[董事会]鲁商置业:第九届董事会2017年度第十一次临时会议决议公告
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2017-048 债券代码：135205 债券简称：16鲁商债 鲁商置业股份有限公司 第九届董事会2017年度第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第九届董事会2017年度第十一次临时会议通知于 2017年12月6日以书面形式发出，会议于2017年12月11日以通讯方式召开。 本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司办理信托借款的议案》， 同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向英大国际信托有限责任公司申 请信托借款不超过人民币5亿元，借款期限24个月，年利率不超过6.7%，该项 借款主要用于哈尔滨鲁商松江新城八地块项目建设。另，根据《信托业保障基金 管理办法》的有关规定, 山东省鲁商置业有限公司以实际借款金额的1%认购中 国信托业保障基金，认购期限同上述借款期限，认购收益按照收益分配日（到期 日）一年定期存款基准利率结算。 二、通过《关于控股下属公司青岛鲁商置地发展有限公司办理开发贷款的议 案》，同意公司控股下属公司青岛鲁商置地发展有限公司与中国银行青岛香港路 支行和招商银行青岛分行两家银行合作办理开发贷款人民币10亿元（每家各5 亿），借款期限3年，综合年化资金成本不超过基准利率上浮20%，该项借款主 要用于青岛鲁商蓝岸丽舍A18地块项目开发建设，以该项目土地使用权和在建工 程作为抵押物。 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会 2017年12月12日 中财网
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