[股东会]农尚环境:2017年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-001 武汉农尚环境股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已审议通过的决议。 一、会议召开情况 1、武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东 大会（以下简称“本次临时股东大会”）会议通知已于 2017 年12月15日以公告 形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2018年1月2日（星期二）下午2:30。网络投票时间：2018 年1月1日－2018年1月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2018年1月2日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年1月1日下午3:00至2018 年1月2日下午3:00期间的任意时间。 3、现场会议地点：湖北省武汉市汉阳区归元寺路18号附8号二楼公司会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴亮先生 6、本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 出席会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份65,239,998股，占 公司股份总数的38.9276%。其中中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1人，代表股份 21,600股，占公司股份总数的0.0129%。 2、现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份52,506,100股， 占公司股份总数的31.3294%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东2人，代表股份12,733,898股，占公司股份总数7.5981%。 4、出席和列席会议的其他人员 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高管、见证律师列席了本次会 议。 三、议案审议和表决情况 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议 的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议： 审议通过了《关于向招商银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。 鉴于关联人公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司上 述银行授信额度提供连带责任担保，故现场出席会议股东中关联股东为吴世雄先生 （吴亮先生之父亲）和赵晓敏女士（吴亮先生之母亲），所持表决权股份数量分别 为2,448万股和2,486.52万股，皆对本项议案回避表决。 表决结果：同意15,894,798股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决 权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决 权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议对 此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决结果： 同意21,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本次会议审议议案《关于向招商银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的 议案》,获得出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的1/2 以上通过， 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 公司聘请的湖北山河律师事务所张伟律师和彭珊律师列席了本次临时股东大 会，并出具如下法律意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人 资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、 《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1、《武汉农尚环境股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》； 2、湖北山河律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司2017年第五 次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 武汉农尚环境股份有限公司董事会 二○一八年一月二日 中财网
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