[董事会]威创股份:第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-063 威创集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年9月18日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表 决的方式召开了第四届董事会第十次会议，会议通知已于2017年9月12日以电 子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9 人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司首期限制性 股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称“激励计划”）等相关规定以及公司2016年第二次临时 股东大会对董事会的授权，董事会认为公司激励计划第一个解锁期解锁条件已经 成就，同意对符合解锁条件的激励对象共计83人所持有的限制性股票合计 3,123,091股办理解锁。 《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》于本公 告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请 并购贷款的议案》。 根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向招商银行股份有限公司广 州黄埔大道支行申请金额不超过人民币6,354万元的并购贷款，贷款期限不超过 5年，用于支付公司收购内蒙古鼎奇幼教科教有限公司70%股权的部分对价款， 公司拟以持有的内蒙古鼎奇幼教科教有限公司70%股权作为质押担保，同时授权 公司管理层签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜，具体贷款额度、贷款利率 与期限等以实际办理及银行审批结果为准。 本次申请并购贷款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次 申请并购贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 《关于公司向银行申请并购贷款的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事对上述两项议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第 十次会议相关事项的独立意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 威创集团股份有限公司董事会 2017年9月18日 中财网
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