[发行]盈趣科技:首次公开发行股票招股说明书摘要
－ 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 1-2-2 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 目录 第一章重大事项提示 .................................................................................................4 第二章本次发行概况 ...............................................................................................32 第三章发行人基本情况 ...........................................................................................33 第四章募集资金运用 .............................................................................................103 第五章风险因素和其他重要事项 .........................................................................106 第六章本次发行各方当事人和发行时间安排 .....................................................125 第七章备查文件 .....................................................................................................128 1-2-3 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 第一章重大事项提示 本公司提请投资者注意以下重大事项： 一、股票流通限制及自愿锁定承诺 1、发行人控股股东深圳万利达电子工业有限公司（以下简称“万利达工 业”）、厦门惠及股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠及投资”）承 诺：“自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者 委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公 司回购本公司持有的上述股份；本公司在公司首次公开发行股票前所持公司股 票在上述禁售期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时 的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整；在公司 股票上市后六个月内如果公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价的， 或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价的，本公司在公司首次公开 发行股票前所持有的公司股份的锁定期限自动延长至少六个月；如果因公司派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行 价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。上述承诺为本公司真实意思表 示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承 诺，将依法承担相应责任。” 2、发行人控股股东的股东 Malata Holdings承诺：“自公司股票在证券交易 所上市之日起三十六个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接或者间 接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接 或者间接持有的上述股份。上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受 监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责 任。” 3、发行人实际控制人吴凯庭先生承诺：“自公司股票在证券交易所上市之 日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司 首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的 上述股份；除本人须遵守前述股份锁定的承诺外，在本人担任公司的董事、监 1-2-4 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 事或高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有 的公司股份总数的 25%；在本人离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股 份；本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司 股份数量占本人所持有的公司股份总数的比例不超过 50%；本人在公司首次公 开发行股票前所持公司股票在上述禁售期满后两年内减持的，减持价格不低于 公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关 规定作相应调整；在公司股票上市后六个月内如果公司股票连续 20个交易日的 收盘价均低于发行价的，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价 的，本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份的锁定期限自动延长六 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整；本人不会 因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。上述承诺为本人真实意思表 示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺， 将依法承担相应责任。” 4、发行人股东兼董事和总经理林松华先生承诺：“自公司股票在证券交易 所上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的公司首次 公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份；除本人 须遵守前述股份锁定的承诺外，在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员 职务期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股份；本人在申报离 任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所 持有的公司股份总数的比例不超过 50%；本人在公司首次公开发行股票前所持 公司股票在上述禁售期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原 因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整； 在公司股票上市后六个月内如果公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行 价的，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价的，本人在公司首次 公开发行股票前所持有的公司股份的锁定期限自动延长六个月。如果因公司派 1-2-5 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行 价须按照证券交易所的有关规定作相应调整；本人不会因职务变更、离职等原 因而拒绝履行上述承诺。上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机 构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。” 5、发行人股东兼董事和高级管理人员杨明、林先锋、王战庆承诺：“自公 司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本 人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的 上述股份；除本人须遵守前述股份锁定的承诺外，在本人担任公司的董事、监 事或高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有 的公司股份总数的 25%；在本人离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股 份；本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司 股份数量占本人所持有的公司股份总数的比例不超过 50%；本人在公司首次公 开发行股票前所持公司股票在上述禁售期满后两年内减持的，减持价格不低于 公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关 规定作相应调整；在公司股票上市后六个月内如果公司股票连续 20个交易日的 收盘价均低于发行价的，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价 的，本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份的锁定期限自动延长六 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整；本人不会 因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。上述承诺为本人真实意思表 示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺， 将依法承担相应责任。” 6、发行人财务总监李金苗承诺：“自公司股票在证券交易所上市之日起三十 六个月内，本人不转让或委托他人管理本人通过厦门惠及股权投资合伙企业（有 限合伙）间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本 人持有的上述股份；除本人须遵守前述锁定期的承诺外，在本人担任公司的董事、 监事或高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有 的公司股份总数的25%；在本人离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股份； 1-2-6 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份 数量占本人所持有的公司股份总数的比例不超过50%；本人在公司首次公开发行 股票前所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开 发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等 原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整； 在公司股票上市后六个月内如果公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行 价的，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价的，本人在公司首次公 开发行股票前所持有的公司股份的锁定期限自动延长六个月。如果因公司派发现 金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按 照证券交易所的有关规定作相应调整；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝 履行上述承诺；上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组 织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。” 7、发行人股东兼监事胡海荣、韩崇山承诺：“自公司股票在证券交易所上 市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的公司首次公开 发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份；除本人须遵 守前述股份锁定的承诺外，在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务 期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股份；本人在申报离 任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所 持有的公司股份总数的比例不超过 50%；本人不会因职务变更、离职等原因而 拒绝履行上述承诺。上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、 自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。” 8、发行人股东厦门惠椿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠椿投 资”）、厦门山坡松投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山坡松投资”）承 诺：“自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本单位不转让或委托 他人管理本单位持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回 购本单位持有的上述股份；本单位在公司首次公开发行股票前所持公司股票在 上述禁售期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发 行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 1-2-7 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整；在公司股 票上市后六个月内如果公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价的，或 者公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价的，本单位在公司首次公开发 行股票前所持有的公司股份的锁定期限自动延长六个月。如果因公司派发现金 红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按 照证券交易所的有关规定作相应调整。上述承诺为本单位真实意思表示，本单 位自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法 承担相应责任。” 9、发行人股东正欣和投资管理有限公司（以下简称“正欣和投资”）承诺： “如果自本公司受让南靖科技所持有的公司股份之日（2016年 2月 29日，下同） 起至公司在首次公开发行股票获得中国证监会核准后刊登招股说明书之日止的 期间不满十二个月的，则本公司自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行 的股份，也不由公司回购本公司持有的上述股份。如果自本公司受让南靖科技 所持有的公司股份之日起至公司在首次公开发行股票获得中国证监会核准后刊 登招股说明书之日止的期间满十二个月的，则本公司自公司股票在证券交易所 上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开 发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的上述股份。上述承诺 为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监 督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。” 10、发行人股东广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）、横琴齐 创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新兴齐创”）、靖烨投资 集团有限公司（以下简称“靖烨投资”）、滕达承诺：“如果自承诺人受让南靖 科技所持有的公司股份之日（ 2016年 3月 18日，下同）起至公司在首次公开发 行股票获得中国证监会核准后刊登招股说明书之日止的期间不满十二个月的， 则承诺人自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理承诺人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回 购承诺人持有的上述股份；如果自承诺人受让南靖科技所持有的公司股份之日 起至公司在首次公开发行股票获得中国证监会核准后刊登招股说明书之日止的 1-2-8 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 期间满十二个月的，则承诺人自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月 内，不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司首次公开发行股票前已发行的 股份，也不由公司回购承诺人持有的上述股份。上述承诺为承诺人真实意思表 示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承 诺，将依法承担相应责任。” 11、发行人股东宁波兴富致远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴 富致远”）承诺：如果自本单位受让万利达工业所持有的公司股份之日（2016 年 7月 13日，下同）起至公司在首次公开发行股票获得中国证监会核准后刊登 招股说明书之日止的期间不满十二个月的，则本单位自公司股票在证券交易所 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司首次公 开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位持有的上述股份；如果自 本单位受让万利达工业所持有的公司股份之日起至公司在首次公开发行股票获 得中国证监会核准后刊登招股说明书之日止的期间满十二个月的，则本单位自 公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单 位持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位持有 的上述股份。上述承诺为本单位真实意思表示，本单位自愿接受监管机构、自 律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。 12、发行人股东肖林荣等 43名自然人承诺：“承诺人作为公司股东，将严 格履行公司首次公开发行股票招股说明书中披露的股份锁定承诺，自公司股票 在证券交易所上市之日起十二个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人 持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人持有的 上述股份。上述承诺为承诺人真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律 组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，承诺人将依法承担相应责任。” 二、公司上市后稳定股价的预案及承诺 为维护公司上市后股价的稳定，控股股东、公司及公司董事、高级管理人员 出具了《关于公司上市后稳定公司股价的预案及承诺》，预案及承诺的具体内容 如下： （一）启动稳定股价措施的条件 1-2-9 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 自公司股票上市之日起三年内，每年首次出现公司股票连续 20个交易日的 收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近 一期经审计的每股净资产（每股净资产=最近一期经审计的净资产÷公司股份总 数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公 司将启动稳定公司股价的预案。 （二）稳定股价预案的具体措施及顺序 当启动稳定股价预案的条件成就时，公司及相关主体将按下列顺序及时采取 相应措施稳定股价： 1、公司回购股票 公司为稳定股价之目的，采取集中竞价交易方式向社会公众股东回购股份 （以下简称“回购股份”），应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购 社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股 份的补充规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分 布不符合上市条件。 公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会 上投赞成票。 公司股东大会对回购股份作出决议，该决议须经出席股东大会会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该回购事宜在股东大会 上投赞成票。 公司为稳定股价进行股份回购时，除应符合相关法律、法规及规范性文件 的要求之外，还应符合下列各项条件：①公司回购股份的价格不超过公司最近 一期经审计的每股净资产；②单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不低 于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；③单一会计年度用 以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净 利润的 50%。 2、控股股东增持公司股票 1-2-10 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 当下列任一条件成就时，公司控股股东应在符合相关法律、法规及规范性文 件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：①公司回购股份方案实施完毕 之次日起的连续 10个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股 净资产；②公司回购股份方案实施完毕之次日起的 3个月内启动稳定股价预案的 条件被再次触发。 控股股东为稳定股价增持公司股票时，除应符合相关法律、法规及规范性文 件的要求之外，还应符合下列各项条件：①控股股东增持股份的价格不超过公司 最近一期经审计的每股净资产；②控股股东单次用于增持股份的资金金额不低于 其上一会计年度自公司所获得税后现金分红金额的 20%；③控股股东单一会计年 度用于增持股份的资金金额累计不超过其上一会计年度自公司所获得税后现金 分红金额的 100%。 控股股东承诺在增持计划完成后的 6个月内不出售所增持的股份。 3、董事、高级管理人员增持公司股票 当下列任一条件成就时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、 高级管理人员应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下， 对公司股票进行增持：①控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的连续 10个 交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；②控股股东 增持股份方案实施完毕之次日起的 3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触 发。 有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员为稳定股价增持公司股票 时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条 件：①增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；②用于增持 股份的资金不少于董事、高级管理人员上一年度税后薪酬总和的 20%，但不超 过董事、高级管理人员上一年度税后薪酬总和的 50%。 有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后 的 6个月内将不出售所增持的股份。 公司未来若有新选举或新聘任的董事（不包括独立董事）、高级管理人员且 其从公司领取薪酬的，均应当履行公司在首次公开发行股票并上市时董事、高 1-2-11 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 级管理人员已作出的相应承诺。 （三）稳定股价措施的启动程序 1、公司回购股票的启动程序 （1）公司董事会应在上述公司回购股份启动条件触发之日起的 15个交易日 内作出回购股份的决议； （2）公司董事会应在作出回购股份决议后的 2个交易日内公告董事会决 议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知； （3）公司应在股东大会作出决议并履行相关法定手续之次日起开始启动回 购，并在 60个交易日内实施完毕； （4）公司回购股份方案实施完毕后，应在 2个交易日内公告公司股份变动 报告，并在 10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 2、控股股东及董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持公司股票的启 动程序 （1）公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持公司股票条件触 发之日起 2个交易日内发布增持公告； （2）控股股东及董事、高级管理人员应在作出增持公告并履行相关法定手 续之次日起开始启动增持，并在 30个交易日内实施完毕。 （四）稳定股价预案的终止条件 自公司股价稳定方案公告之日起，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股 价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行： 1、公司股票连续 10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净 资产； 2、公司继续回购股票或控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员 增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件； 3、继续增持股票将导致控股股东及/或董事及/或高级管理人员需要履行要 约收购义务且其未计划实施要约收购。 1-2-12 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 （五）约束措施 1、公司将提示及督促公司的控股股东、董事、高级管理人员（包括公司现 任董事、高级管理人员，以及在本预案承诺签署时尚未就任的或者未来新选举 或聘任的董事、高级管理人员）严格履行在公司首次公开发行股票并上市时公 司、控股股东、董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。 2、公司自愿接受证券监管部门、证券交易所等有关主管部门对股价稳定预 案的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股价稳定措施的前提条 件满足时，如果公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的 具体措施的，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施： （1）若公司违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则公司应：①在公 司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东 和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的 权益；②因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔 偿。 （2）若控股股东违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则控股股东 应：①在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原 因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或者替代承诺，以尽 可能保护投资者的权益；②控股股东所持限售股锁定期自期满后延长六个月， 并将其在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未按期 返还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行 稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。 3、若有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员违反上市后三年内稳 定股价预案中的承诺，则该等董事、高级管理人员应：（1）在公司股东大会及 中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投 资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（ 2）公 司应当自相关当事人未能履行稳定股价承诺当月起，扣减其每月税后薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司 已获得税后薪酬的 20%。 1-2-13 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 三、持股 5%以上股东关于在公司首次公开发行股票前所持有股份 的持股意向和减持意向承诺 （一）控股股东万利达工业的持股意向及减持意向 截至公司首次公开发行股票前，公司控股股东万利达工业持有公司股票 226,192,000股，占公司首次公开发行前股份总额的 59.50%。就万利达工业所持 有的该部分股票的持股意向及减持意向，万利达工业出具了《万利达工业关于在 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向和减持 意向声明》，声明并承诺如下： 1、本公司作为公司的控股股东，力主通过长期持有公司股份以实现和确保 对公司的控制权，进而持续地分享公司的经营成果。本公司将按照中国法律、 法规、规章及监管要求持有公司的股份，并将严格履行公司首次公开发行股票 招股说明书中披露的关于本公司所持公司股份锁定承诺。 2、本公司在持有公司股份的锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格 不低于公司首次公开发行股票时的发行价，且每年减持数量不超过届时本公司 持股总数的 10%。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原 因进行除权、除息的，上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规 定作相应调整。 3、本公司减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所 规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、 协议转让方式等。 4、在本公司实施减持公司股份时且本公司仍为持有公司 5%以上股份的股 东时，本公司至少提前五个交易日告知公司、提前三个交易日予以公告，并积 极配合公司的公告等信息披露工作；本公司计划通过证券交易所集中竞价交易 减持股份的，应当在首次卖出的 15个交易日前按照相关规定预先披露减持计 划。 本公司将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺的约束措施如 下： 1-2-14 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 1、如果本公司未履行上述承诺事项，本公司将在公司的股东大会及中国证 券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东 和社会公众投资者道歉。 2、如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收益的，该等收益应归公司所 有，本公司承诺在获得收益后 5个交易日内将前述收益上缴给公司。 3、如果因本公司未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受 损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 （二）惠椿投资的持股意向和减持意向声明 截至公司首次公开发行股票前，厦门惠椿投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称“惠椿投资”）持有公司股票 37,231,450股，占公司首次公开发行前股份总 数的 9.79%。就惠椿投资所持有的该部分股票的持股意向及减持意向，惠椿投 资出具了《厦门惠椿投资合伙企业（有限合伙）关于在厦门盈趣科技股份有限公 司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向和减持意向声明》，声明并承诺如 下： 1、本单位作为公司的股东，将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有 公司股份，并严格履行公司首次公开发行股票招股说明书中披露的关于本单位 所持公司股票锁定承诺。 2、本单位在持有公司股份的锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格 不低于公司首次公开发行股票时的发行价，且减持数量不超过届时本单位持股 总数的 50%。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的，上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定作 相应调整。 3、本单位减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章及证券交易 所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方 式、协议转让方式等。 4、在本单位实施减持公司股份时且本单位仍为持有公司 5%以上股份的股 东时，本单位至少提前五个交易日告知公司、提前三个交易日予以公告，并积 极配合公司的公告等信息披露工作；本单位计划通过证券交易所集中竞价交易 1-2-15 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 减持股份的，应当在首次卖出的 15个交易日前按照相关规定预先披露减持计 划。 5、如果本单位因未履行上述承诺事项而获得收益的，该等收益应归公司所 有，本单位承诺在获得收益后 5个交易日内将前述收益上缴给公司。 （三）惠及投资的持股意向和减持意向声明 截至公司首次公开发行股票前，厦门惠及股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称“惠及投资”）持有公司股票 25,478,400股，占公司首次公开发行前股份 总数的 6.70%。就惠及投资所持有的该部分股票的持股意向及减持意向，惠及 投资出具了《厦门惠及股权投资合伙企业（有限合伙）关于在厦门盈趣科技股份 有限公司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向和减持意向声明》，声明并 承诺如下： 1、本单位作为公司的股东，将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有 公司股份，并严格履行公司首次公开发行股票招股说明书中披露的关于本单位 所持公司股票锁定承诺。 2、本单位在持有公司股份的锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格 不低于公司首次公开发行股票时的发行价，且每年减持数量不超过届时本单位 持股总数 50%。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定 作相应调整。 3、本单位减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章及证券交易 所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方 式、协议转让方式等。 4、在本单位实施减持公司股份时且本单位仍为持有公司 5%以上股份的股 东时，本单位至少提前五个交易日告知公司、提前三个交易日予以公告，并积 极配合公司的公告等信息披露工作；本单位计划通过证券交易所集中竞价交易 减持股份的，应当在首次卖出的 15个交易日前按照相关规定预先披露减持计 划。 5、如果本单位因未履行上述承诺事项而获得收益的，该等收益应归公司所 1-2-16 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 有，本单位承诺在获得收益后 5个交易日内将前述收益上缴给公司。 （四）林松华的持股意向和减持意向声明 截至公司首次公开发行股票前，林松华先生持有公司股票 25,395,110股， 占公司首次公开发行前股份总数的 6.68%。就林松华在公司首次公开发行股票 前所持有的股份的持股意向及减持意向，林松华出具了《关于在厦门盈趣科技股 份有限公司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向和减持意向声明》，声明 并承诺如下： 1、本人作为公司的股东，将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有公 司股份，并严格履行公司首次公开发行股票招股说明书中披露的关于本人所持 公司股票锁定承诺。 2、本人在持有公司股份的锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不 低于公司首次公开发行股票时的发行价，且每年减持数量不超过届时本人持股 总数的 20%。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的，上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定作 相应调整。 3、本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章及证券交易所 规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、 协议转让方式等。 4、在本人实施减持公司股份时且本人仍为持有公司 5%以上股份的股东 时，本人至少提前五个交易日告知公司、提前三个交易日予以公告，并积极配 合公司的公告等信息披露工作；本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股 份的，应当在首次卖出的 15个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。 本人将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺的约束措施如下： 1、如果本人未履行上述承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监 督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社 会公众投资者道歉。 2、如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，该等收益应归公司所 1-2-17 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 有，本人承诺在获得收益后 5个交易日内将前述收益上缴给公司。 四、滚存利润的安排 根据本公司第二届董事会第十五次会议及 2016年第三次临时股东大会决 议，在本次发行完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同 享有本公司在本次发行当年实现的利润以及以前年度滚存的截至本次发行时的 未分配利润。 五、利润分配政策的计划及承诺 为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连 续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操 作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，公司编制了在首次公开发行股票 并上市后实施的《公司未来三年股东分红回报规划》，具体内容如下： 1、公司制定股东分红回报规划的原则 （1）公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性 和稳定性。 （2）本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润 分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流， 充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 （3）股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制 公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报 规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环 1-2-18 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结 合公司实际情况调整规划并报股东大会审议。 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是 中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必 要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。 2、公司未来三年的股东分红回报规划 根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，在 足额计提法定公积金、盈余公积金以后，公司利润分配计划如下： （1）利润分配形式 在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条 件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、 股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在 未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向股东分配利润。公司董事会可 以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，制定年 度或中期分红方案。 （2）公司利润分配的最低现金分红比例 ①在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划 或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，在未来三年，公司每年 以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 20%，且任意连续 三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润 的 60%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金 使用计划提出预案。 ②公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未 提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出 现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对 此发表独立意见并公开披露。 1-2-19 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 （3）利润分配方案的制定及执行 公司在规划期内每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案， 并经公司二分之一以上独立董事、董事会、监事会同意后，交付股东大会审 议。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。在公司股东大会对利润分配 方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股 份）的派发事项。 3、未分配利润的使用规划 公司本次利润分配规划着眼于建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，同时考虑了公司的长远和可持续发 展、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、首次公开发行股票融资、银行信贷及债权融资环境等情况。未来三年，公 司将主要采取现金分红的股利分配政策。公司未分配利润将主要用于公司除募 集资金投资项目外的其他资本性支出计划及补充公司营业规模扩大所需增加的 营运资金。 4、本次制定股东分红回报规划的合理性分析 公司具有较强的盈利能力和资金管理能力，有足够能力给予股东持续、稳定、 合理的回报。公司资产负债率合理，生产经营较为稳健，通过经营积累、债权融 资以及首次公开发行股票募集资金可以获得现阶段发展所需资金。公司首次公开 发行股票并上市后，将通过募集资金投资项目的建设，进一步扩大公司产品生产 规模，进一步增强公司盈利能力，为股东创造更大的价值，与股东共享公司成长 收益。报告期内，公司实现的归属于母公司所有者的净利润均保持稳定持续增长， 经营活动产生的现金流量净额均为正数，公司有能力给予股东合理回报。 5、未来股东分红回报规划的制定安排 公司以三年为周期制定股东分红回报规划，根据《公司章程》规定的利润分 配政策，并由公司董事会结合公司的具体经营情况，充分考虑公司的盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的利润分配规 划。 六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 1-2-20 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 （一）填补被摊薄即期回报的措施 根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31号）等相关规定，针对本次募集资金到位当年即期回报被 摊薄的情况，发行人承诺通过如下措施努力提高公司的收入和盈利水平，以填补 被摊薄的即期回报，增强公司持续回报能力： 1、加强募集资金投资项目的监管，保证募集资金合法合理使用 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储及使用、募集资金使 用的管理与监督等进行了详细规定。本次发行募集资金到位后，募集资金将存放 于董事会决定的专项账户进行集中管理，做到专户存储、专款专用。公司将按照 相关法规、规范性文件和《募集资金管理制度》的要求，对募集资金的使用进行 严格管理，并积极配合募集资金专户的开户银行、保荐机构对募集资金使用的检 查和监督，保证募集资金使用的合法合规性，防范募集资金使用风险，从根本上 保障投资者特别是中小投资者利益。 2、积极推进募集资金投资项目建设，争取早日实现项目的预期效益 本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，符合国家产业政策，有利 于扩大公司的生产规模。募集资金投资项目在建成投产后，将提高公司的生 产、运营能力，巩固公司的市场领先地位，实现公司业务收入的可持续增长。 本次募集资金到位后，公司将在资金的计划、使用、核算和防范风险方面 强化管理，积极推进募集资金投资项目建设，争取早日实现预期效益。 3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率 公司将进一步加强内控体系建设，完善并强化投资决策程序，合理运用各 种融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支 出，全面有效地控制公司经营和管理风险。除此之外，公司将不断完善公司治 理结构，确保公司股东大会、董事会、监事会能够按照相关法律、法规和《公司 章程》的规定充分行使权利、科学决策和有效行使监督职能，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。 4、完善利润分配制度，强化投资者回报机制 1-2-21 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 为进一步规范公司的利润分配制度，公司根据中国证监会发布的《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司 监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，制定了《公司章程（草案）》 和《公司未来三年股东分红回报规划》，对利润分配政策尤其是现金分红的相关 政策作了明确规定。公司首次公开发行股票并上市后，将切实履行上述利润分配 规章制度的相关规定，注重对全体股东的分红回报，强化投资者回报机制，保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）发行人董事、高管对切实履行填补措施作出的承诺 公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东 的合法权益。为确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司 董事、高级管理人员作出承诺如下： 1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其 他方式损害公司利益。 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩。 5、公司未来如有制订股权激励计划的，保证公司股权激励的行权条件与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩。 七、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的 承诺 （一）发行人关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏的承诺 本公司出具了《关于厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函》，承诺如下： 1、公司首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者 1-2-22 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 重大遗漏。 2、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断 公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股 份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论和审议，依法回购公司首次公开发 行的全部新股，回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资 本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息 确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法 律、法规、公司章程等另有规定的，从其规定。 3、若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。 4、公司招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2个交易日内，公 司及相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的公 司回购新股、赔偿损失的方案的制定和进展情况。 5、若上述公司回购新股、赔偿损失承诺未得到及时履行，公司将及时进行 公告，并将在定期报告中披露公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员关于公司回购新股、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行 承诺时的补救及改正情况。 （二）控股股东、控股股东的股东及实际控制人关于招股说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 公司控股股东万利达工业、控股股东的股东 Malata Holdings以及实际控制 人吴凯庭先生（以下统称为“承诺人”）出具了《关于厦门盈趣科技股份有限公 司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的 承诺函》，承诺如下： 1、公司首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 2、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断 1-2-23 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将督促公司 依法回购公司首次公开发行的全部新股。若因公司招股说明书有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法 赔偿投资者损失。 3、公司招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2个交易日内，公 司及相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的公 司回购新股、赔偿损失的方案的制定和进展情况。 4、若公司未能及时履行回购新股、赔偿损失的承诺，承诺人将督促公司及 时进行公告，并督促公司在定期报告中披露公司及其控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员关于公司回购新股、赔偿损失等承诺的履行情况以 及未履行承诺时的补救及改正情况。 （三）董事、监事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于厦门盈趣科技股份有限公 司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的 承诺函》，承诺如下： 1、公司首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 2、若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 3、公司招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2个交易日内，公 司及相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的公 司回购新股、赔偿损失的方案的制定和进展情况。 4、若公司未能及时履行回购新股、赔偿损失的承诺，本人将督促公司及时 进行公告，并督促公司在定期报告中披露公司及其控股股东、实际控制人、董 1-2-24 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 事、监事、高级管理人员关于公司回购新股、赔偿损失等承诺的履行情况以及 未履行承诺时的补救及改正情况。 5、本人保证不因其职务变更、离职等原因而拒不履行或者放弃履行承诺。 （四）证券服务机构承诺关于公司首次公开发行股票招股说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 1、保荐机构招商证券承诺 作为公司首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，招商证券承诺：招商 证券为公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。若因招商证券为公司首次公开发行股票并上市制作、出 具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，招商 证券将先行赔偿投资者损失。 2、申报会计师致同会计师承诺 作为公司首次公开发行股票的申报会计师，致同会计师承诺：致同会计师 为公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。若因致同会计师为公司首次公开发行股票并上市制作、出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，致同会 计师将依法赔偿投资者损失。 3、发行人律师至理律师承诺 作为公司首次公开发行股票并上市的专项法律顾问，至理律师承诺：至理 律师为公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。若因至理律师为公司首次公开发行股票并上市制作、出 具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，至理 律师将依法赔偿投资者损失。 八、关于未履行承诺的约束措施 （一）发行人关于未履行承诺的约束措施 发行人出具了《关于严格履行招股说明书披露承诺事项的承诺》，保证将严 1-2-25 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 格履行招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施： 1、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及 中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司 股东和社会公众投资者道歉。 2、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失 的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。 （二）控股股东、控股股东的股东及实际控制人关于未履行承诺 的约束措施 公司控股股东万利达工业、控股股东的股东 Malata Holdings及实际控制人 吴凯庭先生（以下统称“承诺人”）出具了《控股股东、控股股东的股东及实际 控制人关于严格履行招股说明书披露承诺事项的承诺》，保证严格履行招股说明 书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施： 1、如果承诺人未履行招股说明书披露的其作出的公开承诺事项，承诺人将 在公司的股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并 向公司的股东和社会公众投资者道歉。 2、如果因承诺人未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的， 承诺人将依法承担赔偿责任。如果承诺人未承担前述赔偿责任的，其直接或间 接持有的公司股份在其履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣 减其所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。 3、在承诺人作为公司的控股股东、控股股东的股东或者实际控制人期间， 如果公司未能履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，经证券 监管部门或司法机关等有权部门认定承诺人应承担责任的，承诺人将依法承担 赔偿责任。 （三）董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施 公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《厦门盈趣科技股份有限公司董 事、监事、高级管理人员关于严格履行招股说明书披露承诺事项的承诺》，承诺 将严格履行招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施： 1-2-26 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 1、如果本人未履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，本人将在 公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具 体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 2、如果本人未履行相关承诺事项，本人将在前述事项发生之日起停止在公 司领取薪酬及津贴，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行 完成相关承诺事项。 3、如果因本人未履行相关承诺事项，致使公司、投资者遭受损失的，本人 将依法承担赔偿责任。 4、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，公司未履行招股说明 书披露的相关承诺事项，给投资者造成损失的，经证券监管部门或司法机关等 有权部门认定本人应承担责任的，本人将依法承担赔偿责任。 九、提醒投资者给予特别关注的“风险因素” 除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股说明书摘要中“风险因 素”等有关章节，并特别关注下列风险因素： （一）公司经营业绩未能持续增长的风险 伴随电子产品智能化、网络化、个性化、创新化的发展趋势，国际智能控制 部件及创新消费电子产品市场需求旺盛。报告期内，公司网络遥控器、演示器等 智能控制部件产品，以及家用雕刻机、电子烟部件、VR眼镜等创新消费电子产 品的出口销售均获得较快增长，公司经营业绩呈快速增长态势，营业收入从 2014 年度的 64,094.85万元增长至 2016年度的 164,841.14万元，年均复合增长率为 60.37%，2017年 1-6月发行人实现营业收入 131,352.52万元，占 2016年度营业 收入的比例为 79.68%；发行人归属于母公司股东的净利润从 2014年度的 11,797.39万元增长至 2016年度的 44,547.57万元，年均复合增长率为 94.32%， 2017年 1-6月发行人归属于母公司股东的净利润为 44,018.56万元，占 2016年度 归属于母公司股东的净利润的比例为 98.81%。 公司营业收入及净利润达到较大规模后，若公司现有产品市场不能继续扩 大、未能持续推出有竞争力的新产品、未能有效开拓新的客户渠道或重要客户 1-2-27 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 合作关系发生变化，则公司营业收入及净利润维持快速增长的难度较大，公司 将面临经营业绩无法保持持续增长的风险。 （二）市场竞争风险 公司自成立以来，一直致力于智能控制部件和创新消费电子产品的研发、 生产和销售，在北美、欧洲等国家及地区拥有良好的品牌形象和客户基础，公 司产品也主要定位于技术含量高、创新性强、终端售价较高的高端市场。若同 行业竞争对手通过研制新产品、扩大生产规模、降价促销等方式来抢占市场份 额，公司可能面临市场竞争加剧从而导致产品价格下跌、毛利率下降或重要客 户丢失等风险，对公司业绩造成不利影响。 （三）市场可持续性风险 近年来，创新消费电子产品凭借其便利生活、丰富娱乐、提升品质等优 点，已经成为现代人生活的重要组成部分，创新消费电子产业新兴领域快速成 长，整体产业始终保持活跃，家用雕刻机、电子烟等产品近年来在欧美市场比 较畅销。2014年度、2015年度、2016年度及 2017年 1-6月，公司创新消费电子 产品营业收入分别为13,283.51万元、33,019.16万元、87,912.87万元及94,051.71 万元，实现较快增长。 创新消费电子行业易受宏观经济周期性波动、居民消费购买力、消费理念 变化等因素的影响，存在消费趋势不稳定、终端使用客户不稳定、技术及产品 更新迅速等特点。如果因消费者偏好转变、行业供需格局变化等不可预测原因 导致创新消费电子产品行业的产品销售规模和销售价格出现大幅波动，可能对 公司经营业绩造成不利影响。 （四）实际控制人控制的风险 本次发行前，吴凯庭先生间接持有本公司 65.96%的股份，为公司的实际控 制人。为优化公司股权结构和治理结构，公司引进了温氏投资、正欣和投资、靖 烨投资、兴富致远等外部股东，但本次发行 7,500万股后，吴凯庭仍间接持有公 司 55.09%的股份，仍然处于控股地位。 发行人《公司章程》等规章制度中对控股股东、实际控制人的诚信义务、关 1-2-28 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 联股东和关联董事的回避表决制度、关联交易决策制度等做出了规定，并建立了 独立董事的监督制约机制，同时，公司控股股东和实际控制人出具了避免同业竞 争及规范关联交易的承诺函。但公司仍存在实际控制人利用其控制地位，通过行 使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事 项实施影响的可能，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害公司 及中小股东的利益。 （五）税收优惠政策变化的风险 1、所得税优惠政策 本公司于 2012年 6月获得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国 家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定 为高新技术企业，有效期 3年。2015年 6月，公司通过高新技术企业认定复审， 有效期 3年。根据国务院《关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实 行过渡性税收优惠的通知》（国发[2007]40号文），2013年度至 2015年度，公司 享受“两免三减半”企业所得税优惠政策，减按 12.5%税率计征企业所得税，2016 年度开始按 15%税率计征企业所得税。 盈趣电子于 2014年 9月获得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市 国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，盈趣 电子自 2014年度起享受 15%的所得税优惠税率，有效期三年。盈趣电子已向高 新技术企业认定管理部门申请重新认定为高新技术企业，正在审查认定过程中。 若未来在高新技术企业认证到期后，公司不能被持续认定，或高新技术企业 的企业所得税优惠政策发生不利变化，则公司所得税费用将会上升，进而对公司 经营业绩造成不利影响。 2、增值税出口退税政策调整风险 公司产品出口比例高，公司产品报告期内出口退税率按产品类别不同，分别 执行 17%、15%、13%等的退税率。2014年度、2015年度、2016年度及 2017年 1-6月公司实收增值税出口退税金额分别为 3,076.50万元、5,816.80万元、7,243.65 万元及 6,935.35万元。 若未来国家下调与公司相关产品的出口退税率，或出口退税政策发生调整， 1-2-29 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 公司主营业务成本将相应上升。由于公司向下游转嫁成本存在一定滞后性，短期 内出口退税率的下降将会导致公司产品毛利率下降，进而影响公司的盈利能力。 同时出口退税政策的调整，也将对公司现金流量产生较大影响。因此，公司面临 因出口退税政策变化而导致的盈利能力下降及现金流量波动的风险。 （六）募集资金投资项目相关风险 1、项目实施的风险 本次募集资金拟投资于“智能制造生产线建设项目”、“智能制造整体解决方 案服务能力提升项目”、“Intre+智能家居产业化项目”和“研发中心建设项目”， 各项目均符合国家的产业政策和市场环境，与公司的主营业务和未来发展战略联 系紧密。本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋 势等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市 场环境发生较大变化、产业政策调整、技术更新等在项目实施过程中发生不可预 见的因素导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能产生预期收益的可能 性。 同时，募集资金投资项目的实施对公司的组织和管理水平提出了较高要求， 公司的资产及业务规模将进一步扩大，研发、运营和管理团队将相应增加，公司 在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不断提高，任何环节的疏漏或执 行不力，都将对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。 2、募集资金项目收益低于预期的风险 公司募集资金投资项目“智能制造生产线建设项目”投资的生产线将用于生 产智能控制部件和创新消费电子产品，是公司在现有产能、规模、工艺和技术基 础上进行的技术升级和改造，将实现产能扩大和产品结构的优化。公司结合自身 生产管理能力和技术能力，基于对未来市场发展趋势和自身发展战略规划作出了 该募投项目投资计划。募投项目的经济效益分析为预测信息，公司募投项目可能 受到国家行业发展政策，以及项目组织实施、成本管理等因素的影响，致使项目 的开始盈利时间及盈利水平与目前分析论证的结果出现差异，存在募集资金投资 项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力的风险。 同时，我国智能制造解决方案市场空间巨大，全球智能家居市场需求迅猛增 1-2-30 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 长，虽然公司针对智能制造解决方案、智能家居业务拥有较为充足的技术、人员 及产品储备，但是截至目前公司前述业务尚未取得较大的销售规模与较为稳定的 客户储备。因此，公司部分投资项目的拓展也存在未来业务发展不及预期、可能 影响投资项目预期收益的风险。 此外，公司募集资金投资项目的实施将使公司研发支出、固定资产折旧等费 用大幅增长，若本次募集资金投资项目不能实现预期收益，将会对公司盈利能力 和经营业绩造成较大影响。 以上风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，敬请投资者特别关注招 股书“第四章风险因素”中的上述风险。 十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 发行人截止 2017年 6月 30日的财务报告已经致同会计师审计。 财务报告审计截止日后，公司的经营模式、主要原材料的采购规模及采购价 格、主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政 策及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。 公司 2017年 1-9月已经审阅，根据致同会计师出具的《审阅报告》（致同专 字（2017）第 350ZA0376号），公司 2017年 1-9月实现营业收入 231,164.93万 元、较上年同期增长 114.37%；实现归属母公司股东的净利润 74,573.41万元， 较上年同期增长 156.96%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 73,530.06万元，较上年同期增长 157.00%。 基于上述公司已实现的经营情况及在手客户订单情况，公司预计 2017年全 年可实现营业收入为 308,179.61万元至 340,619.57万元，较 2016年度同比增长 86.96%至 106.64%；预计可实现净利润为 96,797.27万元至 106,986.45万元，较 2016年度同比增长 117.19%至 140.05%；预计可实现扣除非经常性损益后归属母 公司股东的净利润为 94,568.64万元至 104,523.24万元，较 2016年度同比增长 103.58%至 125.01%。上述数据未经审计，且不构成公司盈利预测。 1-2-31 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 第二章本次发行概况 序号项目基本情况 1 股票种类人民币普通股（A股） 2 每股面值 1.00元人民币 3 发行股数及占发行 后总股本的比例 不超过 7,500万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发 行时不向投资者公开发售；占发行后总股本的比例不超过 16.48% 4 每股发行价格 22.50元/股 5 发行后每股收益 0.98元/股（以 2016年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低 的净利润和发行后总股本计算） 6 发行市盈率 19.20倍（每股收益按照 2016年度经审计的扣除非经常性损益 的净利润除以本次发行前总股本计算） 22.99倍（每股收益按照 2016年度经审计的扣除非经常性损益 的净利润除以本次发行后总股本计算） 7 发行前每股净资产 2.99元/股（以 2017年 6月 30日经审计的净资产和发行前总股 本计算） 8 发行后每股净资产 6.01元/股（以 2017年 6月 30日经审计的净资产加上预计募集 资金净额和发行后总股本计算） 9 市净率 7.53倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算） 3.75倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算） 10 发行方式 网下向配售对象询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投 资者定价发行相结合的方式进行；或采用中国证监会核准的其 他发行方式 11发行对象 （1）网下投资者：符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》 规定的投资者；（ 2）网上发行对象：符合有关规定条件的二级 市场投资者；或（3）法律未禁止的其他投资者 12 承销方式由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销 13 募集资金总额 168,750.00万元 14 预计募集资金净额 159,805.57万元 15 发行费用概算 共计 8,944.43万元（不含税），其中： （1）保荐及承销费用 7,676.89万元 （2）审计、验资费用 539.76万元 （3）律师费用 235.85万元 （4）信息披露费用 419.81万元 （5）发行手续费用及印刷费用等 72.12万元 1-2-32 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 第三章发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称 厦门盈趣科技股份有限公司 英文名称 Xiamen Intretech Inc. 注册资本 人民币 38,016万元 法定代表人 吴凯庭 成立日期 2011年 5月 24日 公司住所 厦门市海沧区东孚大道 2879号6#写字楼 1层 104单元之一 邮政编码 361027 电话号码 0592-5797666 传真号码 0592-5701337 互联网网址 http://www.intretech.com 电子信箱 stock@intretech.com 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人设立方式 厦门盈趣科技股份有限公司由 1名法人股东和 35名自然人股东于 2011年 5 月 24日共同发起设立，公司设立时注册资本为 3,000.00万元，实收资本为 3,000.00万元，公司于 2011年 5月 1日召开创立大会。 （二）发起人及其投入的资产内容 2011年 5月 11日，经天健正信会计师事务所出具的天健正信验（2011）综 字第 020067号《验资报告》验证，截至 2011年 5月 10日，公司已收到全体股 东缴纳的货币出资 3,000.00万元。 公司发起设立时的股权结构情况如下： 序号股东名称或姓名股份数量（股）持股比例 1 南靖科技 21,318,000 71.06% 2 林松华 6,000,000 20.00% 3 毛良荣 300,000 1.00% 4 王战庆 150,000 0.50% 1-2-33 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 林先锋 150,000 0.50% 6 杨明 145,000 0.48% 7 徐瑞红 140,000 0.47% 8 胡海荣 140,000 0.47% 9 肖林荣 135,000 0.45% 韩崇山 105,000 0.35% 11 钟扬贵 100,000 0.33% 12 李光得 100,000 0.33% 13 陈永新 96,000 0.32% 14 张继 90,000 0.30% 吴臻玮 75,000 0.25% 16 陈奕锋 66,000 0.22% 17 吴国民 60,000 0.20% 18 蒋晓东 60,000 0.20% 19 李立锋 58,000 0.19% 伍加君 56,000 0.19% 21 邱章友 54,000 0.18% 22 叶小亮 54,000 0.18% 23 邱汉昌 48,000 0.16% 24 邓瀚 45,000 0.15% 林泽勇 45,000 0.15% 26 朱金土 45,000 0.15% 27 许晓荣 45,000 0.15% 28 赵超强 45,000 0.15% 29 罗艳玲 39,000 0.13% 范燕 39,000 0.13% 31 陈健全 39,000 0.13% 32 曾韶丰 39,000 0.13% 33 刘勇民 36,000 0.12% 34 黄建设 33,000 0.11% 黄英杰 30,000 0.10% 36 郑小平 20,000 0.07% 合计 30,000,000 100.00% 三、有关股本的情况 1-2-34 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本公司本次发行前总股本为 38,016.00万股，本次拟首次公开发行股票总数 不超过 7,500.00万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资 者公开发售。 本次发行的股份流通限制和锁定安排请参见本招股说明书摘要“第一章重 大事项提示”。 （二）公司股东持股数量及比例 1、发起人（含前十名股东） 本公司发起人为南靖科技、林松华、毛良荣以及其他 33名自然人，发起人 在公司发起设立时的持股情况如下： 序号股东名称或姓名股份数量（股）持股比例 1 南靖科技 21,318,000 71.06% 2 林松华 6,000,000 20.00% 3 毛良荣 300,000 1.00% 4 王战庆 150,000 0.50% 5 林先锋 150,000 0.50% 6 杨明 145,000 0.48% 7 徐瑞红 140,000 0.47% 8 胡海荣 140,000 0.47% 9 肖林荣 135,000 0.45% 10 韩崇山 105,000 0.35% 11 钟扬贵 100,000 0.33% 12 李光得 100,000 0.33% 13 陈永新 96,000 0.32% 14 张继 90,000 0.30% 15 吴臻玮 75,000 0.25% 16 陈奕锋 66,000 0.22% 17 吴国民 60,000 0.20% 18 蒋晓东 60,000 0.20% 19 李立锋 58,000 0.19% 1-2-35 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 20 伍加君 56,000 0.19% 21 邱章友 54,000 0.18% 22 叶小亮 54,000 0.18% 23 邱汉昌 48,000 0.16% 24 邓瀚 45,000 0.15% 25 林泽勇 45,000 0.15% 26 朱金土 45,000 0.15% 27 许晓荣 45,000 0.15% 28 赵超强 45,000 0.15% 29 罗艳玲 39,000 0.13% 30 范燕 39,000 0.13% 31 陈健全 39,000 0.13% 32 曾韶丰 39,000 0.13% 33 刘勇民 36,000 0.12% 34 黄建设 33,000 0.11% 35 黄英杰 30,000 0.10% 36 郑小平 20,000 0.07% 合计 30,000,000 100.00% 2、前十名股东 序号股东名称或姓名持股数量（股）持股比例 1 万利达工业 226,192,000 59.50% 2 惠椿投资 37,231,450 9.79% 3 惠及投资 25,478,400 6.70% 4 林松华 25,395,110 6.68% 5 山坡松投资 14,400,000 3.79% 6 兴富致远 6,320,000 1.66% 7 温氏投资 3,611,520 0.95% 8 杨明 2,364,864 0.62% 9 林先锋 2,298,816 0.60% 10 王战庆 2,188,800 0.58% 合计 345,480,960 90.88% 3、前十名自然人股东 1-2-36 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 序号股东名称持股数量（股）持股比例 1 林松华 25,395,110 6.68% 2 杨明 2,364,864 0.62% 3 林先锋 2,298,816 0.60% 4 王战庆 2,188,800 0.58% 5 韩崇山 1,808,640 0.48% 6 胡海荣 1,774,080 0.47% 7 肖林荣 1,758,720 0.46% 8 钟扬贵 1,553,280 0.41% 9 张继 1,428,480 0.38% 10 陈永新 1,344,000 0.35% 合计 41,914,790 11.03% 4、国家股、国有法人股、外资股股东持股数量和比例 本公司无国家股、国有法人股、外资股股东。 （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 在发行人现有股东中，万利达工业和惠及投资均为发行人的实际控制人吴 凯庭控制的企业；惠及投资的合伙人黄伟平系吴凯庭之配偶之姐之配偶；惠及 投资的合伙人杨杰丰系吴凯庭之配偶之父之妹之子；惠椿投资、山坡松投资均 为发行人董事兼总经理林松华控制的企业；惠椿投资的合伙人林广系林松华之 弟；惠椿投资的合伙人杨斌系发行人董事、董事会秘书兼副总经理杨明的配偶 之弟；公司股东叶小亮与惠椿投资的合伙人王美云系夫妻关系；公司股东吴燕 青与惠椿投资的合伙人黄跃翔系夫妻关系；惠椿投资的合伙人刘友平和江海霞 系夫妻关系；公司股东陈健全与山坡松投资的合伙人张黎雅系夫妻关系；公司 股东庄丽华与山坡松投资的合伙人魏鸿宾系夫妻关系；温氏投资系新兴齐创的 私募投资基金管理人。除上述关联关系外，本次发行前各股东之间不存在其他 主要关联关系。 四、发行人主要业务情况 （一）发行人主营业务、主要产品及其用途 1、发行人的主营业务 1-2-37 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 公司以自主创新的 UDM模式（也称为 ODM智能制造模式）为基础，主要 为客户提供智能控制部件、创新消费电子产品的研发、生产，并为中小型企业提 供智能制造解决方案。 公司 UDM模式，是以 ODM模式为基础，通过自主创新的 UMS系统，形 成了高度信息化、自动化的智能制造体系。该模式适应工业制造智能化的发展趋 势，能满足协同开发、定制服务、柔性生产、信息互联、综合服务、客户体验感 强的一种业务模式。 公司通过多年与罗技、WIK等国际知名企业的业务合作及经验积累，形成 了具有持续创新能力的产品研发平台、高效的智能制造体系和自有知识产权的 UMS联合管理系统。独特的 UDM业务模式，使公司能够满足智能控制部件及 创新消费电子行业的快速研发、智能化、精密度要求高等发展需求，可实现协 同开发、定制服务、柔性生产、信息互联、综合服务能力强、客户体验感高的 业务需求，从而为客户提供高品质的定制化产品，并向中小型企业客户提供智 能制造解决方案。 公司以持续创新的研发能力为驱动，依托自动化制造体系、ITTS测试体系 与 UMS联合管理系统共同构建了以两化深度融合为核心特征的智能制造体系， 通过透明化、柔性化的生产制造工艺和网络控制、表面加工、嵌入式软硬件开 发、物联网应用等核心技术能力，实现了智能控制部件、创新消费电子等产品 的协同研发设计、智能制造及技术解决方案的服务模式。 凭借 UDM模式所具有的研发创新优势、智能制造优势及质量控制优势，公 司为国际知名客户及科技型企业客户提供可靠性和一致性高的产品研发及制造 服务。公司目前正在服务的国际知名企业包括罗技（网络遥控器、演示器及游戏 控制器产品客户）、 WIK（Nestle咖啡机一级供应商，公司咖啡机人机界面模组 产品客户）、Venture（PMI电子烟产品一级供应商，公司电子烟部件产品客户）、 3Dconnexion（3D鼠标产品客户）、Asetek（水冷散热控制系统产品客户）等； 正在服务的科技型企业客户包括 Provo Craft（家用雕刻机产品客户）、Avegant（VR眼镜产品客户）、 InteraXon（脑电波监测感应头带产品客户）等。同时， 公司已将自主研发、长期实践使用的 UMS联合管理系统实现了产品化，并已向 多家企业出售了以 UMS联合管理系统为核心的智能制造解决方案。 1-2-38 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 2、发行人的主要产品及用途 经多年积累，公司形成了集技术研发、产品及软件服务的多层次收入结 构。公司主要产品及服务包括智能控制部件产品、创新消费电子产品、汽车电 子产品及技术研发服务等，其主要产品及服务基本情况如下： 产品类别 主要产品 名称 产品图示 产品用途 主要客户 网络遥控器 产品是一种通用型网络遥控器，用户可根据 自身需求通过红外学习功能或者网站下载红 外代码方式保存多个家电设备的遥控代码至 产品中，并通过本产品同时控制家中多个家 电设备。 罗技演示器 产品为带无线操作的激光演示器，适用在演 讲汇报、教学时对演示文档进行指示和操控， 具有无线通信距离远，操作稳定，使用舒适 等优点。 有线/无线游戏 控制器 产品与电脑或者游戏设备无线或有线连接， 通过按键、摇杆、扳机等操控游戏模拟角色。 智能控制 产品部件 咖啡机人机界 面模组 产品提供一种咖啡机的操作界面，主要包括 电源，主控及人机操作界面。用户通过滚轮 滚动控制或者电容式触摸控制 LED指示灯条 数量来控制咖啡机的出水量，操作简捷，直 观。 直接客户 WIK、间 接客户 Nestle 有线/无线 3D 鼠标 产品应用于专业设计领域，可与多种三维图 形设计工具共用，如 AutoCAD、Autodesk 3ds Max、Pro/E等等。产品可实现对三维图形实 时平移、放大/缩小、旋转，大幅提升设计者 对设计环境外设的操控性，提高设计效率。 3D Connexion 水冷散热控制 系统 产品通过液体循环系统带走高性能电脑 CPU 或 GPU的热量，保持其长久的工作性能及高 度的可靠性。 Asetek 智能烟雾报警 器 产品集无线通信、报警检测和电池于一体， 将检测到的报警信号通过互联网传送到用户 智能终端，实现实时监控。 Roost 创新消费 电子产品家用雕刻机 产品是一种新型家用雕刻机，采用刀片镂空 切割事先设计的图形或者用笔绘制的图形， 可对不同材质进行切割，实现了家用自动化 手工制作贺卡、剪纸、礼盒、名片、拼图、 Provo Craft 1-2-39 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 产品类别 主要产品 名称 产品图示 产品用途 主要客户 纸模制作等，具有切割精度高、质量好等特 点，并通过蓝牙技术实现与Tablet等智能移动 终端连接，在智能终端进行绘制图案并传至 雕刻机进行制作。 电子烟精密塑 胶部件（电子烟 部件） 产品是一种新型电子烟的高精度注塑塑胶部 件。产品符合香烟行业的安全无毒、耐高温 等标准，采用先进的热流道技术进行模具设 计、高精度注塑，并通过研制特殊处理剂和 面漆、定制喷涂治具和高效自动化喷涂，实 现产品颜色的多样化和高性能要求。 直接客户 Technoco m、间接客 户PMI 头戴式虚拟现 实视网膜眼镜 （VR眼镜） 不同于传统3D产品的放大屏幕技术，产品采 用 DLP视网膜直接成像技术、先进的光线和 微镜技术将图像直接投射到用户的视网膜 上，图像清晰无闪烁，使用户拥有身临其境 的感觉。产品具备瞳距和屈光度自动调整功 能，并带有鼻托调节、头带伸缩调节等功能， 以适应不同用户的使用习惯。同时机身上配 备了 HDMI输入接口，可连接较多视频源， 如手机、电脑、游戏机等，可观看多种类别 的视频，包括360度体验视频、 3D视频等。 Avegant 脑电波监测感 应头带 产品是一种BCI（Brain-Computer Interface） 设备，通过感应技术原理，读取大脑的脑电 波。产品通过4个EEG（Electroencephalogram） 传感器，对极微弱的脑电波信号进行采集； 采集信号通过蓝牙传送到手机，平板电脑等 终端设备并通过终端应用程序对脑电波数据 进行识别、解析和分类，并输出各种控制命 令完成对电脑软件的控制。即不用动作，而 是通过眼睛观察和大脑的思想集中来进行控 制，以此方式引导用户进行思考或者放松大 脑，可锻炼人的思想集中能力、专注度以及 对大脑更好的控制力。 InteraXon 物联网热敏打 印机（咕咕机） 产品采用WI-FI无线连接，配合云服务平台， 用户通过安装手机应用程序即可随时随地实 现远程打印需求；打印内容丰富多样，包括 文本文字、图片素材、手机照片、涂鸦字体、 备忘便签、购物清单等；产品开放 API接口， 用户可直接与咕咕机平台对接；咕咕好友可 实现交流互动、资源共享等。 电商 汽车电子 产品 行车导航仪 产品是一款功能全面的车载导航、影音娱乐 控制系统。产品带有 GPS导航、影音播放、 蓝牙免提、蓝牙音乐、收音机、倒车后视、 视频多路监控、CAN总线控制显示空调、仪 表等功能。支持多种数码影音格式。 金龙汽 车、宇通 客车等 车载DVD播放 机 是一款功能全面的车载影音娱乐控制系统， 具有影音播放、收音机、倒车后视等功能， 并支持多种数码影音格式。 技术研发 / / 为客户提供产品技术开发、硬件实现设计、罗技、 1-2-40 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 产品类别 主要产品 名称 产品图示 产品用途 主要客户 服务产品性能测试、样品制作等技术服务。 Venture等 其他产品 UMS智能制造 解决方案、智能 自动备份移动 硬盘等 / / / （二）产品销售方式和渠道 公司产品主要采取根据客户要求进行定制化生产、直接出售的销售模式。 公司一般先与客户签订供货/合作框架协议，约定结算方式、质量责任、结 算周期等，客户具体订货以电子邮件的订单形式进行，并提前发出预测订单， 以便公司提前规划长期物料采购。 公司产品销售有三个特点：一是出口比例较高；二是产品销售对象主要为 国际知名终端产品厂商；三是销售客户可通过 UMS连接公司系统，实时抓取制 造数据及质量检测数据进行追溯、分析，大幅增加售后服务的透明度、可追溯 性与客户体验感。 1、产品出口方式 公司产品以出口为主。公司产品出口销售采取自营出口方式，公司营销部 门直接对接国外客户，进行商务谈判，获取销售订单，产品生产完成后直接发 运至客户指定交货地点。 2、结算方式 公司与境外客户主要收款方式为电汇，主要以美元结算；国内客户主要收款 方式为电汇和承兑汇票，以人民币结算。 （三）产品的主要原材料 公司生产所采购原材料主要包括电子类、五金类、塑胶类、按键类、包材类、 辅材类等。上述主要原材料市场供应充足，交货周期短，能够满足公司正常生产 需要。 （四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 1、行业竞争情况 1-2-41 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 由于智能控制部件和创新消费电子各个不同应用领域的产业发展成熟度非 常不均衡，对应各个领域细分市场竞争状况也存在较大差异。 从全球范围来看，智能控制部件及创新消费电子行业市场集中度较低，主 要由于大型终端产品生产商较多采用自主生产的方式，而专业智能控制部件和 创新消费电子生产厂商所接到的订单往往较为分散。本行业下游应用广泛，而 智能控制部件和创新消费电子作为非标准化产品，下游客户个性化需求差异较 大，同一家企业难以满足下游不同厂商多样化的产品需求。 受上述因素的制约，不同的终端产品生产企业专注于不同的生产领域，市 场尚没有行业性的垄断企业。部分行业企业在某一特定的下游细分市场占有较 高的市场占有率，但就整体智能控制部件及创新消费电子行业来说，却仅占有 很小的市场份额。 随着专业化生产厂商越来越多，其研发和配套生产能力逐步增强，智能控 制、创新消费电子应用产品的产业链基本形成，为产业不断升级和发展奠定了 良好的基础。在竞争的同时，专业化生产、技术开发、系统设计等环节的综合 竞争力成为本行业专业企业关心的重点。只有具有一定的技术积累、研发能力 和生产规模的企业，才能更好地满足客户全方位需求，提高产品附加值，降低（未完）  |