[董事会]石大胜华:第五届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2017-048 山东石大胜华化工集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于2017年12月11日以邮件、电话方式向公司董事 会全体董事发出第五届董事会第二十五次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于2017年12月15日以通讯方式在青岛经济技术开 发区长江西路161号办公楼1211室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9名，实际参与表决的董事 9名。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于公司与中国石油大学（华东）胜华新能源研究院签署合作 协议的议案》 同意公司与中国石油大学（华东）胜华新能源研究院签署合作协议，就氢燃 料电池及锂离子电池相关领域进行合作。 本项议案关联董事郭天明、于海明、张忠祥、胡成洋、尤廷秀回避表决。 表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对，5票回避。 （二）通过《关于公司与中国石油大学（华东）胜华新能源研究院合作项目 费用支出额度授权的议案》 公司董事会同意授权公司管理层在合作期限内审批合作项目费用支出年度 发生额累计1000万元以内的事项，合作项目费用支出年度发生额累计超过1000 万元的事项仍需提交公司董事会审批。 本项议案关联董事郭天明、于海明、张忠祥、胡成洋、尤廷秀回避表决。 表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对，5票回避。 特此公告。 山东石大胜华化工集团股份有限公司 董事会 2017年12月16日 中财网
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