[董事会]新力金融:第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2017-086 安徽新力金融股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2017年9月18日下午以现场方式召开，会议由吴昊先生主持。会议应到董事5 人，实际出席5名董事，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举吴昊先生为公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于公司第七届董事会投资决策委员会、审计委员会、提 名与薪酬委员会人员组成的议案》 1、投资决策委员会成员包括:吴昊先生、刘平先生、黄攸立先生，其中吴昊 先生为该委员会主任。 2、审计委员会成员包括：黄攸立先生、刘平先生、黄继立先生，其中黄攸 立先生为该委员会主任。 3、提名与薪酬委员会成员包括: 刘平先生、黄攸立先生、许圣明先生，其 中刘平先生为该委员会主任。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于选聘许圣明先生为公司副总经理（主持工作）的议案》 依据《公司章程》，经公司董事长提名，公司董事会提名与薪酬委员会审核 同意，选聘许圣明先生（简历附后）为公司副总经理并主持工作，任职期限自董 事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于选聘刘洋先生为公司董事会秘书的议案》 依据《公司章程》，经公司董事会提名，公司董事会提名与薪酬委员会审核 同意，选聘刘洋先生（简历附后）为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之 日起至公司第七届董事会任期届满。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于选聘洪志诚先生为公司财务负责人的议案》 依据《公司章程》，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会审核同意， 选聘洪志诚先生（简历附后）为公司财务负责人，任职期限自董事会通过之日起 至公司第七届董事会任期届满。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安徽新力金融股份有限公司董事会 2017年9月19日 附件： 许圣明先生简历： 许圣明先生，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历， 经济师。先后在中国光大银行合肥分行、浦发银行合肥分行、招商银行合肥分行 任职过一级支行行长和中小企业金融部总经理；现任安徽新力金融股份有限公司 董事，安徽德众金融信息服务有限公司董事长兼总经理。 刘洋先生简历： 刘洋先生，男，1983年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党 员，本科学历。2007年1月至2012年4月在合肥信息投资有限公司工作，现任 安徽新力金融股份有限公司办公室主任。 洪志诚先生简历： 洪志诚，男，汉族，1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历，高级会计师。2001年至2011年安徽风之星汽车股份有限公司（原安徽省徽 商集团汽车股份有限公司）财务部副经理（兼安徽物华汽车服务有限公司财务经 理）；2011年4月至2017年9月，历任合肥德善小额贷款股份有限公司风控部经理、 副总经理；现任安徽新力金融股份有限公司财务部经理。 中财网
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