[董事会]中百集团:第八届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2017-49 中百控股集团股份有限公司第八届董事会 第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2017年12月 28日上午9：30时以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部5楼会议室召开。 本次会议通知于2017年12月22日以电子邮件形式发出。应参加表决董事11 名，实际表决董事11名，其中，参加现场表决的董事4名，公司董事万明治先 生、张经仪先生、李国先生、周义盛先生、独立董事唐建新先生、朱新蓉女士、 黄静女士以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长张锦松先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以 下议案： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 公司第八届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需 进行换届选举。公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中 4 名董事为独立董 事，1 名为职工董事，职工董事由职代会选举产生。董事任期三年。 经公司董事会及相关股东推荐，提名张锦松先生、马全丽女士、程军先生、 张经仪先生、李国先生、周义盛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 提 名朱新蓉女士、张天武先生、黄静女士、刘启亮先生为公司第九届董事会独立 董事候选人（候选人简历附后）。 本议案需提交股东大会审议。以上独立董事候选人已按照证监会《上市公 司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，独立董事候选 人的任职资格需提交深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。 独立董事认为：公司第九届董事会董事候选人的任职资格均符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。 公司原独立董事唐建新先生因任期届满，不再续任公司独立董事。公司董 事会对唐建新先生在任职期间勤勉、尽职履责表示感谢。 根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第八届董事会在新一届董事会 产生前，将继续履行相关职责，直至新一届董事会产生。 二、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》（详见同日公告编号： 2017-59）。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告 中百控股集团股份有限公司 董事会 二〇一七年十二月二十八日 附件：第九届董事会非独立董事、独立董事候选人简历 一、非独立董事候选人 张锦松，男，1962年出生，本科学历，中共党员，会计师、高级经济师。 曾任中百集团总会计师兼董事会秘书、副总经理、董事、总经理、兼任中百仓 储超市有限公司董事长、总经理，武汉东湖创新科技投资有限公司董事长。现 任公司董事长、党委书记。 持有公司股份50000股，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 马全丽，女，1977年出生，研究生学历，中共党员，注册会计师。曾任武 汉国有资产经营公司财务部主管、高级主管，武汉东创投资担保有限公司财务 部负责人，武汉国有资产经营公司资产财务部副经理、经理。现任武汉国有资 产经营有限公司（武商联）人力资源部经理。 未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。在公司股东武汉商联（集团）股份有限公司任职，除该 股东及其一致行动人外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 程军，男，1961年出生，本科学历，中共党员，高级经济师，高级政工师。 曾任集团公司办公室主任、总经理助理、副总经理、董事、中百仓储超市有限 公司总经理、武汉中百百货有限责任公司董事长、党委书记、集团公司党委副 书记，现任集团公司副总经理。 持有公司股份16640股，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 张经仪，男，1959年出生，研究生，中共党员，高级经济师。曾任上海三 爱富新材料股份有限公司教育科副科长、党委办公室主任、董事会秘书，上海 涂料公司董事，常熟三爱富氟化工有限公司董事会秘书、常熟三爱富中昊新材 料有限公司董事会秘书，上海富诺林精细化学品有限公司董事，内蒙古三爱富 氟化工有限公司董事长。现任永辉超市股份有限公司董事会秘书。 未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。在公司股东永辉超市股份有限公司任职，除该股东及其 一致行动人外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 李 国，男，1978年出生，中共党员。曾任福州永辉超市有限公司黎明店防 损部员工、组长、领班、福建永辉集团有限公司国棉店、黎明店行政办公室主 任、安全管理部经理、重庆永辉超市有限公司总经理助理、总经理。现任永辉 超市股份有限公司副总裁兼永辉超市第一业务集群总经理。 未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。在公司股东永辉超市股份有限公司任职，除该股东及其 一致行动人外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 周义盛，男，1980年出生，研究生学历。曾任浙江森太农林果开发有限公 司总经理，义乌新光股权投资基金管理有限公司董事。现任浙江新光控股集团 股份有限公司副总裁，浙江新光饰品股份有限公司董事会秘书，新光圆成股份 有限公司董事。 未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。在公司股东新光控股集团有限公司任职，未与其他持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存 在关联关系。 二、独立董事候选人 朱新蓉，女，1956年出生，金融学专家，中共党员，经济学博士，教授， 博士生导师。曾任中南财经政法大学金融学院院长，海口农工贸（罗牛山）股 份有限公司、原湖北三环股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学湖北 金融研究中心主任、金融学博士生导师组组长。兼任中国金融学会常务理事、 中国金融人才专业委员会常务理事、湖北省金融学会副会长、中共湖北省委决 策支持顾问、湖北省人民政府咨询委员会委员。 未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 张天武，男，1963年出生，法学硕士，中共党员，高级律师。曾任公司湖 北华新水泥股份有限公司、北京四环药业公司、湖北南国置业独立董事，武汉 银都文化传媒有限公司董事。现为北京天达共和律师事务所合伙人、天达共和 （武汉）律师事务所负责人。兼任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员，武汉仲裁 委员会仲裁员。 未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 黄静，女，1964年出生，中共党员，管理学博士、教授、博士生导师。曾 任招商银行总行营销顾问、湖北省烟草专卖局营销顾问。现任武汉大学经济与 管理学院市场营销与旅游管理系主任。兼任中国高校市场学会常务理事、湖北 省市场营销学会常务理事、中国市场学会理事、营销科学学报编委、天津师范 大学兼职教授、精伦电子股份有限公司独立董事。 未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 刘启亮，男，1970年出生，中共党员，教授、博士后、博士研究生导师。 曾任中国会计学会财务成本分会第七届理事会理事、西南财经大学中国政府审 计研究中心特聘研究员、武汉大学经济与管理学院会计专业硕士中心主任。现 任华中科技大学管理学院会计系主任、院学术委员会委员、浙江祥源文化股份 有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司、武汉力源信息技术股份有限公 司独立董事。 未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 中财网
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