[董事会]海默科技:第五届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—095 海默科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十 次会议于2017年12月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年12月 22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人 （所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议 由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于向浙商银行兰州分行申请授信的议案》 同意公司向浙商银行兰州分行申请新增授信16,500万元人民币，新增授信 将用于申请流动资金贷款，以满足日常经营活动资金使用。 （1）同意本公司自2017年12月27日起至2019年2月27日止向浙商银 行股份有限公司兰州分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币16,500万元， 上述期间是指授信业务发生时间。 （2）同意以本公司或第三人提供的保证金、存单以及浙商银行认可的票据 提供质押担保时，该质押担保的相等数额债权可以不占用本决议前款同意的最高 融资额度，具体权利义务以本公司与浙商银行签订的合同约定为准。 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、《关于向招商银行兰州城南支行申请综合授信的议案》 同意公司向招商银行兰州城南支行申请1,500万元人民币综合授信，期限一 年。公司在授信额度内根据实际需要资金金额申请日常经营性资金贷款，用于公 司正常经营运转。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 《第五届董事会第四十次会议决议》。 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2017年12月27日 中财网
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