[董事会]金一文化:第三届董事会第五十三次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-218 北京金一文化发展股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十 三次会议于2017年12月6日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金 苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议 资料于2017年12月1日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出 席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级 管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司 章程》规定。 参会董事一致同意通过如下决议： 一、 逐项审议通过《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的 议案》的三项子议案； 1、 审议通过《关于全资子公司越王珠宝向交通银行绍兴轻纺城支行申请授 信额度及担保事项议案》 同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）向交 通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请总额为人民币3,000万元的授信 额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁以及贵金属远期交易与黄 金租赁组合等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 3,000万元，担保期限为二年。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2、 《关于全资子公司越王珠宝向光大银行绍兴支行申请授信额度及担保事 项的议案》 同意越王珠宝向中国光大银行股份有限公司绍兴支行申人民币请13,000万 元综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、国内信 用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、黄金租赁、贵金属远期交易与 黄金租赁组合等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民 币13,000万元，担保期限为二年。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 3、 审议《关于二级子公司盛嘉供应链向招商银行东莞分行申请授信额度及 担保事项的议案》 同意公司二级子公司深圳市盛嘉供应链发展有限公司（以下简称为“盛嘉供 应链”）向招商银行股份有限公司东莞分行申请总额为人民币1亿元的授信额度， 授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款等业务，公司、盛嘉供应链 法定代表人张广顺先生 、公司控股子公司臻宝通（深圳）互联网科技有限公司 共同为盛嘉供应链提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1亿元，担保期限 为一年。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 公司法定代表人钟葱先生、越王珠宝法定代表人陈宝芳先生、盛嘉供应链法 定代表人张广顺先生与上述银行及金融机构签署上述融资事项下的有关法律文 件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额， 实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及 担保金额为准。 上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内， 无需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于所属子公司向银行申请 融资及担保事项的公告》。 二、 审议通过《关于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融 资租赁业务的议案》。 同意公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国控租赁”） 开展售后回租融资租赁业务。 公司作为承租人，以公司持有的部分机器设备开 展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民1亿元，融资期限为3年。 本事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 公司此次融资额度尚在公司2017年度融资计划内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司与国药控股（中国） 融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。 备查文件： 《第三届董事会第五十三次会议决议》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2017年12月7日 中财网
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