[董事会]华脉科技:第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2017-022 南京华脉科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2017年 9月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 9月 18 日以电子邮件方式发出。应出席董事 7名，实际出席董事 7 名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长胥爱民先生主持，经与会董 事审议并以记名投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司对外投资设立全资子公司的议案 同意公司因业务发展需要，以自有资金投资设立全资子公司南京华脉软件技 术有限公司（暂定名，最终名称及经营范围以工商登记机关核准为准），注册资 本 1,000 万元人民币，公司出资比例 100%。 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于对外投资设立全资子公 司的公告》 （2017-023）。 2、审议通过关于公司向银行申请综合授信的议案 为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请16,500万元的综合授信额度 （其中招商银行股份有限公司南京分行8,000万元、南京银行股份有限公司城南 支行8,500万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过本次申请额度）， 授信期限不超过12个月（自与银行签订综合授信合同之日起计算）。以上综合 授信额度主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 国内信用证、保理等 事项。在上述综合授信额度及期限内，授信额度可循环使用，本次授信额度不等 于公司融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金 额为准，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、 备查文件 1、第二届董事会第六次会议决议 。 特此公告。 南京华脉科技股份有限公司董事会 2017 年 9 月 26日 中财网
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