[董事会]惠伦晶体:关于董事会换届选举的公告
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2017-054 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任 期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2017年12月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第二届董事会提名赵积清先生、蒋为荦先生、韩巧云女士、王军先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人，公司第二届董事会提名肖健先生、高新会 先生、谭立峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见本 公告附件），并同意提请公司股东大会采用累积投票制审议。其中独立董事候选 人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行 表决。 公司第二届董事会独立董事姚作为先生、黄驰先生在公司新一届董事会产生 后，不再担任公司独立董事职务及其他职务。姚作为先生、黄驰先生在担任公司 独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 庄重先生、姚作为先生、黄驰先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位董事在任职期间为公司及董事会 所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 2017年12月29日 附件： 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 赵积清先生，1952年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1969 年-1975年，内蒙生产建设兵团; 1976年-1984年, 任职于包头风机厂; 1985 年-1987年,任职于包头市昆区政府; 1988年-1992年, 任职于包头晶体材料厂; 1993年-1994年, 任职于东莞丰港电子有限公司总经理; 1995年-2001年, 任职 于东莞友联电子有限公司总经理; 2002年6月-2004年8月, 任职于东莞惠伦顿 堡电子有限公司副董事长兼总经理; 2004年9月-2011年11月, 任职于东莞惠 伦顿堡电子有限公司董事长兼总经理; 2011年11月至今，任公司董事长兼总经 理。 截至本公告披露日，赵积清先生间接持有公司股份59,210,318股，占公司 总股本的35.19%,为公司控股股东及实际控制人。赵积清先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于 失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 蒋为荦先生，1948年10月出生，香港永久居民，大专学历。1987年-1993 年任职于广东太阳神集团有限公司副总经理，1993年-2009年任职于中国太阳神 集团（香港）有限公司副总经理，2009年11月至今任世锦国际有限公司董事。 2002年6月-2011年11月，任职于东莞惠伦顿堡电子有限公司董事长、副董事 长，2011年11月至今，任公司董事。 截至本公告披露日，蒋为荦先生间接持有公司股份14,167,188股，占公司 总股本的8.42%。蒋为荦先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形， 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 韩巧云女士，1964年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1985 年7月-1994年11月任职于包头市晶体材料厂，1995年10月-2002年5月任职 于东莞友联电子有限公司，2002年6月-2011年11月，任东莞惠伦顿堡电子有 限公司副总经理，2011年11月至今，任公司副总经理。 截至本公告披露日，韩巧云女士间接持有公司股份1,287,181股，占公司总 股本的0.76%。韩巧云女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形， 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 王军先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997 年7月-2003年7月任职于陕西北川无线电器材厂，2003年7月至今历任有限公 司财务主管，财务副总监和财务总监兼监事，公司财务总监兼董事会秘书，现任 公司董事兼董事会秘书。 截至本公告披露日，王军先生间接持有公司股份1,287,181股，占公司总股 本的0.76%。王军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职 资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、独立董事候选人简历 肖健先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。 2009年7月至今在华南师范大学从事公司金融学的教学与研究工作。 截至本公告披露日，肖健先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属 于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 高新会先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1977 年10月至1983年9月在河南省邓州市车桥厂任电工，1986年7月至1989年6 月在四川省攀枝花市十九冶一中任英语教师，1992年6月至1995年5月在广东 省汕头海洋集团公司任政策研究室主任，1995年5月至今任暨南大学法学院教 师。 截至本公告披露日，高新会先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不 属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 谭立峰先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。 2004年 7月至2006年11月在广州海关任科员，2006年12月至2007年11月在广东至 正会计师事务所任审计员，2007年12月至2012年5月在广东正中珠江会计师 事务所任项目经理，2012年6月至今在广州暨南投资有限公司任首席会计师。 截至本公告披露日，谭立峰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不 属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 中财网
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