[股东会]中国石油股份：2017年第一次临时股东大会通知
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：857） 2017年第一次臨時股東大會通知 茲通知：中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」）謹定於 2017年10月26日上午 9時在中國北京市東城區安外西濱河路26號北京漢華國際飯店召開2017年第一次臨時股 東大會（「臨時股東大會」），審議及批准以下事宜： 普通決議案 1. 審議並批准有關持續性關連交易之議案： 「茲決議，如本公司於2017年9月8日寄發給股東的通函（「通函」）中所述： 審議批准、認可和確認本公司與中國石油天然氣集團公司簽署的新總協議 及審議批准、認可和確認柴守平先生代表本公司簽署新總協議；並且審議 授權柴守平先生對新總協議進行其認為適當或必需的修改，並在其認為對 執行該等交易的條款和 ╱或使該等交易的條款生效必需、有利或適當時做 出一切其他行動、簽署其他文件和採取一切其他步驟；審議和一般及無條 件批准本公司預期根據新總協議，本公司及其附屬公司（視情況而定）將在 日常一般業務過程中，按一般商業條款進行的非豁免持續性關連交易及其 建議年度上限。」 2. 審議並批准王亮先生為本公司監事。 – 1 – 特別決議案 3. 審議並批准修訂公司章程、修訂股東大會議事規則、修訂董事會議事規則 及修訂監事會組織和議事規則。 承董事會命 吳恩來 中國石油天然氣股份有限公司 董事會秘書 2017年9月8日 附註： 1. 本公司將於2017年9月26日（星期二）至 2017年10月26日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理 H股股 份過戶登記手續。為符合資格出席本公司臨時股東大會及於會上投票， H股持有人須於2017年9月 25日下午四時三十分或之前，將所有轉讓文件連同相關股票送交香港證券登記有限公司進行登記， 地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡 2017年9月26日（星期二）辦公 時間結束前其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的本公司H股股東均有權出席臨時股東大會及於會 上就所有提交臨時股東大會的決議案投票。 本公司的H股股份過戶登記處地址如下： 香港證券登記有限公司 香港皇后大道東183號合和中心 17樓1712 -1716號舖 2. 凡有權出席本次臨時股東大會於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代表其出席本次臨時股 東大會代其投票。受委任代表無須為本公司股東。 3. 委任超過一位代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。 4. 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或者由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如委任者 為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由委任者 的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。 A股股東最遲須於臨 時股東大會指定舉行時間二十四小時前將本代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件 （如有）送達本公司董事會秘書局（地址為中國北京東城區東直門北大街 9號中國石油大廈C座0610 室；郵政編碼： 100007)方為有效。 H股股東必須將上述文件於同一期限內送達香港證券登記有限 公司（地址為香港皇后大道東 183號合和中心17M樓），方為有效。 5. 擬出席本次臨時股東大會的股東（親身或委派代表）應在 2017年10月5日（星期四）或該日之前，將 每份臨時股東大會通知隨附的回條以專人送達、郵寄或傳真方式交回本公司董事會秘書局。 6. 本次臨時股東大會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席本次臨時股東大會的交通和食宿 費用自理。 – 2 – 7. 董事會秘書局的地址如下： 中國北京 東城區東直門北大街9號中國石油大廈 C座0610室 郵政編碼：100007 聯絡人：吳恩來 電話：(8610) 5998 6223 傳真：(8610) 6209 9557 8. 於本通知之日，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由章建華先生擔任副董事長及非執行董 事、汪東進先生擔任副董事長及執行董事，由喻寶才先生、劉躍珍先生、劉宏斌先生、段良偉先生 及覃偉中先生擔任非執行董事，由侯啟軍先生擔任執行董事，由林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩 女士、德地立人先生及西蒙.亨利先生擔任獨立非執行董事。 – 3 – 中财网
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