[监事会]聚飞光电:第三届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-064 深圳市聚飞光电股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月7日以邮 件方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第二十二次会议的通知，并 于2017年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实参 加监事3人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。 会议由公司监事会主席曹石麟先生主持。 经会议审议，通过了如下议案： 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于委托招 商银行股份有限公司深圳分行开立融资性保函的议案》。 因公司生产经营及发展需要，同意本公司委托招商银行股份有限公司深圳分 行开立金额不超过等值人民币肆仟万元整（含）、期限不超过12个月（含）的融 资性保函，保函受益人为包含但不限于招商银行股份有限公司离岸金融中心，被 担保人为公司全资子公司聚飞（香港）发展有限公司（以下简称“香港子公司”）， 贷款用于该全资子公司贸易周转。 监事会认为，该香港子公司的财务风险处于可控制的范围之内，担保程序规 范，担保事项符合公司实际情况，不存在损害本公司及股东利益的情形。 根据《公司章程》等相关规定，本事项在董事会权限之内，无需提交股东大 会审议。 《关于为香港全资子公司申请融资性保函提供担保的公告》详见公司于2017 年12月12日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 监事会 2017年12月11日 中财网
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