务发展需要，梁平大北农饲料科技有限责任公司（以下简称“梁平大 北农”）拟向广发银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度不超过1,000万 元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。 2、被担保人基本情况 （1）被担保单位名称：梁平大北农饲料科技有限责任公司 （2）成立日期：2012年2月23日 （3）注册地点：重庆市梁平工业园区A区 （4）法定代表人：黎明虎 （5）注册资本：4,500万元 （6）公司持股比例：100% （7）经营范围：生产：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料；销售兽药（国 家规定的特俗药品除外）；销售：饲料及原辅材料；农业信息技术的开发、服务。 （须经批准的经营项目，取得审批许可后方可从事经营） （8）主要财务指标：根据北京中京泰会计师事务所（普通合伙）中京泰会 审字【2017】2-21号，截止2016年12月31日，梁平大北农资产总额为6,322.38 万元，负债总额为1,693.14万元，所有者权益为4,629.24万元；2016年全年 度实现营业收入为7,309.08万元，净利润为228.68万元，资产负债率为26.78%。 截止2017年6月30日，梁平大北农资产总额为6,871.34万元，负债总额 为1,977.36万元，所有者权益为4,893.98万元；2017年1-6月份实现营业收 入为5,076.13万元，净利润为264.74万元，资产负债率为28.78%（以上财务 数据未经审计）。 3、担保协议的主要内容 （1）总担保额：1,000万元人民币； （2）贷款银行：广发银行股份有限公司重庆分行； （3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融 资的还款到期之日起两年； 上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为 准。 二、继续授权子公司为客户提供担保 为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司 第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第 四十二次会议决议、第三届董事会第四十四次会议、第三届董事会第四十七次会 议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第七次 会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议分别审议通过了《关 于授权子公司为客户提供担保的议案》，确定漳州大北农农牧科技有限公司等子 公司为养殖场（户）或经销商等客户提供连带责任担保额度为不超过67,980万 元，按公司对子公司的持股比例折算后，公司累计担保余额为不超过62,247.5 万元。 目前，公司下属子公司福泉大北农农业科技有限公司、邛崃驰阳农牧科技有 限公司、山东丰沃新农农牧科技有限公司、陕西正能农牧科技有限责任公司为配 合市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，申请为养殖场（户） 或经销商等客户提供融资担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第 三方提供担保，其额度不超过1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万 元。 （一）担保情况概述 本次审议的担保总额度为不超过4,000万元，担保的授权期限为董事会审议 通过后至2017年12月31日。被授权提供担保的子公司基本情况如下： 单位：万元 序号 公司名称 注册资本 （万元） 合并比例 本次授权额度 （万元） 1 福泉大北农农业科技有限公司 3,500 100% 1,000 2 邛崃驰阳农牧科技有限公司 5,000 42% 1,000 3 山东丰沃新农农牧科技有限公司 10,000 58.9% 1,000 4 陕西正能农牧科技有限责任公司 5,000 51% 1,000 合计 4,000 （二）被担保人基本情况 被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客 户，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等 事项。 （三）担保协议的主要内容 1、担保方式：连带责任担保； 2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关约 定确定； 3、担保人：参见“被授权提供担保的子公司基本情况”； 4、担保总金额：不超过4,000万元； 5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一 定实力的养殖场（户）或经销商等客户在对外融资采购公司产品时向贷款人或向 为上述客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保；（2）要求拟借款 的养殖场（户）或经销商等客户向公司提供财产抵押（质押）、股权质押或生物 资产质押等其他反担保措施；（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其 生产经营与财务状况；（4）担保债务的履行期限不得超过1年。 三、为控股子公司提供原材料采购履约担保 根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发 [2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁 发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求，为促进下属子公司业务发 展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为28家控股子公司向山东香驰粮油有 限公司、龙口香驰粮油有限公司、中粮粮油工业（荆州）有限公司、中粮粮油工 业（黄冈）有限公司、中粮粮油工业（九江）有限公司、中粮祥瑞粮油工业（荆 门）有限公司、中粮粮油工业（巢湖）有限公司所签订的原料采购合同提供不超 过2,440万元连带履约担保。 （一）担保概述 2017年度第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供原 材料采购履约担保的议案》，决定由公司为61家控股子公司向嘉吉、邦基等公司 所签订的原料采购合同提供连带履约担保（详见公告编号：2017-055）。因业务 发展需要，公司拟增加对常德大北农饲料有限公司、晋中大北农农牧科技有限公 司、北京大北农贸易有限责任公司、北京易富农商贸发展有限公司向邦吉（上海） 管理有限公司、邦基（南京）粮油有限公司、邦基正大（天津）粮油有限公司、 邦基三维油脂有限公司、泰兴市振华油脂有限公司、嘉吉投资（中国）有限公司、 嘉吉粮油（阳江）有限公司、东莞嘉吉粮油有限公司、东莞嘉吉饲料蛋白科技有 限公司、嘉吉粮油（南通）有限公司、河北嘉好粮油有限公司购赊原材料提供履 约担保，公司原担保额度及担保期限不变。以上4家被担保人基本信息详见附表 二。 因业务发展需要，为进一步提高子公司的经济效益和盈利能力，公司拟为 28家控股子公司（被担保人基本信息详见附表二）向山东香驰粮油有限公司、 龙口香驰粮油有限公司购赊原材料提供履约担保合计不超过1,000万元，担保期 截止至2019年4月30日；向中粮粮油工业（荆州）有限公司、中粮粮油工业（黄 冈）有限公司、中粮粮油工业（九江）有限公司、中粮祥瑞粮油工业（荆门）有 限公司、中粮粮油工业（巢湖）有限公司购赊原材料提供履约担保合计不超过 1,440万元，担保期限为1年。债权人名称及担保额度详见附表一。 （二）拟签署的担保协议主要内容 公司目前尚未签署相关担保协议，公司拟为下属28家子公司原材料采购付 款提供连带履约担保，本次担保金额合计不超过2,440万元，担保期限按实际签 订的协议履行。 四、董事会意见 公司对控股子公司提供担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司 可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的 利益，同意为控股子公司提供担保。 公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户， 为其购买公司的产品向银行等金融机构借款提供担保，或为向客户融资采购公司 产品提供担保的其他第三方提供担保，有助于发挥产业链的优势，促进公司产品 的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。同意本次担保授权事项。 五、独立董事意见 经审查，继续授权子公司为客户提供担保是为配合市场发展需要，对养殖场 （户）或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司与客户的 深度合作、共同发展。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效， 以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们 同意本次担保授权事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过392,537.5万 元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2016年度经审计净资产925,081.15 万元计）的42.43%。 其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额 为597.38元。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2017年9月1日 附表一：债权人名称和担保额度 序号 供应商名称 担保额度（万元） 1 山东香驰粮油有限公司 1,000 2 龙口香驰粮油有限公司 3 中粮粮油工业（荆州）有限公司 1,440 4 中粮粮油工业（黄冈）有限公司 5 中粮粮油工业（九江）有限 6 中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司 7 中粮粮油工业（巢湖）有限公司 合计 2,440 附表二：被担保人基本信息 序 号 子公司全 称 控股 比例 注册地 注册 资本 (万 元) 经营范围 法人代 表 2016年12月31日 2017年6月30日 资产负 债率 资产总额 （万元） 负债总额 （万元） 净资产 （万元） 资产总额 （万元） 负债总额 （万元） 净资产 （万元） 1 常德大北 农饲料有 限公司 100% 常德市津 市市嘉山 工业区 4500 配合饲料、浓缩饲料的生产销 售；兽（渔）药销售；水产技 术研发；水产微生态制剂的生 产、销售。 周加学 13362 9587 3775 13069 8833 4236 67.59% 2 晋中大北 农农牧科 技有限公 司 100% 山西省晋 中市祁县 东观经济 开发区 8000 饲料生产、销售；饲料原料、 兽药经营；农业信息咨询；农 业技术推广；种畜禽生产经 营。 魏红星 8967 7422 1545 8621 4358 4263 50.55% 3 北京大北 农贸易有 限责任公 司 100% 北京市怀 柔区雁栖 开发区雁 栖北三街 10号 5000 销售饲料、饲料原料（不含粮 食）及添加剂；动物营养保健 品技术开发、农业信息技术开 发、技术服务；货物进出口； 销售食品（企业依法自主选择 经营项目，开展经营活动；销 售食品以及依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。） 徐新寅 8501 7009 1492 10277 5068 5209 49.31% 4 北京易富 农商贸发 展有限公 司 100% 北京市怀 柔区雁栖 经济开发 区雁栖北 三街10号 1幢2层 2116 2000 销售饲料、饲料添加剂、谷物 农作物、豆类农作物、薯类农 作物；农业信息技术开发、推 广、转让、咨询、服务。（企 业依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。） 朱信阳 0 0 0 1206 682 524 56.55% 5 北京科高 大北农饲 料有限责 任公司 100% 北京市怀 柔区雁栖 开发区北 三街8号 3000 制造加工饲料、销售肉食品、 兽药、粮食收购、销售饲料等。 徐新寅 28247 6627 21620 31172 16059 15113 51.52% 6 天津昌农 科技有限 责任公司 100% 宝坻区林 亭口镇南 3公里处 九园公路 西侧 5000 科技开发，饲料，饲料原料销 售，生猪饲养技术研发，货物 进出口，猪，鸡，鱼，虾配合 饲料，猪鸡牛羊浓缩饲料，牛 羊精料补充料生产，粮食收 购，水质处理技术，生物技术 开发，以下项目限分支机构经 营，生猪养殖，生猪销售。 杨柳江 14402 4663 9739 15499 5204 10295 33.58% 7 饶阳大北 农农牧科 技有限责 任公司 100% 河北省衡 水市饶阳 县经济开 发区纵七 路西侧 3000 畜禽饲养技术开发、咨询、交 流、转让、推广服务：配合饲 料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、 特种动物）、浓缩饲料（畜禽、 幼畜禽、种畜禽、特种动物） 生产、销售；饲料原料销售及 进出口业务：粮食收购。 张若冰 5804 2417 3387 5908 2395 3513 40.54% 8 内蒙古四 季春饲料 有限公司 100% 呼和浩特 金山开发 区金山大 道与福康 路交汇处 1000 配合饲料（畜禽、水产、反刍、 幼畜禽）；浓缩饲料（畜禽、 水产、反刍、幼畜禽、种畜禽）； 精料补充料（反刍）的生产、 销售（许可证有效期至2018 年11月07日）；粮食收购（凭 相关资质经营）。饲料添加剂 和添加剂预混合饲料的销售； 饲料原料销售；为饲养及养殖 提供技术服务，畜禽饲养机械 的制造与销售。 董晓玲 10354 1652 8702 9621 698 8923 7.25% 9 赤峰大北 农农牧科 技有限公 司 100% 内蒙古自 治区赤峰 市元宝山 区美丽河 4000 反刍配合饲料、浓缩饲料、精 料补充料生产销售，进出品贸 易，饲料、饲料原料销售。 王小龙 4832 1172 3660 4585 1023 3562 22.31% 镇农副产 品项目加 工区 10 河北方田 饲料有限 公司 51% 河北省保 定市蠡县 工业园区 5000 生产配合饲料、浓缩饲料；销 售饲料及饲料原料；饲料技术 研发；粮食收购；货物进出口、 技术进出口。 付学平 8856 2772 6084 10228 3477 6751 33.99% 11 山东大北 农农牧科 技有限责 任公司 100% 山东省潍 坊市昌乐 县经济开 发区兴光 街与文化 路交叉口 东200米 路北 8000 销售：兽用中药、化学药品、 抗生素、外用杀虫剂、消毒剂； 配合饲料、浓缩饲料、精料补 充料生产、销售；粮食收购（有 效期限以许可证为准）；销售 饲料、饲料原料及饲料添加 剂；畜牧产品的研发、开发及 技术转让（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。 张立忠 17185 3776 13409 17317 2585 14732 14.93% 12 聊城金牌 大北农饲 料有限公 司 100% 山东省聊 城市莘县 张寨乡 3000 配合饲料、浓缩饲料生产销 售，粮食收购，兽药销售。 钟权 3691 445 3246 3606 255 3351 7.07% 13 哈尔滨大 北农牧业 科技有限 公司 100% 宾西经济 开区宾富 北路11号 6000 动物营养保健品的技术开发； 销售：饲料。（涉及许可经营 的项目，经审批机关批准并经 工商行政管理机关登记注册 后方可经营）。浓缩饲料(畜 禽、反刍、幼畜禽、种畜禽）、 配合饲料（畜禽、反刍、幼畜 禽、种畜禽）、精料补充料（反 刍动物、其他）加工；销售： 兽药、器械（禁销生物制品）； 生猪饲养（以上依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动)。 张立忠 27704 3802 23902 31673 4797 26876 15.15% 14 哈尔滨绿 色巨农牧 业有限公 司 100% 宾县宾西 镇宾西经 济技术开 发区 2000 生猪饲养；浓缩饲料、配合饲 料加工；畜禽饲养技术推广服 务；销售：饲料。 刘明忠 9003 3091 5912 10136 3608 6528 35.60% 15 吉林大北 农农牧科 技有限责 任公司 100% 经济开发 区兴隆山 镇兴北大 路与惠州 街交汇处 3000 生产饲料、饲料添加剂，销售 饲料原料、兽药（中成药，化 学药品，生化药品，抗生素， 药物添加剂，器械），技术开 发、技术转让、技术咨询、技 术服务，畜牧养殖（由分支机 构经营）、生猪养殖（由分支 机构经营）、收购、销售，动 物营养保健品技术开发（依法 须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。 李晓成 13531 2137 11394 14790 1726 13063 11.67% 16 辽宁大北 农牧业科 技有限责 任公司 100% 沈阳辉山 农业高新 技术开发 区宏业街 71号 2000 浓缩饲料、配合饲料生产，销 售；预混合饲料、饲料原料、 饲料添加剂、化学药品、中兽 药销售。粮食收购。 张立忠 8088 837 7251 7689 311 7378 4.04% 17 沈阳英大 科技发展 有限公司 100% 沈阳胡台 新城振兴 六街31-1 号 2000 配合饲料、浓缩饲料、添加剂 预混合饲料生产、销售，粮食 收购，兽用化学药品、中药制 剂、生化药品、外用杀虫剂、 消毒药经营；食品添加剂研 究、开发，农副产品收购，饲 料原料销售（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可 发展经营活动。） 杨巨祥 11525 1642 9883 12535 1458 11077 11.63% 18 安徽省大 北农农牧 科技有限 公司 100% 安徽省肥 东市肥东 县新城开 发区燎原 路 5000 复合预混合饲料（畜禽水产）、 配合饲料（幼畜禽、种畜禽）、 浓缩饲料（幼畜禽、种畜禽） 的加工、生产及销售；兽药零 售（不包括生物制剂）；粮食 购销；农业信息技术的开发、 许成虎 7902 3330 4572 8007 3270 4737 40.84% 服务。 19 蚌埠大北 农农牧科 技有限公 司 100% 安徽省蚌 埠市蚌埠 铜陵现代 产业园十 二号路 4000 浓缩饲料、配合饲料、精料补 充料的研发、生产及销售；农 副产品的购销；复合预混合饲 料的销售；生猪养殖与销售； 农业信息技术开发及服务。 （依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营 活动） 王振凯 5998 2315 3683 5886 2275 3611 38.65% 20 武汉大北 农农牧发 展有限公 司 100% 武汉经济 技术开发 区（汉南 区）邓南 街水一村 8000 生猪养殖、销售；水产养殖， 复合预混合饲料（畜禽水产）、 配合饲料（畜禽）、浓缩饲料 （畜禽）的生产与销售，饲料 原料销售。 陈红心 8909 2791 6118 14215 5470 8745 38.48% 21 安陆大北 农饲料科 技有限公 司 100% 湖北省安 陆市棠棣 镇胡棚村 四组 3372 饲料、饲料原料批零兼营：配 合饲料、浓缩饲料的生产和销 售（经营期限2018年11月3 日止），生产养殖与销售，种 猪养殖与销售。 陈红心 5774 1512 4262 5259 1277 3982 24.28% 22 荆州大北 农饲料有 限公司 90% 荆州市东 方大道98 号 2000 配合饲料、浓缩饲料及其原料 的生产、销售（涉及国家法律 法规规定需办理审批的项目， 凭相关许可证开展生产经营 活动）。 陈红心 3314 1676 1638 3295 1226 2069 37.21% 23 湖南大北 农农业科 技有限公 司 100% 湖南望城 经开区金 星路 5000 浓缩饲料、配合饲料的生产及 销售；添加剂预混合饲料的生 产销售；西、中成兽药的经营； 动物保健品的技术开发与销 售；农业信息技术开发及服 务。进口企业科研、生产所需 的原辅原料、机器设备、仪器 仪表及零配件（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。 周业军 20928 5314 15614 21401 4636 16765 21.66% 24 江西大北 农科技有 限责任公 司 100% 江西省南 昌市进贤 县温圳镇 新型工业 基地 5000 生产和销售各种（家畜、家禽、 水产）饲用的各种配合饲料、 浓缩饲料、预混料；兽用化学 药品、中兽药、饲料原料销售； 畜牧养殖、销售；自营和代理 进出口业务。 谈松林 22584 4875 17709 23729 3798 19931 16.01% 25 江西高安 大北农饲 料有限公 司 100% 江西省高 安市陶瓷 产业基地 工业园区 5000 配合饲料生产和销售，兽药经 营。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展 经营活动） 谈松林 12235 4917 7318 11508 3656 7852 31.77% 26 江西泰和 大北农饲 料有限公 司 100% 江西省吉 安市泰和 县文田工 业园区 1000 饲料制造、销售，兽用化学药 品、中兽药，长大、大长二元 杂交母猪繁殖、销售，对外经 营贸易。 谈松林 4233 1014 3219 4628 1080 3548 23.34% 27 驻马店盛 世大北农 农牧科技 有限公司 100% 西平县产 业集聚区 金凤大道 与解放路 交叉口 5000 饲料技术研发，饲料加工；销 售饲料；粮食收购。 王杰 5797 1248 4549 5650 1508 4142 26.69% 28 南阳大北 农农牧科 技有限公 司 70% 南阳市官 庄工区廖 庙村 3000 配合饲料、浓缩饲料生产、销 售；粮食收购；饲料销售。 王杰 1250 243 1007 2037 305 1732 14.97% 中财网
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