[股东会]南方航空:关于2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会..
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2017-050 中国南方航空股份有限公司 关于2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A 股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会 更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 (一) 原股东大会的类型和届次： 2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、2017年第一次 H股类别股东大会 (二) 原股东大会召开日期：2017年11月8日 (三) 原股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600029 南方航空 2017/10/9 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 2017年9月22日，本公司发布《中国南方航空股份有限公司关于召开2017 年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股 类别股东大会的通知》。经事后审查，附件1《授权委托书（2017年第一次临时 股东大会）》中的部分议案出现重复，现对相应内容进行更正，详情请见附件1 《授权委托书（更新）》。 此外，在会议审议事项说明中，本公司补充说明如下： 参加网络投票的A股股东在公司2017年第一次临时股东大会上投票，将视 同在公司2017年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行 了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2017年第一次临时股东 大会及2017年第一次A股类别股东大会上进行表决。 三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年9月22日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 (一) 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2017年11月8日 14点30 分 召开地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒 店四楼一号会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年11月8日 至2017年11月8日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 1. 2017年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 H股股东 非累积投票议案 1 审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 √ √ 2 审议关于公司非公开发行A股股 票募集资金使用的可行性分析研 究报告（修订稿）的议案 √ √ 3 审议关于提请公司股东大会批准 豁免中国南方航空集团公司及其 一致行动人履行要约收购义务的 议案 √ √ 4 审议关于非公开发行股票摊薄即 期回报、填补回报措施及控股股 东、本公司董事和高级管理人员就 相关措施作出承诺（修订稿）的议 案 √ √ 5 审议关于中国南方航空股份有限 公司股东分红回报规划（2017年 -2019年）的议案 √ √ 6 审议关于公司前次募集资金使用 情况报告的议案 √ √ 7.00 审议关于公司非公开发行A股股 票和非公开发行H股股票方案（修 订稿）的议案 √ √ 7.01 A股发行股票的种类和面值 √ √ 7.02 A股发行方式和发行时间 √ √ 7.03 A股发行对象和认购方式 √ √ 7.04 A股发行价格 √ √ 7.05 A股发行规模及发行数量 √ √ 7.06 A股限售期 √ √ 7.07 A股募集资金数量及用途 √ √ 7.08 A股上市地点 √ √ 7.09 本次非公开发行A股股票前的滚 存未分配利润安排 √ √ 7.10 本次非公开发行A股股票决议的 有效期限 √ √ 7.11 H股发行股票的种类和面值 √ √ 7.12 H股发行方式和发行时间 √ √ 7.13 H股发行对象和认购方式 √ √ 7.14 H股发行价格 √ √ 7.15 H股发行规模及发行数量 √ √ 7.16 H股限售期 √ √ 7.17 H股募集资金投向 √ √ 7.18 H股上市安排 √ √ 7.19 本次非公开发行H股股票前的滚 存未分配利润安排 √ √ 7.20 本次非公开发行H股股票决议的 有效期限 √ √ 7.21 本次非公开发行A股股票和非公 开发行H股股票的关系 √ √ 8 审议关于公司非公开发行A股股 票预案（修订稿）的议案 √ √ 9 审议关于本次非公开发行A股股 票及非公开发行H股股票涉及关 联交易事项（修订稿）的议案 √ √ 10 审议关于公司与特定对象签订附 条件生效的《关于认购中国南方航 空股份有限公司非公开发行A股 股票之认购协议》的议案 √ √ 11 审议关于公司与特定对象签订附 条件生效的A股股票认购协议之 补充协议的议案 √ √ 12 审议关于公司与特定对象签订附 条件生效的《关于认购中国南方航 空股份有限公司非公开发行H股 股票之认购协议》的议案 √ √ 13 审议关于修改《中国南方航空股份 有限公司章程》的议案 √ √ 14 审议关于提请股东大会授权公司 董事会及董事会相关授权人士全 权办理公司本次非公开发行A股 股票和非公开发行H股股票具体 事宜的议案 √ √ 2. 2017年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 1.00 审议关于公司非公开发行A股股票和非公开发行 H股股票方案（修订稿）的议案 √ 1.01 A股发行股票的种类和面值 √ 1.02 A股发行方式和发行时间 √ 1.03 A股发行对象和认购方式 √ 1.04 A股发行价格 √ 1.05 A股发行规模及发行数量 √ 1.06 A股限售期 √ 1.07 A股募集资金数量及用途 √ 1.08 A股上市地点 √ 1.09 本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安 排 √ 1.10 本次非公开发行A股股票决议的有效期限 √ 1.11 H股发行股票的种类和面值 √ 1.12 H股发行方式和发行时间 √ 1.13 H股发行对象和认购方式 √ 1.14 H股发行价格 √ 1.15 H股发行规模及发行数量 √ 1.16 H股限售期 √ 1.17 H股募集资金投向 √ 1.18 H股上市安排 √ 1.19 本次非公开发行H股股票前的滚存未分配利润安 排 √ 1.20 本次非公开发行H股股票决议的有效期限 √ 1.21 本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票 的关系 √ 2 审议关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 的议案 √ 3 审议关于本次非公开发行A股股票及非公开发行 H股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案 √ 4 审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关 于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》的议案 √ 5 审议关于公司与特定对象签订附条件生效的A股 股票认购协议之补充协议的议案 √ 6 审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关 于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案 √ 3. 2017年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 H股股东 1.00 审议关于公司非公开发行A股股票和非公开发行 H股股票方案（修订稿）的议案 √ 1.01 A股发行股票的种类和面值 √ 1.02 A股发行方式和发行时间 √ 1.03 A股发行对象和认购方式 √ 1.04 A股发行价格 √ 1.05 A股发行规模及发行数量 √ 1.06 A股限售期 √ 1.07 A股募集资金数量及用途 √ 1.08 A股上市地点 √ 1.09 本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安 排 √ 1.10 本次非公开发行A股股票决议的有效期限 √ 1.11 H股发行股票的种类和面值 √ 1.12 H股发行方式和发行时间 √ 1.13 H股发行对象和认购方式 √ 1.14 H股发行价格 √ 1.15 H股发行规模及发行数量 √ 1.16 H股限售期 √ 1.17 H股募集资金投向 √ 1.18 H股上市安排 √ 1.19 本次非公开发行H股股票前的滚存未分配利润安 排 √ 1.20 本次非公开发行H股股票决议的有效期限 √ 1.21 本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票 的关系 √ 2 审议关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 的议案 √ 3 审议关于本次非公开发行A股股票及非公开发行 H股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案 √ 4 审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关 于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》的议案 √ 5 审议关于公司与特定对象签订附条件生效的A股 股票认购协议之补充协议的议案 √ 6 审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关 于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案 √ 1) 各议案已披露的时间和披露媒体 上述2017年第一次临时股东大会第1、3、5、10、12、13、14项议案，2017 年第一次A股类别股东大会第4、6项议案及2017年第一次H股类别股东大 会第4、6项议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，2017年第 一次临时股东大会第2、4、6、7、8、9、11项议案，2017年第一次A股类 别股东大会第1、2、3、5项议案及2017年第一次H股类别股东大会第1、2、 3、5项议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见公司分别于 2017年6月27日和2017年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国南 方航空股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《中国南方航空 股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。 2) 特别决议议案：2017年第一次临时股东大会第7-14项议案，2017年第一次 A股类别股东大会第1-6项议案，2017年第一次H股类别股东大会第1-6项 议案。 3) 对中小投资者单独计票的议案：2017年第一次临时股东大会第5-9项议案， 2017年第一次A股类别股东大会第1-3项议案，2017年第一次H股类别股 东大会第1-3项议案。 4) 涉及关联股东回避表决的议案：2017年第一次临时股东大会第3、7-12、14 项议案，2017年第一次A股类别股东大会第1-6项议案，2017年第一次H 股类别股东大会第1-6项议案。 2017年第一次临时股东大会应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团 公司、南龙控股有限公司。 2017年第一次A股类别股东大会应回避表决的关联股东名称：中国南方航空 集团公司。 2017年第一次H股类别股东大会应回避表决的关联股东名称：南龙控股有限 公司。 5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无。 6) 参加网络投票的A股股东在公司2017年第一次临时股东大会上投票，将视同 在公司2017年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进 行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2017年第一次临时 股东大会及2017年第一次A股类别股东会上进行表决。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2017年9月26日 附件1：授权委托书（更新） 附件1：授权委托书（更新） 授权委托书 （2017年第一次临时股东大会） 中国南方航空股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月8日 召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 审议关于公司符合非公开发 行A股股票条件的议案 2 审议关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行 性分析研究报告（修订稿）的 议案 3 审议关于提请公司股东大会 批准豁免中国南方航空集团 公司及其一致行动人履行要 约收购义务的议案 4 审议关于非公开发行股票摊 薄即期回报、填补回报措施及 控股股东、本公司董事和高级 管理人员就相关措施作出承 诺（修订稿）的议案 5 审议关于中国南方航空股份 有限公司股东分红回报规划 （2017年-2019年）的议案 6 审议关于公司前次募集资金 使用情况报告的议案 7.00 审议关于公司非公开发行A 股股票和非公开发行H股股 票方案（修订稿）的议案 7.01 A股发行股票的种类和面值 7.02 A股发行方式和发行时间 7.03 A股发行对象和认购方式 7.04 A股发行价格 7.05 A股发行规模及发行数量 7.06 A股限售期 7.07 A股募集资金数量及用途 7.08 A股上市地点 7.09 本次非公开发行A股股票前 的滚存未分配利润安排 7.10 本次非公开发行A股股票决 议的有效期限 7.11 H股发行股票的种类和面值 7.12 H股发行方式和发行时间 7.13 H股发行对象和认购方式 7.14 H股发行价格 7.15 H股发行规模及发行数量 7.16 H股限售期 7.17 H股募集资金投向 7.18 H股上市安排 7.19 本次非公开发行H股股票前 的滚存未分配利润安排 7.20 本次非公开发行H股股票决 议的有效期限 7.21 本次非公开发行A股股票和 非公开发行H股股票的关系 8 审议关于公司非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案 9 审议关于本次非公开发行A 股股票及非公开发行H股股 票涉及关联交易事项（修订 稿）的议案 10 审议关于公司与特定对象签 订附条件生效的《关于认购中 国南方航空股份有限公司非 公开发行A股股票之认购协 议》的议案 11 审议关于公司与特定对象签 订附条件生效的A股股票认 购协议之补充协议的议案 12 审议关于公司与特定对象签 订附条件生效的《关于认购中 国南方航空股份有限公司非 公开发行H股股票之认购协 议》的议案 13 审议关于修改《中国南方航空 股份有限公司章程》的议案 14 审议关于提请股东大会授权 公司董事会及董事会相关授 权人士全权办理公司本次非 公开发行A股股票和非公开 发行H股股票具体事宜的议 案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 授权委托书 （2017年第一次A股类别股东大会） 中国南方航空股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月8日召 开的贵公司2017年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1.00 审议关于公司非公开发行A股股票和非公开发行 H股股票方案（修订稿）的议案 1.01 A股发行股票的种类和面值 1.02 A股发行方式和发行时间 1.03 A股发行对象和认购方式 1.04 A股发行价格 1.05 A股发行规模及发行数量 1.06 A股限售期 1.07 A股募集资金数量及用途 1.08 A股上市地点 1.09 本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安 排 1.10 本次非公开发行A股股票决议的有效期限 1.11 H股发行股票的种类和面值 1.12 H股发行方式和发行时间 1.13 H股发行对象和认购方式 1.14 H股发行价格 1.15 H股发行规模及发行数量 1.16 H股限售期 1.17 H股募集资金投向 1.18 H股上市安排 1.19 本次非公开发行H股股票前的滚存未分配利润安 排 1.20 本次非公开发行H股股票决议的有效期限 1.21 本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票 的关系 2 审议关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿） 的议案 3 审议关于本次非公开发行A股股票及非公开发行 H股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案 4 审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关 于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》的议案 5 审议关于公司与特定对象签订附条件生效的A股 股票认购协议之补充协议的议案 6 审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关 于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网
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