[董事会]思特奇:第二届董事会第十五次会议公告
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-067 北京思特奇信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第 十五次会议于 2017 年 12 月 29 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次 会议已于2017 年 12 月 23 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体 董事。 会议由公司董事长兼总经理吴飞舟先生主持，会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》 经审议，董事会认为：公司完成2017年限制性股票激励计划授予登记工作 后，总股本由8,764.60万股增加至8,843.15万股，同意将公司注册资本由人民 币8,764.60万元增加至人民币8,843.15万元。 根据2017年11月14日公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》，本议案经公司董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。 表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权 （二）审议并通过了《关于向北京银行贷款的议案》 鉴于公司业务发展扩大的需要，需较大数额的流动资金用于支持公司业务 发展，经与北京银行商议，我公司拟向北京银行申请6000万元授信事宜，该授 信由法人吴飞舟提供个人连带责任担保。 表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权 （三）审议并通过了《关于向招商银行贷款的议案》 鉴于公司业务发展扩大的需要，需较大数额的流动资金用于支持公司业务 发展，经与招商银行商议，我公司拟向招商银行申请2000万元授信事宜，该授 信由法人吴飞舟提供个人连带责任担保。 表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权 （四）审议并通过了《关于向杭州银行贷款的议案》 鉴于公司业务发展扩大的需要，需较大数额的流动资金用于支持公司业务 发展，经与杭州银行商议，我公司拟向杭州银行申请3000万元授信事宜，该授 信由法人吴飞舟提供个人连带责任担保。 表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权 （五）审议并通过了《关于向宁波银行贷款的议案》 鉴于公司业务发展扩大的需要，需较大数额的流动资金用于支持公司业务 发展，经与宁波银行商议，我公司拟向宁波银行申请8000万元授信事宜，该授 信由法人吴飞舟提供个人连带责任担保。 表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权 （六）审议并通过了《关于控股股东、实际控制人解决避免同业竞争承诺延 期履行的议案》 近日,公司收到控股股东、实际控制人——吴飞舟先生出具的有关延期解决 北京巨众惠泽数码科技有限公司同业竞争事项的《承诺函》。 董事会认为，此次延期履行符合承诺方及相关方的实际情况，不存在损害 上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形，上述变更符合中国证监会《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及 上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 该议案涉及公司控股股东及实际控制人，因此关联董事吴飞舟进行了回避 表决，其余董事一致同意。 具体详见 2017-071《关于控股股东、实际控制人解决避免同业竞争承诺延 期履行的公告》。 表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避 此议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议并通过了《关于对外投资设立四川爱家电子商务股份有限公司（暂 定名）的议案》 董事会认为，本次投资公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况 产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立， 符合公司发展战略，能够加快组建专业化电商运营团队，全面推进系统化、专业 化运营。推进公司产业链延伸，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。对公司财 务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。 具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权 （八）审议并通过了《关于对外投资设立重庆博端科技有限公司（暂定名） 的议案》 董事会认为，本次投资公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况 产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立， 符合公司发展战略，有利于进一步拓宽公司的业务与盈利空间，各方实现优势互 补，提高产品和市场的竞争力，更进一步贴近客户，实现更好的差异化服务。对 公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。 具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权 三、备查文件 1.公司第二届董事会第十五次会议决议； 2.独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见; 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2017年12月29日 中财网
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