[董事会]东方网力:第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-004 东方网力科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年1月8日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公 司”）第三届董事会第二十二次会议以通讯方式召开。会议通知于2018年1月4 日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董 事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。 根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董 事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于制定<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》 为合法、规范运作银行间债券市场债务融资事项，根据《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，制定《债务融资工具信息披露管 理制度》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，同意补选张晟骏先生为公司第三届董事会提名委员会委 员、战略委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关 公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于公司向招商银行北京分行大运村支行申请综合授信额 度人民币5,000万元的议案》 因公司业务发展需要，本公司向招商银行北京分行大运村支行申请综合授信 额度人民币5,000万元，授信期限1年，信用方式。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于公司以可转换债方式对外投资的议案》 同意公司以自有资金并以可转换债方式向视云融聚（广州）科技有限公司（以 下简称“视云融聚”）投资2,000 万元人民币用于视云融聚运营及业务扩展。关 于本次投资概述、标的公司情况、协议主要内容以及投资目的、对公司的影响和 存在的风险等内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 相关公告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议。本次对 外投资自董事会审议通过后开始实施。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过《关于设立全资子公司的议案》 因实施公司发展战略规划目标的需要，公司拟以自有资金5,000万元设立全 资子公司。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 东方网力科技股份有限公司董事会 2018年1月8日 中财网
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