[股东会]农尚环境:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2017-081 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 根据武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月14日召开的第二届 董事会第二十一次会议决议，公司决定于2018年1月2日（星期二）召开公司2017年第五 次临时股东大会，现将本次股东大会的具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次 股东大会”）。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集的，根据2017年12月14日公 司第二届董事会第二十一次会议决议，公司决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2018年1月2日（星期二）下午2:30； （2）网络投票的时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月2日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 时间为：2018年1月1日下午3:00至2018年1月2日下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 2 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日及出席对象： （1）截至股权登记日2017年12月25日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股 东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）公司董事会邀请的其他人员。 7、现场会议地点：湖北省武汉市汉阳区归元寺路18号附8号二楼，公司会议室。 二、会议审议事项 《关于向招商银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》； 上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2017年12 月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉农尚环境股份有限公 司第二届董事会第二十一次会议决议公告》。 本次股东大会议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露 （中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票 1.00 关于向招商银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交 易的议案 √ 注：本次股东大会议案为非累积投票议案。 四、现场会议登记办法 1、登记时间：2017年12月27日（星期三），上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。 2、登记地点：湖北省武汉市汉阳区归元寺路18号附8号三楼，公司董事会秘书办公室。 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登 记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理 登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人 的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《武汉农尚环境股份有 限公司2017年度第五次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2017年12月27日（星期三）15:00前送达公司董事会秘书办公室（传真：027-84454919）。 来信请寄：湖北省武汉市汉阳区归元寺路18号附8号三楼，公司董事会秘书办公室邮编 430050（信封请注明“2017年第五次临时股东大会参会股东登记”字样），不接受电话或电 子邮件方式登记。 4、注意事项：出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、本次股东大会联系方式 联系电话：027-84899141 联系传真：027-84454919 电子邮箱：nusunmax@sina.com 联系地址：湖北省武汉市汉阳区归元寺路18号附8号三楼，公司董事会秘书办公室 联系邮编：430050 联系人：郑菁华、贾春琦 2、会议费用 本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东所有费用自理。 六、备查文件 1、第二届董事会第二十一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 武汉农尚环境股份有限公司董事会 二〇一七年十二月十四日 3 4 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码：365536 2、普通股的投票简称：农尚投票 3、提案设置及意见表决 （1）提案设置 表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 栏目可以投 票 1.00 关于向招商银行武汉分行申请综合授 信额度暨关联交易的议案 √ 注：本次股东大会议案为非累积投票议案。 （2）填报表决意见或选举票数 填报表决意见：同意、反对、弃权。 （3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018年1月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月1日（现场股东大会召开前一日）下 午3:00，结束时间为2018年1月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 5 附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉农尚环境股份有限公司（以下 称“公司”）于2018年1月2日召开的2017年第五次临时股东大会。受托人有权依照本授 权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签 署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委 托人对受托人的指示如下： 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 栏目可以 投票 1.00 关于向招商银行武汉分行申请综合授 信额度暨关联交易的议案 √ 注：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中划“√”为准， 对同一提案不得有两项或多项指示。 委托人签名(法人签名加盖公章)： 委托人证照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 6 附件三： 武汉农尚环境股份有限公司 2017年度第五次临时股东大会参会股东登记表 个人股东姓名/法人股东名称 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 法人股东法定代表人姓名 股东账号 持股数量 出席会议人姓名/名称 是否委托 代理人姓名 代理人身份证号 联系电话 联系地址 电子邮箱 邮编 个人股东签字/法人股东盖章 附注： 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同） 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年12月27日15:00之前送达、邮寄或传真 方式到公司，不接受电话或电子邮件方式登记。 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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