[股东会]华控赛格:2017年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2017-67 深圳华控赛格股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2017年12月26日14:50 2、网络投票时间：2017年12月25日--2017年12月26日；其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月26日9:30－ 11:30，13:00－15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月 25日15:00至2017年12月26日15:00期间。 （二）股权登记日：截止2017年12月21日下午收市后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 （三）召开地点：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、 网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 （五）召集人：深圳华控赛格股份有限公司董事会 （六）主持人：董事 邢春琪先生（公司董事长黄俞先生、副董事长孙盛典 先生因故无法出席本次股东大会，本次股东大会由过半数董事共同推举公司董事 邢春琪先生主持） （七）公司于2017年12月12日、2017年12月22日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大会通知的公告》和《深圳华控赛格股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告》。 本次会议议题及议案的相关内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第十九次会议决议公告》、《公司第 六届董事会第三十一次临时会议决议公告》及相关公告。 （八）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 （一）参加表决的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共18名，代表有表决权的股份数为 519,930,581股，占公司股份总数的51.6485％。参加本次股东大会表决的中小股 东（中小股东是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）15人，代表有表决权的股份2,437,189股，占公司总股本的0.2421％。 （二）现场会议出席情况 现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共4人，代表有表决权的股 份数518,352,292股，占公司股份总数的51.4917％。 （三）网络投票情况 参加网络投票的股东及股东授权代理人14人，代表股份1,578,289股，占公 司总股本的0.1568％。 （四）董事、监事、高管及律师出席或列席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天 元（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下 议案： 1、审议并通过了《关于控股股东为公司获得（华夏银行）综合授信提供连 带责任保证的关联交易议案》 表决情况： 同意 反对 弃权 股数（股） 占出席会议非 关联股东所持 有表决权股份 总数的比例 股数（股） 占出席会议非 关联股东所持 有表决权股份 总数的比例 股数（股） 占出席会议非 关联股东所持 有表决权股份 总数的比例 总表决情 况 252,249,243 99.3782％ 1,400,589 0.5518％ 177,700 0.0700％ 中小股东 表决情况 858,900 35.2414％ 1,400,589 57.4674％ 177,700 7.2912％ 表决结果：通过 2、审议并通过了《关于控股股东为公司获得（招商银行）综合授信提供连 带责任保证的关联交易议案》 表决情况： 同意 反对 弃权 股数（股） 占出席会议非 关联股东所持 有表决权股份 总数的比例 股数（股） 占出席会议非 关联股东所持 有表决权股份 总数的比例 股数（股） 占出席会议非 关联股东所持 有表决权股份 总数的比例 总表决情 况 252,249,243 99.3782％ 1,400,589 0.5518％ 177,700 0.0700％ 中小股东 表决情况 858,900 35.2414％ 1,400,589 57.4674％ 177,700 7.2912％ 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所 （二）经办律师：张冉瞳女士、黄和楼先生 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人 员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 （一）深圳华控赛格股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议； （二）北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳华控赛格股份有限公司2017 年第二次临时股东大会的法律意见书(全文刊载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司董事会 二〇一七年十二月二十七日 中财网
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