[董事会]南洋科技:第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-075 浙江南洋科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司” 或“上市公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”） 通知于2017年12月22日以书面、邮件和电话方式发出。会议于2017 年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。会议 的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注 册资本及修订公司章程的议案》 鉴于公司已实施发行股份购买资产，公司注册资本等事项发生变 化，对照《上市公司章程指引（2016年修订）》，结合公司实际情况， 对《公司章程》进行相应修订，具体如下： 序号 修改前 修改后 1 第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币 币70,884.69万元。 94,716.9085万元。 2 第十九条 公司股份总数为 70,884.69万股，公司的股本结构 为：普通股70,884.69万股。 第十九条 公司股份总数为 94,716.9085万股，公司的股本结 构为：普通股94,716.9085万股。 修订后的《公司章程》详见2017年12月25日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。 根据2017年第一次临时股东大会的授权，上述议案经董事会审议 通过后无需提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会的授权向 工商管理部门具体办理公司新增注册资本的登记及章程的备案手续。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请 2017年度审计机构的议案》 具体详见公司 2017 年 12 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘请2017 年度审计 机构的公告》。 独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意 见，具体详见 2017 年 12 月 25 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行 申请融资授信的议案》 同意公司向招商银行股份有限公司台州分行和兴业银行股份有 限公司台州分行分别申请最高额度不超过5亿元的融资授信，期限自 董事会审议通过之日起三年。并授权公司法定代表人或其授权的代理 人与该行签署相关信用业务合同。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十九次会 议决议。 浙江南洋科技股份有限公司董事会 二○一七年十二月二十三日 中财网
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