[监事会]暴风集团:第二届监事会第三十七次会议决议公告
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-141 暴风集团股份有限公司 第二届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十七次会议于 2017年12月7日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2017 年11月29日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李永强先生召集和主持。本次 会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》 经审议，监事会认为：公司自本次重大资产重组事项开始至今，严格按照中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，与有关各方积极推进相关 工作。苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）、如东鑫濠产业 投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“如东鑫濠”）、已与深圳暴风统帅科 技有限公司（以下简称“暴风统帅”）及公司签署增资协议，合计增资8亿元人民 币。东山精密与如东鑫濠本次对暴风统帅进行增资后，公司对暴风统帅的表决权 比例依然较高，仍然拥有对暴风统帅的控制权，因此，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。公司终止筹划重大资产 重组，履行了必要的法定程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增资扩股的 议案》 经审议，监事会认为：公司基于战略发展需要，同意暴风统帅引入东山精密、 如东鑫濠作为战略投资者进行增资扩股。本次增资完成后，暴风统帅注册资本将 由3,508.8000万元变更为4,444.4802万元，公司放弃暴风统帅本次增资扩股的 优先认购权，公司持有暴风统帅的股权比例将由增资前的27.3370%变更为 21.5819%。该事项内容和审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的规定，符 合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会进行审议。 三、审议通过了《关于控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司申请票据池 授信额度的议案》 监事会认为：暴风统帅申请票据池授额度，可以提高流动资产的使用效率， 减少资金占用，优化财务结构。因此，同意暴风统帅向招商银行深圳分行申请票 据池额度，票据池额度不超过2亿元人民币。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议 案》 监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划》及《股票期权与限制性股票 激励计划》的相关规定，鉴于公司限制性股票激励计划与股票期权与限制性股票 激励计划部分激励对象离职，同意本次回购注销事项。该事项内容和审议程序均 符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解 锁条件成就的议案》 监事会认为：公司《限制性股票激励计划》设定的预留部分限制性股票的第 二个解锁期解锁条件已经成就，20名预留授予激励对象符合第二期解锁资格条 件。根据公司2015年第二次临时股东大会之授权，同意按照相关规定办理预留 部分限制性股票第二个解锁期解锁的相关事宜。该事项内容和审议程序均符合相 关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 暴风集团股份有限公司 监 事 会 2017年12月7日 中财网
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