沪市公告摘要（2017年12月21日）
厦门建发股份有限公司第七届董事会2017年第十一次临时会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于控股子公司转让上海新湾景置业有限公司100%股权及债权的议案》、《关于控股子公司申请注册非公开定向债务融资工具的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(600029)南方航空：第八届董事会第一次会议决议公告 中国南方航空股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年12月20日召开，会议审议批准“关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案”、关于续聘公司高级管理人员的议案、关于公司2018年银行信贷融资计划的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(600029)南方航空：2017年第二次临时股东大会决议公告 中国南方航空股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2018-2019年融资和租赁服务框架协议》、关于选举公司第八届董事会执行董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(600048)保利地产：2017年第二次临时股东大会决议公告 保利房地产(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过关于收购保利(香港)控股有限公司50%股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(600217)中再资环：2017年第三次临时股东大会决议公告 中再资源环境股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过关于对全资子公司进行增资的议案、关于再次追加2017年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(600297)广汇汽车：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 广汇汽车服务股份公司董事会决定于2018年1月8日15点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年1月8日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(600297)广汇汽车：第六届董事会第二十六次会议决议公告 广汇汽车服务股份公司第六届董事会第二十六次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司广汇汽车有限责任公司及全资附属子公司汇通信诚租赁有限公司增资及提供无息借款实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(601939)建设银行：董事会2017年第九次会议决议公告 中国建设银行股份有限公司董事会会议于2017年12月20日召开，会议审议通过关于约堡分行2018年新增及到期再投资南非国债的议案、关于进一步修订中国建设银行股份有限公司章程的议案、关于聘任黄志凌先生为中国建设银行股份有限公司董事会秘书的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(603996)中新科技：2017年度业绩预增公告 经中新科技集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长20%到50%。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(600536)中国软件：2017年第三次临时股东大会决议公告 中国软件与技术服务股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过关于参股投资成立盘缠科技公司的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(600812)华北制药：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 华北制药股份有限公司董事会决定于2018年1月5日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于发行超短期融资券的议案、关于修改《公司章程》的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年1月5日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(600812)华北制药：第九届董事会第十五次会议决议公告 华北制药股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(600890)中房股份：关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告 中房置业股份有限公司及有关各方正在积极核实《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》(上证公函[2016]0998号)中涉及的相关事项，准备《二次问询函》的回复，经公司申请，本公司股票自2017年12月21日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(603197)保隆科技：2017年第五次临时股东大会决议公告 上海保隆汽车科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过关于《上海保隆汽车科技股份有限公司股权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(603938)三孚股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 唐山三孚硅业股份有限公司董事会决定于2018年1月5日13点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年1月5日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(603938)三孚股份：第三届董事会第三次会议决议公告 唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600128)弘业股份：第八届董事会第二十八次会议决议公告 江苏弘业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600128)弘业股份：2017年第二次临时股东大会决议公告 江苏弘业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过关于转让上海长芝大厦房产的关联交易议案、关于转让所持参股企业1.62%股权的关联交易议案、关于控股子公司与关联方开展动力煤期现基差贸易业务合作的持续关联交易议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(601069)西部黄金：第三届董事会第四次会议决议公告 西部黄金股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于更换公司重大资产重组独立财务顾问的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(603679)华体科技：2017年第三次临时股东大会决议公告 四川华体照明科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《四川华体照明科技股份有限公司对外投资管理办法》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600389)江山股份：第七届董事会第十次会议决议公告 南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第十次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于终止定向资产管理计划的议案》、《关于减持部分可供出售金融资产的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600745)闻泰科技：关于拟出售资产的关联交易暨复牌的公告 闻泰科技股份有限公司拟通过协议转让方式出售与房地产业务相关的全部资产及相关子公司的股权，交易作价尚未确定，将根据评估机构出具的拟出售资产《评估报告》确定。 本次交易已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚待审计、评估完成后提交公司股东大会审议通过。 本次交易已签署《资产出售框架协议》，尚待根据评估结果签署具体的《资产转让协议》和《股权转让协议》，交易尚存在不确定性。 经公司申请，公司股票自2017年12月21日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600871)石化油服：第八届董事会第二十三次会议决议公告 中石化石油工程技术服务股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于提名公司第九届董事会候选人的决议案》、《关于提名公司第九届监事会非由职工代表出任的监事候选人的决议案》、《关于第九届董事和第九届监事薪酬方案的决议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600871)石化油服：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会决定于2018年2月8日9点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于本公司第九届董事和第九届监事薪酬方案的议案、关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案、关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年2月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年2月8日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(601600)中国铝业：2017年第二次临时股东大会决议公告 中国铝业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过关于公司拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资的议案、关于公司拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》及提高交易上限额度的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(601766)中国中车：第一届董事会第三十次会议决议公告 中国中车股份有限公司第一届董事会第三十次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司联席公司秘书的议案》、《关于聘任中国中车股份有限公司授权代表及确定电子呈交系统授权人士的议案》、《关于将所持中车北京二七车辆有限公司100%股权协议转让给中国中车集团有限公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(603776)永安行：2017年第四次临时股东大会决议公告 常州永安公共自行车系统股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于放弃参股公司增资权暨关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(603906)龙蟠科技：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会决定于2018年1月5日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2017年股权激励计划有关事项>的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年1月5日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600536)中国软件：2017年第三次临时股东大会决议公告 中国软件与技术服务股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过关于参股投资成立盘缠科技公司的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600812)华北制药：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 华北制药股份有限公司董事会决定于2018年1月5日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于发行超短期融资券的议案、关于修改《公司章程》的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年1月5日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600812)华北制药：第九届董事会第十五次会议决议公告 华北制药股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600890)中房股份：关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告 中房置业股份有限公司及有关各方正在积极核实《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》(上证公函[2016]0998号)中涉及的相关事项，准备《二次问询函》的回复，经公司申请，本公司股票自2017年12月21日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(603197)保隆科技：2017年第五次临时股东大会决议公告 上海保隆汽车科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过关于《上海保隆汽车科技股份有限公司股权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600567)山鹰纸业：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 山鹰国际控股股份公司董事会决定于2018年1月5日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于在重庆设立子公司的议案、关于设立环保公司的议案、关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年1月5日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600567)山鹰纸业：第七届董事会第二次会议决议公告 山鹰国际控股股份公司第七届董事会第二次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》、《关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(601628)中国人寿：2017年第一次临时股东大会决议公告 中国人寿保险股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过关于选举袁长清先生为公司第五届董事会非执行董事的议案、关于选举罗朝晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(603696)安记食品：第二届董事会第十八次会议决议公告 安记食品股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(603696)安记食品：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 安记食品股份有限公司董事会决定于2018年1月5日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年1月5日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(601939)建设银行：董事会2017年第九次会议决议公告 中国建设银行股份有限公司董事会会议于2017年12月20日召开，会议审议通过关于约堡分行2018年新增及到期再投资南非国债的议案、关于进一步修订中国建设银行股份有限公司章程的议案、关于聘任黄志凌先生为中国建设银行股份有限公司董事会秘书的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(603996)中新科技：2017年度业绩预增公告 经中新科技集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长20%到50%。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(600128)弘业股份：第八届董事会第二十八次会议决议公告 江苏弘业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(600128)弘业股份：2017年第二次临时股东大会决议公告 江苏弘业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过关于转让上海长芝大厦房产的关联交易议案、关于转让所持参股企业1.62%股权的关联交易议案、关于控股子公司与关联方开展动力煤期现基差贸易业务合作的持续关联交易议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(601069)西部黄金：第三届董事会第四次会议决议公告 西部黄金股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于更换公司重大资产重组独立财务顾问的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(603679)华体科技：2017年第三次临时股东大会决议公告 四川华体照明科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《四川华体照明科技股份有限公司对外投资管理办法》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(600153)建发股份：第七届董事会2017年第十一次临时会议决议公告 厦门建发股份有限公司第七届董事会2017年第十一次临时会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于控股子公司转让上海新湾景置业有限公司100%股权及债权的议案》、《关于控股子公司申请注册非公开定向债务融资工具的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆46、(600196)复星医药：第七届董事会第四十九次会议(临时会议)决议公告 上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第四十九次会议(临时会议)于2017年12月20日召开，会议审议通过关于参与投资设立上海卓瑞综合门诊部有限公司的议案、关于新增日常关联交易的议案、关于上海复宏汉霖生物技术股份有限公司增资扩股的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆47、(600499)科达洁能：第六届董事会第三十次会议决议公告 广东科达洁能股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆48、(600499)科达洁能：2017年第四次临时股东大会决议公告 广东科达洁能股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于全资子公司日常关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于增补董事的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆49、(600761)安徽合力：第八届董事会第十五次会议(临时)决议公告 安徽合力股份有限公司第八届董事会第十五次会议(临时)于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于公司拟出资参与组建安徽省属企业改革发展基金的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆50、(601015)陕西黑猫：第三届董事会第二十二次会议决议公告 陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于对外捐赠的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆51、(601169)北京银行：董事会决议公告 北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第十二次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于2017年第4季度呆账核销的议案》、《关于董事会对行长的授权（2018年）的议案》、《关于聘任杨书剑先生为行长的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆52、(603268)松发股份：第三届董事会第十一次会议决议公告 广东松发陶瓷股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2017年12月19日召开，会议审议通过《关于拟在天津设立全资子公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆53、(600074)保千里：2017年第四次临时股东大会决议公告 江苏保千里视像科技集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改公司《对外投资管理制度》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆54、(600166)福田汽车：董事会决议公告 北汽福田汽车股份有限公司董事会会议于近日召开，会议审议通过《关于调整公司财务负责人的议案》、《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆55、(600455)博通股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 西安博通资讯股份有限公司董事会决定于2018年1月9日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于选举王美英为公司第六届董事会董事的议案》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年1月9日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆56、(600455)博通股份：第六届董事会第三次会议决议公告 西安博通资讯股份有限公司第六届董事会第三次会议于2017年12月19日召开，会议审议通过提名王美英为公司第六届董事会的董事候选人、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》、《关于召开博通股份2018年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆57、(600702)沱牌舍得：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会决定于2018年1月5日9点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于变更公司名称的议案、关于修订《公司章程》的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年1月5日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆58、(600702)沱牌舍得：第九届董事会第七次会议决议公告 四川沱牌舍得酒业股份有限公司第九届董事会第七次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆59、(603616)韩建河山：2017年第二次临时股东大会决议公告 北京韩建河山管业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过关于《更换公司2017年度审计机构》的议案、关于接受控股股东财务资助的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆60、(603858)步长制药：第二届董事会第二十八次(临时)会议决议公告 山东步长制药股份有限公司第二届董事会第二十八次(临时)会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于公司拟收购福建新武夷制药股份有限公司70%股权相关事宜的议案》、《关于保定天浩制药有限公司拟投资建设二期工程项目的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆61、(601766)中国中车：第一届董事会第三十次会议决议公告 中国中车股份有限公司第一届董事会第三十次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司联席公司秘书的议案》、《关于聘任中国中车股份有限公司授权代表及确定电子呈交系统授权人士的议案》、《关于将所持中车北京二七车辆有限公司100%股权协议转让给中国中车集团有限公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆62、(603776)永安行：2017年第四次临时股东大会决议公告 常州永安公共自行车系统股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于放弃参股公司增资权暨关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆63、(603906)龙蟠科技：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会决定于2018年1月5日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2017年股权激励计划有关事项>的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年1月5日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆64、(601326)秦港股份：2017年第一次临时股东大会决议公告 秦皇岛港股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过关于利润分配的议案、关于修改公司章程的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆65、(600774)汉商集团：第九届董事会第十一次会议决议公告 武汉市汉商集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2017年12月19日召开，会议审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆66、(601881)中国银河：第三届董事会第三十五次会议决议公告 中国银河证券股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于修订<中国银河证券股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<中国银河证券股份有限公司合规管理制度>的议案》、《关于提请聘任吴国舫先生担任公司执行委员会委员、公司业务总监的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###67、上海证券交易所2017年12月21日停牌公告 无 中财网
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