[股东会]中油工程:2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2017-060 中国石油集团工程股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2017年9月18日 （二）股东大会召开的地点：新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,228,777,546 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%） 75.7418 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，半数以上董事共同推举副董事长徐文清先生主 持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开 和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有 关规定，本次会议决议有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事长陈俊豪先生、独立董事王新安先 生、马新智先生、徐世美女士、赵息女士因出差未能出席本次会议； 2、公司在任监事6人，出席6人； 3、董事会秘书于国锋出席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票 数 比例 （%） A股 4,228,777,546 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票 数 比例 （%） A股 4,228,753,446 99.9994 24,100 0.0006 0 0.0000 3、 议案名称：关于新增2017年度预计担保事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票 数 比例 （%） A股 4,228,777,546 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、 议案名称：关于公司续聘2017年度财务和内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票 数 比例 （%） A股 4,228,777,546 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于换届选举第七届董事会非独立董事成员的议案 议案 序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） 是否 当选 5.01 选举覃伟中先生为公司第七届 董事会非独立董事 4,228,756,446 99.9995 是 5.02 选举白玉光先生为公司第七届 董事会非独立董事 4,228,756,446 99.9995 是 5.03 选举卢耀忠先生为公司第七届 董事会非独立董事 4,228,756,446 99.9995 是 5.04 选举赵玉建先生为公司第七届 董事会非独立董事 4,228,756,446 99.9995 是 5.05 选举丁建林先生为公司第七届 董事会非独立董事 4,228,756,446 99.9995 是 5.06 选举刘海军先生为公司第七届 董事会非独立董事 4,228,756,446 99.9995 是 5.07 选举王新革女士为公司第七届 董事会非独立董事 4,228,756,446 99.9995 是 5.08 选举王德义先生为公司第七届 董事会非独立董事 4,228,756,546 99.9995 是 2、 关于换届选举第七届董事会独立董事成员的议案 议案 序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） 是否 当选 6.01 选举孙立先生为公司第七届董 事会独立董事 4,228,756,446 99.9995 是 6.02 选举王新华先生为公司第七届 董事会独立董事 4,228,756,646 99.9995 是 6.03 选举赵息女士为公司第七届董 事会独立董事 4,228,757,046 99.9995 是 6.04 选举詹宏钰先生为公司第七届 董事会独立董事 4,228,757,446 99.9995 是 3、 关于换届选举第七届监事会非职工代表监事成员的议案 议案 序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） 是否 当选 7.01 选举汪世宏先生为公司第七届 4,228,758,446 99.9995 是 监事会非职工代表监事 7.02 选举杨大新先生为公司第七届 监事会非职工代表监事 4,228,760,446 99.9995 是 7.03 选举潘成刚先生为公司第七届 监事会非职工代表监事 4,228,762,446 99.9996 是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票 数 比例（%） 1 关于修改公司 章程的议案 197,810,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2 关于调整公司 独立董事津贴 的议案 197,786,637 99.9878 24,100 0.0122 0 0.0000 3 关于新增2017 年度预计担保 事项的议案 197,810,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4 关于公司续聘 2017年度财务 和内控审计机 构的议案 197,810,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5.01 选举覃伟中先 生为公司第七 届董事会非独 立董事 197,789,637 99.9893 5.02 选举白玉光先 生为公司第七 届董事会非独 立董事 197,789,637 99.9893 5.03 选举卢耀忠先 生为公司第七 届董事会非独 立董事 197,789,637 99.9893 5.04 选举赵玉建先 生为公司第七 届董事会非独 立董事 197,789,637 99.9893 5.05 选举丁建林先 生为公司第七 届董事会非独 197,789,637 99.9893 立董事 5.06 选举刘海军先 生为公司第七 届董事会非独 立董事 197,789,637 99.9893 5.07 选举王新革女 士为公司第七 届董事会非独 立董事 197,789,637 99.9893 5.08 选举王德义先 生为公司第七 届董事会非独 立董事 197,789,737 99.9893 6.01 选举孙立先生 为公司第七届 董事会独立董 事 197,789,637 99.9893 6.02 选举王新华先 生为公司第七 届董事会独立 董事 197,789,837 99.9894 6.03 选举赵息女士 为公司第七届 董事会独立董 事 197,790,237 99.9896 6.04 选举詹宏钰先 生为公司第七 届董事会独立 董事 197,790,637 99.9898 7.01 选举汪世宏先 生为公司第七 届监事会非职 工代表监事 197,791,637 99.9903 7.02 选举杨大新先 生为公司第七 届监事会非职 工代表监事 197,793,637 99.9913 7.03 选举潘成刚先 生为公司第七 届监事会非职 工代表监事 197,795,637 99.9923 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、全部议案均对中小投资者进行单独计票； 2、议案1、3为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通 过； 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所 律师：高怡敏、刘知卉 2、 律师鉴证结论意见： 金杜律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的 资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有 效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。 中国石油集团工程股份有限公司 2017年9月19日 中财网
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