[公告]金奥博:关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2017-010 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日召 开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金以增 资方式向全资子公司安徽金奥博化工科技有限公司（以下简称“安徽金奥博”）增 资人民币6,000万元，用于实施募集资金投资项目。现将相关事宜公告如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]2043号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）2,827万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为11.64元， 本次募集资金总额为32,906.28万元，扣除发行费用3,681.42万元，实际募集资 金净额为29,224.86万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年 12月5日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具 “XYZH/2017SZA20621号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行A股验 资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。 二、本次增资的基本情况 根据《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露， 公司本次公开发行股票的募集资金扣除发行费后，使用计划如下： 序号 项目名称 项目投资总额 (万元) 拟投入募集资金 （万元） 实施主体 1 工业炸药用一体化复合油 相材料建设项目 23,890.00 12,890.46 安徽金奥博化工科 技有限公司 2 民用爆破器材产品智能装 备制造研发及产业化项目 9,693.80 4,512.56 深圳市金奥博科技 股份有限公司 3 研发中心及总部运营中心 建设项目 11,324.85 7,807.54 深圳市金奥博科技 股份有限公司 4 互联网综合服务运营平台 建设项目 7,514.16 4,014.30 深圳市金奥博科技 股份有限公司 合计 52,422.81 29,224.86 上述募集资金投资项目中“工业炸药用一体化复合油相材料建设项目”的实施 主体为全资子公司安徽金奥博。为保证募集资金投资项目的顺利实施，根据募集资 金投资项目建设的实施进度，公司本次拟使用募集资金向安徽金奥博增资人民币 6,000万元。本次增资完成后，安徽金奥博的注册资本由人民币2,300万元增加至 人民币8,300万元，仍为公司全资子公司。本次增资的募集资金将全部用于募集资 金投资项目的实施和建设。 本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资 产重组。 三、本次增资对象的基本情况 公司名称：安徽金奥博化工科技有限公司 统一社会信用代码：91340500MA2MX0CG8M 法定代表人：吴龙祥 成立时间：2016年6月17日 注册资本：2300万元 注册地址：马鞍山市雨山经济开发区马钢污水处理厂以东 经营范围：乳化剂、一体化专用复合油相、复合蜡、表面活性剂、化学原料及 产品（不含危险化学品及易制毒品）的研发、生产、销售；机械工程技术研发；化 工专用设备、金属密封件、金属结构制造、销售；矿山机械设备、金属材料销售； 自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东情况：增资前后公司均持有安徽金奥博100%股权 安徽金奥博最近一年一期的主要财务数据如下： 项目 2017.06.30/2017年1-6月 2016.12.31/2016年度 总资产（万元） 3,620.74 2,093.12 净资产（万元） 2,268.06 2,282.62 营业收入（万元） 0.00 0.00 净利润（万元） -14.56 -17.38 四、本次增资的目的及对公司的影响 公司本次对全资子公司安徽金奥博增资是基于公司相关募集资金投资项目实 施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等符合《招股说明书》 和相关法律法规的要求，且募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，符合公 司主营业务发展方向，有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，有利于提高 公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不 存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存在损害公司股东利益之情形，亦不存 在损害公司中小股东利益之情形。 五、本次增资后对募集资金的管理 为保障募集资金的使用符合相关要求和使用安全，公司和安徽金奥博已开设了 募集资金专户，与保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议。本次增资的募 集资金投入安徽金奥博后，将专门用于“工业炸药用一体化复合油相材料建设”的 项目建设。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募 集资金。 六、专项意见说明 （一）董事会意见 公司于2017年12月27日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司以增资方式向 全资子公司安徽金奥博化工科技有限公司注入募集资金人民币6,000万元，用以实 施募集资金投资项目。本次增资完成后，安徽金奥博的注册资本由人民币2,300 万元增加至人民币8,300万元，仍为公司全资子公司。 （二）独立董事意见 公司将募集资金以增资方式投入全资子公司，符合募集资金投资项目实际运营 需要。公司董事会对使用募集资金向安徽金奥博化工科技有限公司增资的表决程序 和表决结果符合相关法律法规和公司章程的规定。 公司本次使用募集资金向全资子公司增资，有利于募集资金投资项目的开展和 顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募 集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规 和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。同意公司本次使用募集资金向全 资子公司进行增资的事项。 （三）监事会意见 公司于2017年12月27日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司以增资方式向 全资子公司安徽金奥博化工科技有限公司注入募集资金人民币6,000万元，用以实 施募集资金投资项目。本次增资完成后，安徽金奥博的注册资本由人民币2,300 万元增加至人民币8,300万元，仍为公司全资子公司。 （四）保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的 事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会发表明确同意意见，履行了必要 的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上 市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 公司本次使用募集资金向控股及全资子公司增资，符合公司主营业务发展方向， 有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，有利于提高公司盈利能力，符合公 司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金 使用用途的情况，不存在损害公司股东利益之情形，亦不存在损害公司中小股东利 益之情形。 保荐机构同意本次公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。 七、备查文件 1、公司第一届董事会第十二次会议决议； 2、公司第一届监事会第五次会议决议； 3、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见； 4、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司 增资实施募投项目的核查意见 特此公告。 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会 2017年12月28日 中财网
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