[董事会]航发动力:第八届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2017-62 中国航发动力股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十四次会议 （下称“本次会议”）通知于2017年9月15日分别以传真和邮件形式向公司全 体董事发出。本次会议于2017年9月20日以现场方式在北京市召开。本次会议 应出席董事11人，亲自出席8人，副董事长杨先锋先生委托董事长张民生先生 代为出席并表决，董事杨森先生委托董事彭建武先生代为出席并表决，独立董事 梁工谦委托独立董事赵晋德先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利 义务11人。公司部分监事及高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以 下议案： 一、审议通过《关于批准开设募集资金专户的议案》 根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，为便于募集资金的存储和使用 情况的监督，公司拟使用以下5个银行账户作为募集资金专用账户（见下表）， 用于此次募集资金的专项存储。同时与下述银行及保荐机构签署三方协议。 开户单位 开户银行 银行账号 中国航发动力股份有限 公司 交通银行股份有限公司 西安渭滨支行 611301120018010005466 中国航发沈阳黎明航空 发动机有限责任公司 招商银行股份有限公司 北顺城支行 241082442910001 中国航发南方工业有限 公司 中国工商银行股份有限 公司株洲董家塅支行 1903020629200018358 中国航发贵州黎阳航空 动力有限公司 招商银行股份有限公司 贵阳分行营业部 128904027510201 西安西航集团莱特航空 制造技术有限公司 中国银行股份有限公司 凤城五路支行 103664066422 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于向全资子公司黎明公司、黎阳动力和南方公司增资的 议案》 具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于以募集资金 向子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-64）。 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 三、审议通过《关于为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议 案》 具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于为子公司提 供新增委托贷款的公告》（公告编号：2017-65）。 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过《关于全资子公司南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公 司股权的议案》 具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于全资子公司 南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公司股权的公告》（公告编号：2017-66）。 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》 具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于高级管理人 员变更的公告》（公告编号：2017-67）。 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》 根据中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于进一步加强内幕交易防控工 作的通知》（陕证监发[2017]32号）的要求，公司对《内幕信息知情人登记管理 办法》进行了修订与完善。 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》 董事会同意于2017年10月9日召开公司2017年第三次临时股东大会，审 议《关于向全资子公司黎明公司、黎阳动力、南方公司增资的议案》。股东大会 召开的具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于召开2017年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-68）。 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 中国航发动力股份有限公司 董事会 2017年9月20日 中财网
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