[监事会]清水源:第三届监事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-086 河南清水源科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“清水源”）第三届 监事会第二十一次会议通知已于2017年12月6日以邮件、电话方式通知了各 位监事。 2.本次监事会于2017年12月12日下午16时在公司办公楼二楼会议室以 现场方式召开。 3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4.本次监事会由监事会主席都小兵先生主持，公司全部监事出席了监事会。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南清水源科技股份有限 公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 本议案尚需另行召开股东大会审议批准。 鉴于公司第三届监事会任期于2017年10月14日届满，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决 定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会提名钟国奇、蔡斌共2 人为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历见附件。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 1. 第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 河南清水源科技股份有限公司 监事会 2017年12月12日 附件: 钟国奇先生简历： 钟国奇先生：1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 先后在长沙市人防办、新华联集团工作。期间曾任北京六福董事长、湖南 长丰副总经理、新华联集团企业管理部、水电环保事业部副总监、北京新 华联水电环保公司总经理；现任北京新华联产业投资公司董事、常务副总 经理。 钟国奇先生未持有公司股份，是公司持股5%以上股东北京新华联产业 投资有限公司的董事兼常务副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于失信 被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定 的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 蔡斌先生简历： 蔡斌先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 学历。2005年9月起在中国石油大学（北京）就读，2007年12月加入中 国共产党， 2016年6月获环境化工博士学位。2016年6月至今在清水源 （上海）环保科技有限公司工作，历任设计研发部研发工程师、固废处理 事业部副总监（副经理），现任固废处理事业部总监（经理）、中共清水源 （上海）环保科技有限公司党支部书记。 蔡斌先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。 中财网
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