[股东会]恒泰艾普:2017年第三次临时股东大会会议决议公告
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2017-106 恒泰艾普集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股 东大会会议通知于2017年8月15日在证监会指定信息披露网站以公告形式发 出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 网络投票时间：2017年9月3日--2017年9月4日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月4日上午9：30-11：30，下 午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9 月3日15：00至2017年9月4日15：00的任意时间。 现场会议于2017年9月4日下午14:00在北京市海淀区永丰基地北京朗丽 兹西山花园酒店会议室召开，由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持。 2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共5人， 代表有表决权的股份114,066,966股，占公司股本总额的16.0033%。其中，出 席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共2人，代表有表决权的股 份718,200股，占公司股本总额的0.1008%。 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共4人，代表有 表决权的股份113,467,566股，占公司股本总额的15.9192%。其中，出席现场 会议的中小投资者股东及股东委托代理人共1人，代表有表决权的股份118,800 股，占公司股本总额的0.0167%。 网络投票情况：通过网络投票的股东共1人，代表有表决权的股份599,400 股，占公司股本总额的0.0841％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股 东委托代理人共1人，代表有表决权的股份599,400股，占公司股本总额的 0.0841％。 3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持会议，公司董 事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会 的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表 决情况如下： (一)审议通过了《关于恒泰艾普（上海）公司向招商银行申请贷款及公司为其 提供担保的议案》 具体表决结果如下： 现场表决情况：同意113,467,566股；反对0股；弃权0 股。 网络表决情况：同意599,400股；反对0股；弃权0股。 合计表决结果: 同意114,066,966股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果： 同意718,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0％。 (二)审议通过了《关于恒泰艾普集团股份有限公司符合公开发行公司债券条件 的议案》 具体表决结果如下： 现场表决情况：同意113,467,566股；反对0股；弃权0 股。 网络表决情况：同意599,400股；反对0股；弃权0股。 合计表决结果: 同意114,066,966股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果： 同意718,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0％。 (三)审议通过了《关于恒泰艾普集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》 1、发行规模和发行方式 具体表决结果如下： 现场表决情况：同意113,467,566股；反对0股；弃权0 股。 网络表决情况：同意599,400股；反对0股；弃权0股。 合计表决结果: 同意114,066,966股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果： 同意718,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0％。 2、发行对象及向公司股东配售的安排 具体表决结果如下： 现场表决情况：同意113,467,566股；反对0股；弃权0 股。 网络表决情况：同意599,400股；反对0股；弃权0股。 合计表决结果: 同意114,066,966股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果： 同意718,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0％。 3、债券期限及品种 具体表决结果如下： 现场表决情况：同意113,467,566股；反对0股；弃权0 股。 网络表决情况：同意599,400股；反对0股；弃权0股。 合计表决结果: 同意114,066,966股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果： 同意718,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0％。 4、债券利率及确定方式 具体表决结果如下： 现场表决情况：同意113,467,566股；反对0股；弃权0 股。 网络表决情况：同意599,400股；反对0股；弃权0股。 合计表决结果: 同意114,066,966股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果： 同意718,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0％。 5、募集资金用途 具体表决结果如下： 现场表决情况：同意113,467,566股；反对0股；弃权0 股。 网络表决情况：同意599,400股；反对0股；弃权0股。 合计表决结果: 同意114,066,966股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果： 同意718,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0％。 6、承销方式 具体表决结果如下： 现场表决情况：同意113,467,566股；反对0股；弃权0 股。 网络表决情况：同意599,400股；反对0股；弃权0股。 合计表决结果: 同意114,066,966股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果： 同意718,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0％。 7、担保方式 具体表决结果如下： 现场表决情况：同意113,467,566股；反对0股；弃权0 股。 网络表决情况：同意599,400股；反对0股；弃权0股。 合计表决结果: 同意114,066,966股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果： 同意718,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0％。 8、偿债保障措施 具体表决结果如下： 现场表决情况：同意113,467,566股；反对0股；弃权0 股。 网络表决情况：同意599,400股；反对0股；弃权0股。 合计表决结果: 同意114,066,966股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果： 同意718,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0％。 9、决议有效期 具体表决结果如下： 现场表决情况：同意113,467,566股；反对0股；弃权0 股。 网络表决情况：同意599,400股；反对0股；弃权0股。 合计表决结果: 同意114,066,966股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果： 同意718,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0％。 10、上市安排 具体表决结果如下： 现场表决情况：同意113,467,566股；反对0股；弃权0 股。 网络表决情况：同意599,400股；反对0股；弃权0股。 合计表决结果: 同意114,066,966股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果： 同意718,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0％。 (四)审议通过了《关于本次公开发行公司债券授权事项的议案》 具体表决结果如下： 现场表决情况：同意113,467,566股；反对0股；弃权0 股。 网络表决情况：同意599,400股；反对0股；弃权0股。 合计表决结果: 同意114,066,966股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果： 同意718,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0％。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所律师冯继勇、代贵利到会见证本次股东大会并出具 《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公 司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1.《恒泰艾普集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》； 2.《北京市中伦律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司2017年第三次临时股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2017年9月4日 中财网
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