沪市公告摘要（2017年12月22日）
江西联创光电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将相关剩余及节余募集资金永久性补充流动资金的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(600086)东方金钰：2017年第四次临时股东大会决议公告 东方金钰股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过关于聘任会计师事务所的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(600225)*ST松江：2017年第六次临时股东大会决议公告 天津松江股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过关于调整2017年度为非全资控股子公司提供担保事项的议案、关于公司控股子公司参与设立抚州智慧松江基金的议案、关于为抚州智慧松江基金提供担保的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(603038)华立股份：2017年第三次临时股东大会决议公告 东莞市华立实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于拟与东莞市常平镇人民政府签订常平华立装饰复合材料生产项目投资协议的议案》、《关于授权董事长办理常平华立装饰复合材料生产项目投资实施相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>相关条款并办理工商登记备案等事项的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(600501)航天晨光：六届二次董事会决议公告 航天晨光股份有限公司六届二次董事会于近日召开，会议审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》、《关于公司核销不良应收账款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(600548)深高速：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2018年2月8日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于收购广深沿江高速(深圳段)100%权益的议案。 表决方式：现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年2月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年2月8日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(600692)亚通股份：2017年第一次临时股东大会决议公告 上海亚通股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过关于上海亚通股份有限公司修改公司章程有关条款的议案、上海亚通股份有限公司关于增加1名监事的议案、关于公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(600380)健康元：六届董事会四十三次会议决议公告 健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十三次会议于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于本公司向全资子公司天诚实业有限公司增资的议案》、《关于本公司子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(601717)郑煤机：第三届董事会第三十四次会议决议公告 郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于签署开曼基金合伙协议文件、<出售选择权契据>、<补充函>和的议案》、《关于签署<共同投资方顾问协议>的议案》、《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(601998)中信银行： 关于召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会的通知 中信银行股份有限公司董事会决定于2018年2月6日9点30分召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会，审议关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年2月6日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(601998)中信银行：董事会会议决议公告 中信银行股份有限公司董事会会议于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案》、《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于聘任陈许英女士为中信银行股份有限公司副行长的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(600459)贵研铂业：2017年第二次临时股东大会决议公告 贵研铂业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(603602)纵横通信：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 杭州纵横通信股份有限公司董事会决定于2018年1月8日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年1月8日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(603602)纵横通信：第四届董事会第十五次会议决议公告 杭州纵横通信股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600022)山东钢铁：第五届董事会第二十四次会议决议公告 山东钢铁股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2017年12月21日召开，会议审议通过关于修改控股子公司山东钢铁集团日照有限公司章程的议案、关于核销可供出售金融资产的议案、关于在各银行及金融机构办理统一授信业务并授权所属莱芜分公司使用授信额度的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600583)海油工程：第六届董事会第四次会议决议公告 海洋石油工程股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于购置深水卷铺船的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600592)龙溪股份：七届三次董事会决议公告 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司七届三次董事会于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于董事长及高级管理人员2016年度薪酬的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600856)中天能源： 关于对外投资暨未达到重大资产重组投资者说明会召开情况暨公司股票复牌的提示性公告 长春中天能源股份有限公司于2017年12月21日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目召开了专项投资者说明会。 经公司申请，公司股票将于2017年12月22日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(603878)武进不锈：2017年第一次临时股东大会决议公告 江苏武进不锈股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过关于选举公司独立董事的议案、关于选举公司董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600280)中央商场：第八届董事会第二十三次会议决议公告 南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会第二十三次会议同意聘请券商作为独立财务顾问，为本公司就徐州项目寻求战略合作(股权转让)提供独立财务顾问服务。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600550)保变电气：2017年第四次临时股东大会决议公告 保定天威保变电气股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过关于公司2017年科研计划的议案、关于续聘立信会计师事务所并确定其2017年审计费用的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600552)凯盛科技：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 凯盛科技股份有限公司董事会决定于2018年1月8日14:00召开2018年第一次临时股东大会，审议关于增补解长青先生为董事的议案、关于增补王伟先生为董事的议案、关于为子公司预提供担保的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年1月8日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600552)凯盛科技：第六届董事会第二十次会议决议公告 凯盛科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年12月21日召开，会议审议通过关于选举夏宁先生为董事长的议案、关于增补王伟先生为董事的议案、关于增补解长青先生为董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(603226)菲林格尔：2017年第三次临时股东大会决议公告 上海菲林格尔木业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过关于调整公司独立董事薪酬的议案、关于改选公司部分董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(603689)皖天然气：关于第二届董事会第十五次会议决议的公告 安徽省天然气开发股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于安徽省能源集团财务有限公司为公司及子公司提供贷款的议案》、《关于向子公司安徽省皖能新奥天然气有限公司提供委托贷款的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(603689)皖天然气：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 安徽省天然气开发股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于与安徽省能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于安徽省能源集团财务有限公司为公司及子公司提供贷款的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年1月15日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(603903)中持股份：2017年第五次临时股东大会决议公告 中持水务股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600097)开创国际：第八届董事会第二次(临时)会议决议公告 上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第二次(临时)会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用非公开发行股票募集资金增资上海开创远洋渔业有限公司及舟山环太海洋食品有限公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600546)山煤国际：2017年第七次临时股东大会决议公告 山煤国际能源集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于公司向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等五家全资子公司100%股权的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》、《关于授权董事会办理向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司协议转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等五家全资子公司100%股权具体事宜的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600966)博汇纸业：2017年第六次临时股东大会决议公告 山东博汇纸业股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于拟注册发行短期融资券的议案》、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》、《关于续聘公司2017年年度财务审计及内控审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(601012)隆基股份：第三届董事会2017年第二十次会议决议公告 隆基绿能科技股份有限公司第三届董事会2017年第二十次会议于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于为全资子公司浙江乐叶向浙商银行申请授信业务提供担保的议案》、《关于为全资子公司银川隆基向工商银行申请授信业务提供担保的议案》、《关于为全资子公司泰州乐叶向浙商银行申请授信业务提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(601811)新华文轩：第四届董事会2017年第十四次会议决议公告 新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2017年第十四次会议于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于选举陈云华先生为本公司副董事长的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(601811)新华文轩：2017年第三次临时股东大会决议公告 新华文轩出版传媒股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于修订本公司<公司章程>的议案》、《关于提名陈云华先生为本公司第四届董事会执行董事候选人的议案》、《关于提名唐雄兴先生为本公司第四届监事会监事候选人的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(603779)威龙股份：2017年第五次临时股东大会决议公告 威龙葡萄酒股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案》、《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600335)国机汽车：2017年第三次临时股东大会决议公告 国机汽车股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年审计机构的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600569)安阳钢铁：2017年第九次临时董事会会议(传真)决议公告 安阳钢铁股份有限公司2017年第九次临时董事会会议于2017年12月21日召开，会议审议通过《公司关于变更优化布局产能置换》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(603886)元祖股份：首次公开发行部分限售股上市流通公告 上海元祖梦果子股份有限公司本次限售股上市流通数量为61,212,155股；上市流通日期为2017年12月28日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(603960)克来机电：重大资产重组复牌的提示性公告 上海克来机电自动化工程股份有限公司积极组织相关各方及中介机构对《上海证券交易所对上海克来机电自动化工程股份有限公司重大资产购买报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2017】2427号)中提出的问题进行回复，并对本次《上海克来机电自动化工程股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要进行了修订。 根据有关规定，经公司申请，公司股票将于2017年12月22日开市起复牌交易。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(601118)海南橡胶：第五届董事会第二次会议决议公告 海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于对参股子公司增资的议案》、《海南橡胶2017年度内部控制自我评价工作方案》、《海南橡胶2018年度内部审计工作计划》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(601991)大唐发电：董事会决议公告 大唐国际发电股份有限公司第九届二十次董事会会议于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于燃煤电厂发电及供热设备资产预计使用寿命等会计估计变更的议案》、《关于向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》、《关于与中国大唐集团有限公司签署2018年度〈综合产品和服务框架协议〉的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(603298)杭叉集团：首次公开发行限售股上市流通公告 杭叉集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为83,925,639股；上市流通日期为2017年12月27日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(600365)通葡股份：第七届董事会第一次会议决议公告 通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年12月21日召开，会议审议通过选举何为民先生为公司第七届董事会董事长、聘任何为民先生为公司总经理、“聘任孙永成先生为公司董事会秘书，聘任洪恩杰先生为公司证券事务代表”等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(600365)通葡股份：2017年第一次临时股东大会决议公告 通化葡萄酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(600789)鲁抗医药：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 山东鲁抗医药股份有限公司董事会决定于2018年1月8日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年1月8日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(600789)鲁抗医药：八届董事会第十九次(临时)会议决议公告 山东鲁抗医药股份有限公司八届董事会第十九次(临时)会议于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆46、(600850)华东电脑：2017年第二次临时股东大会决议公告 上海华东电脑股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆47、(600859)王府井：关于公司股票停牌的提示性公告 王府井集团股份有限公司发布了《王府井集团股份有限公司关于吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司异议股东现金选择权申报公告》，决定采用网下申报方式实施本次异议股东现金选择权申报，申报时间为2018年1月2日9:30-11:30、13:00-15:00。 根据相关规定，申报期间公司股票停牌。因此，公司股票将于2018年1月2日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆48、(600926)杭州银行：第六届董事会第九次会议决议公告 杭州银行股份有限公司第六届董事会第九次会议于2017年12月21日召开，会议审议通过《杭州银行股份有限公司2017年度内部审计情况及2018年度审计计划》、《关于在上海设立专营机构-资金营运中心的议案》、《关于增补赵鹰先生为第六届董事会审计委员会委员的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆49、(601222)林洋能源：第三届董事会第二十六次会议决议公告 江苏林洋能源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于向激励对象授予第二期预留限制性股票的议案》、《关于向北京银行南京分行申请授信额度提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆50、(603778)乾景园林：关于终止筹划重大事项暨复牌公告 鉴于交易各方无法就标的资产估值最终达成一致，本次交易已无法推进，北京乾景园林股份有限公司决定终止筹划本次重大事项。经申请，公司股票自2017年12月22日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆51、(603799)华友钴业：第四届董事会第九次会议决议公告 浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆52、(603808)歌力思：第二届董事会第五十四次会议决议的公告 深圳歌力思服饰股份有限公司第二届董事会第五十四次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于提名公司第三届董事会董事(非独立董事)候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘请公司2017年年度审计机构及内控审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆53、(603808)歌力思：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 深圳歌力思服饰股份有限公司董事会决定于2018年1月9日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于聘请公司2017年年度审计机构及内控审计机构的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统； 投票时间：2018年1月8日下午15时至2018年1月9日下午15时。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆54、(600018)上港集团：2017年第三次临时股东大会决议公告 上海国际港务(集团)股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过上港集团关于受托经营管理洋山深水港区四期码头的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆55、(600435)北方导航：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2018年1月9日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于公司第六届董事会独立董事津贴方案的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年1月9日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆56、(600435)北方导航：第五届董事会第二十六次会议决议公告 北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆57、(600770)综艺股份：2017年第一次临时股东大会决议公告 江苏综艺股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆58、(601818)光大银行：2017年第二次临时股东大会决议公告 中国光大银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过关于选举傅东先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案、关于确定中国光大银行股份有限公司2016年度监事长和副监事长薪酬标准的议案、关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆59、(600698)湖南天雁：2017年第一次临时股东大会决议公告 湖南天雁机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》议案、关于续聘2017年度审计机构的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆60、(601233)桐昆股份：2017年第四次临时股东大会决议公告 桐昆集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆61、(603322)超讯通信：第二届董事会第三十五次会议决议公告 广东超讯通信技术股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于收购桑锐电子50.01%股权及相关协议的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆62、(603322)超讯通信：重大事项继续停牌公告 目前，经过积极筹划与论证，广东超讯通信技术股份有限公司拟以现金购买上海桑锐电子科技股份有限公司50.01%股权，交易金额为23,404.68万元，该重大事项未构成重大资产重组。 由于相关公告的编制较为复杂，经公司申请，公司股票自2017年12月22日起继续停牌一天。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆63、(603387)基蛋生物：第二届董事会第二次会议决议公告 基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2017年12月20日召开，会议审议通过《关于<基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于对全资子公司山东基蛋医疗器械有限公司增资的议案》、《关于控股子公司吉林基蛋生物科技有限公司对外投资的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆64、(603387)基蛋生物：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 基蛋生物科技股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年1月15日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###65、上海证券交易所2017年12月21日停牌公告 ◆（601313）江南嘉捷自2017年12月22日起连续停牌 ◆（601989）中国重工自2017年12月22日起连续停牌 ◆（603016）新宏泰自2017年12月22日起连续停牌 ◆（603559）中通国脉自2017年12月22日起连续停牌 中财网
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