[董事会]利尔化学:第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2017-038 利尔化学股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年9月26日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于 2017年9月21日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事8人，实际 出席会议的董事8人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会 议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议： 1、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》。 本次修改的主要条文见附件，修改后的《公司章程》全文刊登于 2017年9月26日的巨潮资讯网。 2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关 于补选公司董事的议案》，会议同意提名袁跃华先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人（任期与本届董事会一致）。袁跃华先生简历详见 附件。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于2017年 9月27日的巨潮资讯网。 3、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关 于公司申请综合授信及贷款的议案》。会议同意公司向招商银行股份有 限公司绵阳支行申请0.5亿元的综合授信额度，授信期三年。在前述授 信额度内，公司可根据实际需要决定贷款及开具银行承兑汇票的金额。 董事会授权董事长负责办理公司向银行授信贷款的后续事宜，授权公司 总经理负责办理开具银行承兑汇票、供应链融资的后续具体事宜。 4、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关 于召开2017年第2次临时股东大会的议案》。 会议同意公司于2017年10月13日召开2017年第2次临时股东 大会，《关于召开2017年第2次临时股东大会通知的公告》刊登于2017 年9月27日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。 上述议案1-3须提交公司股东大会审议，其中议案1应以特别决议 通过。 特此公告。 利尔化学股份有限公司 董事会 2017年9月27日 附件1 《公司章程》修改的主要条文 序号 原条款 修改后条款 1 第一条为维护公司、股东和 债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》和其 他有关规定，制订本章程。 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》、《中国共产党章程》（以下简称“《党 章》”）和其他有关规定，制订本章程。 2 / 新增第九条 根据《党章》、《公司法》和中央有 关规定，公司成立党的基层组织，开展党的活动。 公司为党组织的活动提供人员、经费保障等必要条 件，保证党的工作正常开展，依法组建工会、共青 团组织，并开展活动。 3 / 新增第八章党组织 第一百五十条公司依据《党章》及有关规定，成立 中国共产党利尔化学股份有限公司总支委员会。党 总支书记原则上由董事长担任。 4 / 新增第一百五十一条党总支要发挥政治核心作用， 围绕公司生产经营开展工作；保证监督党和国家的 方针、政策在公司的贯彻执行；支持股东会、董事 会、监事会和经理层依法行使职权；全心全意依靠 职工群众，支持职工代表大会开展工作；参与企业 重大问题的决策；加强党组织的自身建设，领导思 想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众 组织。 5 / 新增第一百五十二条公司党总支按照参与决策、带 头执行、有效监督的要求，参与公司的重大事项、 重大问题的决策，包括： （一）企业中长期发展规划的制定； （二）公司内部机构设置以及中高层干部人事推 荐、任免、考核、解聘； （三）企业文化建设，工会、共青团等方面的重要 事项； （四）涉及职工切身利益的薪酬福利、社会保障方 案。 附件2 袁跃华先生简历 袁跃华先生：中国国籍，汉族，1974年出生，硕士研究生，中共党员，高级会计 师，现任天津金耀集团有限公司总会计师、天津天药药业股份有限公司董事等职务。曾 任天津金耀药业集团有限公司财务总监、天津金耀氨基酸有限公司总经理助理等职务。 袁跃华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与本 公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。 中财网
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