[董事会]金冠电气:第四届董事会第三十一次会议决议公告

时间：2017年12月16日 21:28:38 中财网

证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-166

吉林省金冠电气股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况


1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第三十一
次会议由董事长徐海江先生召集，会议通知已于2017年12月12日以电话及电
子邮件方式向全体董事发出。


2、本次董事会会议于2017年12月15日9时在公司综合楼三楼会议室，以
现场结合通讯表决的形式召开。


3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。


4、本次董事会由副董事长郭长兴主持，公司监事、高管列席了本次董事会。


5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。


二、 董事会会议审议情况


1、审议通过《关于子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》

公司的全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司、二级子公司南京能瑞
电力科技有限公司拟向招商银行科技支行、向南京银行科技支行申请综合授信，
授信额度共计13,000万元，拟由公司提供连带责任担保。（具体授信日期、金
额及担保期限等以银行实际审批为准）具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提交股东大会审议。


2、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议拟定于2018年1月3日召开2018年第一次临时股东大会，
审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。


该议案获得通过。


三、备查文件

1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；

特此公告。


吉林省金冠电气股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十五日