[董事会]大 东 南:第六届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2017-082 浙江大东南股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会 议于2017年9月22日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2017年9 月27日（星期三）在浙江省诸暨市千禧路5号公司会议室以现场加通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由黄飞刚董事长主 持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审 议、书面表决后，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于为浙江丰球泵业股份有限公司提供担保的议案》。 董事会认为本次被担保对象经营情况稳定，资产质量良好，具有持续的盈利 能力和实际债务承担能力，其母公司丰球集团有限公司已向公司提供了反担保， 本次担保不会损害公司的利益，且风险是公司能够控制的。同意公司为浙江丰球 泵业股份有限公司向招商银行贷款2500万元提供担保，担保期限自公司签订担保 书之日起六个月内。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息 披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的2017-084号公告。 特此公告。 浙江大东南股份有限公司董事会 2017年9月28日 中财网
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