[公告]道恩股份:2017年员工持股计划（草案修订稿）的修订说明
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-070 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017年员工持股计划（草案修订稿）的修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2017年10月23日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<山东 道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 2017年11月4日，公司在巨潮资讯网公告了《北京国枫律师事务所关于公 司实施2017年员工持股计划的法律意见书》。 2017年11月9日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<山 东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》， 并同意授权公司董事会处理公司2017年员工持股计划相关事宜。 2017年11月21日，公司在巨潮资讯网公告了《华澳·道恩股份2017年员 工持股集合资金信托计划资金信托合同》。 根据公司实际情况和股东大会授权，2017年12月19日，公司第三届董事 会第六次会议审议通过了《关于修改<山东道恩高分子材料股份有限公司2017 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，同意公司对2017年员工持股计划 中的优先委托人和保管银行进行变更，并对草案和信托合同中的条款内容进行相 应调整之后签署相关合同，11月21日公告的原《华澳·道恩股份2017年员工 持股集合资金信托计划资金信托合同》作废。2017年员工持股计划管理办法不 涉及内容变更。 二、主要变动内容如下： （一）《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》 及摘要中，将托管人“招商银行股份有限公司”变更为“中国民生银行股份有限 公司北京分行”，将信托计划“华澳.AA号结构化集合资金信托计划”变更为“华 澳·道恩股份2017年员工持股集合资金信托计划”，将信托协议“《华澳.AA号 结构化集合资金信托计划信托合同》”变更为“《华澳·道恩股份2017年员工持 股集合资金信托计划资金信托合同》”。 （二）《华澳.道恩股份2017年员工持股集合资金信托计划资金信托合同》 中将“优先委托人、保管银行”变更为“中国民生银行股份有限公司”、“中国民 生银行股份有限公司北京分行”，对应的优先受益人参考收益、保管费及信托管 理费进行了调整。 《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案修订稿）》 及《华澳·道恩股份2017年员工持股集合资金信托计划资金信托合同》等文件， 详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 三、备查文件 1、《第三届董事会第六次会议决议》 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会 2017年12月20日 中财网
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