[公告]广生堂:关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017112 福建广生堂药业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日 召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关 于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘 任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任陈迎先生担任公司总经理，聘任叶宝春先生、曾炳祥先 生、曹晶先生、于舟先生担任公司副总经理，聘任牛妞女士担任公司董事会秘书， 聘任官建辉先生担任公司财务总监。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见附件。 公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事 项的独立意见》。 董事会秘书牛妞女士的联系方式如下： 电话：0591-38305333 传真：0591-38305334 电子邮箱：niuniu@cosunter.com 通讯地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园B区10号楼B栋 邮政编码：350003 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2017年12月20日 附件： 高级管理人员简历 1、陈迎先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会 计师、经济师、注册会计师（非执业）。1992年7月毕业于陕西财经学院，获 学士学位；厦门大学会计系在读硕士研究生。2013年1月获得董事会秘书资格 证书。曾就职于香港集友银行福州分行、香港施马洋酒有限公司福州代表处、康 柏电子商务技术（上海）有限公司、深圳沃尔玛珠江百货有限公司。自2003年 起历任福建唐码新奥传媒有限公司财务总监、福建奥华集团有限公司财务经理、 福建广生堂药业股份有限公司财务总监、董事会秘书。陈迎先生现任本公司董事、 总经理。 截至目前，陈迎先生未直接持有本公司股份，通过宁德市柘荣奥泰科技投资 中心（有限合伙）间接持有公司727,800股，除此之外，与其他持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执 行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 2、叶宝春先生：1943年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师职称。1969年8月毕业于福州大学化学系，获学士学位。曾任福建 三明制药厂常务副厂长兼三明医药研究所所长、福州嘉华集团副总裁、福州闽榕 医药高科技有限公司常务副总经理。自2002年6月起担任本公司副总经理、研 发中心主任。叶宝春先生现任本公司副总经理、研发中心主任。 截至目前，叶宝春先生持有公司员工持股激励计划限制性股票60,000股， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。 3、曾炳祥先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 主管药师职称。1985年7月毕业于中国人民解放军第四军医大学药理学专业。 曾任福建省惠安县制药厂副厂长；自2001年6月起就职于本公司，历任生产负 责人、总经理助理等职。曾炳祥先生现任本公司副总经理、生产基地质量受权人。 截至目前，曾炳祥先生未直接持有本公司股份，通过宁德市柘荣奥泰科技投 资中心（有限合伙）间接持有公司219,900股，除此之外，与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执 行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 4、曹晶先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任葛兰素史 克中国公司北中国销售总监；勃林格殷格翰上海制药有限公司副总裁、处方药总 裁；中美上海施贵宝制药有限公司副总裁(Vice President)、肝病业务部部长；中 国医药集团上海鑫合医药有限公司总经理。曹晶先生现任福建广生堂药业销售有 限公司执行董事及法定代表人。 截至目前，曹晶先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 5、于舟先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 医药工程中级工程师。2010年7月毕业于福州大学化学化工学院，先后获得制 药工程专业学士学位和生物化工专业硕士学位。2014年12月获医药工程中级工 程师资格证书。自2010年7月起，先后任职福建广生堂药业股份有限公司研发 中心注册专员、总经办助理、生产基地固体制剂车间副主任、总经理助理、总经 办副总监、公司总监。于舟先生现任本公司副总经理。 截至目前，于舟先生持有本公司员工持股激励计划限制性股票股票27,500 股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规 定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 6、牛妞女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，厦 门大学国际新闻系。曾就职于中国平安保险股份有限公司厦门分公司培训中心， 2011年6月起供职于福建广生堂药业股份有限公司，历任公司证券事务代表、 证券投资部经理、证券投资部总监。牛妞女士现任公司董事、董事会秘书。 截至目前，牛妞女士持有公司员工持股激励计划限制性股票27,500股，与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。牛妞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳 证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板上市规则》、《公司章程》等的有关规定。 7、官建辉先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1999 年毕业于福建农林大学，获经济学学士学位。曾就职于福建台亚汽车工业 有限公 司、福建缔邦集团有限公司、福建嘉达纺织股份有限公司，自2011年起 就职于福建广生堂药业股份有限公司。官建辉先生现任公司财务总监。 截至目前，官建辉先生持有公司员工持股激励计划限制性股票 27,500 股， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形。 中财网
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