[董事会]*ST中安:第九届董事会第五十七次会议决议公告
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-201 债券代码：125620 债券简称：15中安消 债券代码：136821 债券简称：16中安消 中安消股份有限公司 第九届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十七次会议于 2017年9月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方 式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事8人，实到董事8人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常进行的前 提下，以人民币3,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过12个月。 独立董事已发表独立意见。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于为中安消技术申请综合授信提供担保的议案》 董事会同意中安消技术向北京银行申请综合授信方案；同意由公司为其提供 无限连带责任保证担保。同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长涂国 身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的 原则出发，全权决定及办理本次申请授信相关的一切事宜，包括但不限于签署、 更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整本次申请授信 相关的具体事项，在授信额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式 等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范 围外的其他事项，公司将另行决策程序。 独立董事已发表独立意见。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于为华和万润申请综合授信提供担保的议案》 董事会同意华和万润向招商银行申请授信；同意公司为其提供无限连带责任 保证担保。同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长涂国身先生或其授 权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全 权决定及办理本次申请授信相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关 协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整本次申请授信相关的具体事 项，在授信额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。上述授权 自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事 项，公司将另行决策程序。 独立董事已发表独立意见。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于制订<内部审计制度>的议案》 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任史立先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中安消股份有限公司 董事会 2017年9月15日 中财网
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