[股东会]普路通:2017年第三次临时股东大会会议决议公告
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-047号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议通知情况 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大 会通知已于2017年8月24日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站公告。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2017年9月8日（星期五）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月8日上午9:30－ 11:30，下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月7日下午15:00至 2017年9月8日下午15:00中的任意时间。 3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室 4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 6、主持人：董事赵野先生 7、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市 规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份120,338,678股，占公司总股份 的31.9613%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中： 1、出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为3人，代表股东4名，代 表有表决权的股份数120,337,778股，占公司股份总数的31.9611%。 2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共1人，代表有表决权的股份数900股，占公 司股份总数的0.0002%。 3、参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份数195,229股， 占公司股份总数的0.0519%。 本次会议由董事会召集，董事赵野先生主持，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表 决。公司部分董事、监事、高级管理人员和广东华商律师事务所律师列席了本次会议。 四、议案审议表决情况 与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以 下议案进行表决，具体表决结果如下： 1、审议并通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请开立以境外子公司为被 担保人的融资性保函并提供担保的议案》； 表决结果：同意120,337,778股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%；反对900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0007%； 弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意194,329股，同意股数占出席股东大会的中小投资 者有表决权股份总数的99.5390%；反对900股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份 总数的0.4610%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通 过。 2、审议并通过了《关于更换公司董事的议案》。 表决结果：同意120,338,678股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃 权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意195,229股，同意股数占出席股东大会的中小投资 者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份 总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通 过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东华商律师事务所 2、律师姓名：彭芃、刘翔宇 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席 会议人员资格、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 六、备查文件 1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议； 2、律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2017年第三次临时股东大会 的法律意见书。 特此公告。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2017年9月8日 中财网
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