[董事会]三聚环保:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-081 北京三聚环保新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三聚环保新材料股份有限公司董事会于2017年9月20日以传真和电子邮 件方式向全体董事发出第四届董事会第一次会议的通知，会议于2017年9月26日 下午16：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以 现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4 名； 公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议；符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由董事长刘雷先生主持。 经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议同意选举刘雷先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议 通过之日起至第四届董事会届满（简历详见附件）。 表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 会议同意选举林科先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会 议通过之日起至第四届董事会届满（简历详见附件）。 表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》和公司相关制度的规定，经公司董事长刘雷先生提名，同意选举如下成 员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第 四届董事会届满。具体选举及组成情况如下： 序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员名单 1 战略委员会 刘雷 林科、任相坤、刘明勇、李 林、付兴国、申宝剑（独立 董事） 2 审计委员会 谭向阳先生（独立董事） 韩小京（独立董事）、杨文 彪（独立董事）、刘雷、刘 明勇 3 提名和薪酬考核委员会 申宝剑先生（独立董事） 谭向阳（独立董事）、杨文 彪（独立董事）、韩小京（独 立董事）、刘雷、林科、王 庆明 表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长刘雷先生提名，董事会同意聘任林科先生为公司总经理，任期三年， 自本次会议通过之日起至第四届董事会届满。 表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 五、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理林科先生提名，董事会同意聘任任相坤先生、曹华锋先生、蒲延芳 女士、王宁生先生、袁毅先生、付兴国先生、孙艳红女士、李林先生为公司副总 经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满（上述人员的简历 详见附件）。 表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 六、 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 根据总经理林科先生提名，董事会同意聘任孙艳红女士为公司财务负责人， 任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满。 表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 七、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长刘雷先生提名，董事会同意聘任曹华锋先生为公司董事会秘书，任 期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满。 表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经董事长刘雷先生提名，董事会同意聘任关爽女士为公司证券事务代 表，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满（简历详见附件）。 表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 九、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任赵燕女士为公司内部审计部 门负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满（简历详见附 件）。 表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为了满足公司生产经营及未来发展的需要，增强公司未来的可持续发展能 力，公司拟向下述银行申请综合授信额度，用于补充公司流动资金： 1、向建设银行股份有限公司北京门头沟支行申请流动资金贷款综合授信额 度不超过人民币40,000万元，期限不超过2年，该额度包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票等；担保方式为公司控股股东北京海淀科技发展有限公司及公 司董事长刘雷先生提供第三方连带责任保证担保。 2、向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请流动资金贷款综合授信额度 不超过人民币30,000万元，期限不超过2年，该额度包括流动资金贷款、银行承 兑汇票、保函、商票保贴等产品。担保方式为公司控股股东北京海淀科技发展有 限公司提供第三方连带责任保证担保。 3、向河北银行股份有限公司邢台分行申请流动资金贷款综合授信额度不超 过人民币30,000万元，期限不超过2年，该额度包括流动资金贷款、银行承兑汇 票等。担保方式为公司控股股东北京海淀科技发展有限公司提供第三方连带责任 保证担保。 4、 向平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）申请贷款总额不超 过人民币50,000万元，包括但不限于流动资金贷款等，贷款期限不超过1年（具 体以平安信托最终审批为准）；担保方式为公司信用。 表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十一、审议通过《关于为全资子公司北京三聚绿能科技有限公司向平安信 托有限责任公司申请贷款提供担保的议案》 公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司为满足日常生产经营的流 动资金需求，拟向平安信托有限责任公司申请贷款总额不超过人民币80,000 万元，包括但不限于流动资金贷款等，贷款期限不超过1年（具体以平安信 托最终审批为准）；公司为其提供连带责任保证担保。 具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登 的《关于为全资子公司北京三聚绿能科技有限公司向平安信托有限责任公司 申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-083）。 表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十二、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》 公司定于2017年10月27日（星期五）上午10：00在北京市海淀区西直门北大 街甲43号金运大厦A座13层会议室召开2017年第四次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《关 于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-084）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京三聚环保新材料股份有限公司 董事会 2017年9月26日 附件： 1、刘雷先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2000 年6月至今担任公司董事长，兼任北京海淀科技发展有限公司董事、总经理，北 京大行基业科技发展有限公司董事长、总经理，北京大行基业房地产开发有限公 司董事长，北京海科融通支付服务股份有限公司董事长，常州莱蒙鹏源太湖湾房 地产开发有限公司董事长，常州苏源常电房地产开发有限公司执行董事，北京弘 泰基业房地产有限公司董事，海科润丰资产管理（北京）有限公司执行董事，北 京颐养资产管理有限公司董事，大庆联谊石化股份有限公司董事长，深圳市国兴 科达投资管理有限公司董事长，河北华晨石油化工有限公司执行董事，孝义市三 聚鹏飞新能源有限公司执行董事，黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司董 事，三聚环保（香港）有限公司执行董事，巨涛海洋石油服务有限公司执行董事 兼董事会主席。截止至本公告日，刘雷先生直接持有公司股份18,712,301股， 占公司现有总股本的1.03%；刘雷先生同时持有北京大行基业科技发展有限公司 （以下简称“大行基业科技”）97.27%的股权（大行基业科技持有公司控股股东 海淀科技38%的股权，海淀科技目前持有公司28.31%的股份）。刘雷先生除在公 司控股股东北京海淀科技发展有限公司董事、总经理以外，与其他持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其 他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。 2、林科先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本 科学历，毕业于北京钢铁学院（现更名为北京科技大学）。1997年6月创立北京 三聚化工技术有限公司并任董事长兼总经理。2000年6月至今担任公司副董事 长兼总经理，兼任沈阳三聚凯特催化剂有限公司执行董事，北京三聚绿能科技有 限公司执行董事，苏州恒升新材料有限公司执行董事，海南三聚绿色能源研究院 有限公司执行董事，大庆三聚能源净化有限公司董事长，北京三聚能源净化工程 有限公司执行董事，福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司董事 长，黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司董事长，内蒙古三聚家景新能源有 限公司董事，武汉金中石化工程有限公司董事，北京似食科技发展有限公司执行 董事，大庆联谊石化股份有限公司董事，巨涛海洋石油服务有限公司执行董事。 截止至本公告日，林科先生持有公司股份139,535,614股，占公司现有总股本的 7.72%。林科先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情 形，不是失信被执行人。 3、任相坤先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授级高 级工程师。1983年青岛科技大学毕业后分配到原化工部西北化工研究院工作， 历任课题组成员、组长、项目负责人、研究开发部主任、科研处副处长、处长、 院长助理、副院长。2002年3月起，曾先后担任神华煤液化技术部负责人、神 华煤液化研究中心主任、神华煤制油研究中心有限公司董事长、中国神华煤制油 有限公司副总经理、煤炭直接液化国家重点实验室主任、神华煤制油化工研究院 副院长，煤炭直接液化国家重点实验室主任神华煤制油研究中心有限公司董事 长； 2006年9月至今担任科技部国家高技术研究发展计划（863）先进能源领 域专家组成员。现任公司董事、副总经理，兼任北京宝聚能源科技有限公司执行 董事、总经理，福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司董事，BS 能源技术株式会社董事。截止至本公告日，任相坤先生持有公司股份2,588,634 股，占公司现有总股本的0.14%。任相坤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担 任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。 4、曹华锋先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，毕 业于南开大学。历任中国科技国际信托投资公司研究员助理、北京海淀科技发展 有限公司投资部经理、公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表。2010 年10月起任公司副总经理、董事会秘书。自2017年8月起兼任巨涛海洋石油服 务有限公司执行董事。截止至本公告日，曹华锋先生持有公司股份2,210,795 股，占公司现有总股本的0.12%。曹华锋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担 任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。 5、蒲延芳女士：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业 于东北石油大学化学工程专业，大学本科学历，高级工程师。1984年毕业后进 入大庆石油化工公司研究院工作，历任课题组成员、项目负责人、课题组长、研 究室副主任、研究室主任。2001年6月起先后担任公司总裁办主任、技术部部 长、生产技术部部长、技术总监、总经理助理、石化事业部总经理及公司第一届 监事会职工监事。2012年12月21日起任公司副总经理，兼任沈阳三聚凯特催 化剂有限公司总经理，沈阳聚业新能源科技有限公司执行董事兼总经理，福建三 聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司董事，苏州恒升新材料有限公司监 事，海南三聚绿色能源研究院有限公司监事。截止至本公告日，蒲延芳女士持有 公司股份3,232,534股，占公司现有总股本的0.18%。蒲延芳女士与其他持有公 司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。 6、王宁生先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士， 高级工程师。历任兰州炼油催化剂厂车间副主任、车间主任、生产副厂长。2008 年7月担任兰州石化三叶公司总经理。2012年3月起任公司总经理助理、市场 管理部部长。2012年12月起任公司副总经理，兼任内蒙古三聚家景新能源有限 公司董事长、武汉金中石化工程有限公司董事。截止至本公告日，王宁生先生持 有公司股份2,836,936股，占公司现有总股本的0.16%。王宁生先生与其他持有 公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司 法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。 7、袁毅先生：1960年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管 理硕士，高级工程师。曾任航天部第四研究院研究人员，西安天化化工实业公司 总经理。2009年2月进入公司工作，历任煤化工事业部高级销售经理、副总经 理、总经理。2012年12月起任公司副总经理，兼任孝义市三聚鹏飞新能源有限 公司总经理，北京三聚能源有限公司执行董事、内蒙古三聚家景新能源有限公司 董事。截止至本公告日，袁毅生先生持有公司股份3,313,055股，占公司现有总 股本的0.18%。袁毅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关 规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规 定的情形，不是失信被执行人。 8、付兴国先生：1967年1月出生，中国国籍，无境外居留权，理学博士， 教授级高级工程师。历任兰州炼油化工总厂石化研究院院长、中国石油润滑油公 司研发中心主任兼公司生产技术部主任、中国石油天然气股份有限公司石油化工 研究院副总工程师兼重油加工研究室主任， 一直从事石油炼制与生物燃料研发 工作。2015年5月起任公司副总经理，兼任黑龙江三聚北大荒生物质新材料有 限公司董事、总经理，苏州恒升新材料有限公司总经理，南京三聚生物质新材料 科技有限公司董事长，北京三聚绿能科技有限公司总经理。截止至本公告日，付 兴国先生持有公司股份1,066,375股，占公司现有总股本的0.06%。付兴国先生 与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章 程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被 执行人。 9、孙艳红女士：1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学 本科学历，会计师。曾任北京天鸟一和数控设备有限公司财务经理，北京合达美 智能数控设备有限公司副总经理兼财务总监。2012年1月加入公司任职公司财 务部副部长，2014年5月起担任公司财务部部长，2016年3月起担任公司财务 总监。截止至本公告日，孙艳红女士持有公司股份1,027,003股，占公司现有总 股本的0.06%。孙艳红女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相 关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所 规定的情形，不是失信被执行人。 10、李林先生：1961年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员， 大学本科学历，工学学士，1982年毕业于郑州大学化工系有机化工专业，教授 级高工。曾任职中国石化洛阳分公司、中化泉州石化有限公司、北京石油化工工 程有限公司。李林先生一直从事石化工程化技术开发、工程设计、工程项目管理 和项目生产管理30多年，精通化工热力学、反应动力学、工业连续过程的系统 分析、总体综合和过程模拟，具有丰富的催化剂设计研发、化工流程模拟、工程 放大、新技术开发设计和工程建设经验。历任中国石化洛阳石化总厂技术处处长、 副总工程师，北京石油化工工程有限公司副总经理兼总工程师。现任北京华石联 合能源科技发展有限公司执行董事、总经理；兼任武汉金中石化工程有限公司董 事长。截止至本公告日，李林先生未持有公司股份。李林先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及 其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。 11、关爽女士：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。 曾就职于中共中央党校信息中心、大有数字资源有限责任公司。2008年3月起 加入公司，先后任职总经理办公室、企业管理部、董事会办公室，于2012年4 月起任职证券事务代表。关爽女士现持有公司股份520,934股，占公司现有总股 本的0.03%；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形。 12、赵燕女士：1959年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。 历任北京无线电元件三厂（现属牡丹电子集团）工程师、北京文斯特科贸有限公 司财务主管、北京三聚绿能科技发展有限公司会计主管、北京三聚环保新材料股 份有限公司会计、北京三聚环保新材料股份有限公司财务部副经理、北京三聚环 保新材料股份有限公司审计部经理。现任公司审计部部长。赵燕女士现持有公司 股份1,012,504股，占公司现有总股本的0.06%；与持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 中财网
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