[董事会]华工科技:第七届董事会第四次会议决议公告
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-54 华工科技产业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2017年12月6日以电 话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第七届董事会第四次会议的 通知”。本次会议于2017年12月11日下午2点在公司一楼会议室召开。会议应到董事9人， 实到8人，公司董事常学武因公出差未能参会，授权公司董事长马新强代行表决权。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议： 一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司开设募集资金专项账户 的议案》。 同意本次募投项目实施主体的三家子公司在以下四家商业银行开设募集资金专项账户，四 家银行与四个子项目以及实施主体分别对应如下： 项目名称 实施主体 拟设专户银行名称 激光精密微纳加工智能装备产业 化项目 武汉华工激光工程有限责任公司 民生银行武汉光谷支行 基于激光机器人系统的智能工厂 建设项目 中国银行武汉自贸区支行 物联网用新型传感器产业化项目 孝感华工高理电子有限公司 招商银行孝感分行 智能终端产业基地项目 武汉华工正源光子技术有限公司 兴业银行武汉水果湖支行 上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它 用途。公司将于募集资金对募投项目实施主体的子公司增资完成后一个月内与子公司、保荐机 构、存放募集资金的银行签订募集资金四方监管协议，并及时履行信息披露义务。 公司在上述四家商业银行，经公司2017年10月30日召开的第七届董事会第3次会议审 议通过开设的四个用于接收募集资金的专项账户将在募集资金增资到实施主体子公司后注销， 只保留本次各实施主体子公司开设的四个募集资金专项账户。 公司董事会同意授权公司管理层全权办理与开设募集资金专项账户相关的具体事宜，包括 但不限于与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议等。 二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司利用募集资金向募投项目 实施主体增资的议案》。 同意使用募集资金向募投项目承担主体，全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司、孝 感华工高理电子有限公司和武汉华工正源光子技术有限公司进行增资。 公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了同意的独立意见。 公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项《核查意见》。 具体内容详见在指定媒体披露的《关于公司利用募集资金向募投项目实施主体增资的议案 公告》，公告编号2017-56。 三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。 同意对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建 设项目”两个募投项目进行项目实施地点变更，实施方案中的建设方案及生产检测装备购置明 细的变更。同意提交公司最近一次股东大会审议。 本次变更不涉及募集资金用途变更，不涉及募投项目主体变更，不涉及募投项目投入总金 额变更，项目可行性分析中仅对变更部分进行了调整，原募投项目预计效益分析不变。 公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了同意的独立意见。 公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项《核查意见》。 具体内容详见在指定媒体披露的《关于变更部分募投项目的公告》，公告编号2017-57。 本议案需要提交股东大会审议。 四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的 议案》。 同意公司使用募集资金188,611,650.12元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了同意的独立意见。中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了众环专字（2017）011411号《关于华工科技以自筹资金预先投入募投项 目的鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项《核查意见》。 具体内容详见在指定媒体披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》，公告编号 2017-58。 五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金理财的议案》。 同意使用额度不超过人民币8亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。投资期限和额 度自董事会审议通过之日起一年之内有效，并授权华工科技董事长在额度内审批办理实施前述 业务。 公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了同意的独立意见。 公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项《核查意见》。 具体内容详见在指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金理财的议案》，公 告编号2017-59。 六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。 为更好的利用激光市场蓬勃发展的趋势，响应国家生态环境保护的政策，公司同意全资子 公司武汉华工激光工程有限责任公司出资7000万元，占股70%，与宿迁市宿城区招商新兴产 业投资基金合伙企业出资3000万元，占股30%，合资成立江苏蓝天激光科技有限公司。 具体内容详见在指定媒体披露的《关于子公司对外投资的公告》，公告编号2017-60。 七、以非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整和增加2017 年度日常关联交易预计的议案》。 同意公司根据日常经营的需要，在2017年初预计日常关联交易预计金额为5,086万元的基 础上，调整增加日常关联交易预计金额1,320万元。 关联董事马新强先生、朱松青先生、王晓北先生、常学武先生、刘含树先生回避了此次表 决。 公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了事前认可意见和同意的独立意见。 具体内容详见在指定媒体披露的《关于调整和增加2017年度日常关联交易预计的的公告》， 公告编号2017-61。 八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《与长城资管湖北分公司签署合作框 架协议的议案》。 同意公司与中国长城资产管理股份有限公司湖北省分公司就建立全面业务合作关系签署 《合作框架协议》，本框架性协议不涉及交易金额及具体事项。 具体内容详见在指定媒体披露的《关于签署合作框架协议的公告》，公告编号2017-62。 九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。 同意结合公司发展的具体情况对《公司章程》进行修改。同意提交公司最近一期股东大会 审议。 具体内容详见在指定媒体披露的《关于修改<公司章程>的公告》，公告编号2017-63。 本议案需要提交股东大会审议。 十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《召开2017年第三次临时股东大会 的议案》。 具体内容详见在指定媒体披露的《召开2017年第三次临时股东大会的通知》，公告编号： 2017-64。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 二〇一七年十二月十一日 中财网
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