[董事会]鲁信创投:九届十九次董事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-01 债券代码：122294 债券简称：12鲁创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 九届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2018年1月 8日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年1月5日以书面方式发出。会议 应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案： 一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 根据公司经营需要，公司（包括控股子公司）未来12个月内拟向广东发展 银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、济南农商行、工商银行等银行申请综合 授信额度总计16亿元，公司将根据生产经营的需要适时向各银行申请贷款。董 事会授权公司经营管理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述总额范围内 调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等 相关事项。本项授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司股权投资会计处理调整的议案》； 同意公司依据中国证监会《2017年具体会计问题监管口径》，对投资项目 中重新判定为符合“重大影响”判断标准的调至长期股权投资科目采用权益法核 算，本次调整按照前期会计差错更正进行追溯重述。公司九届十八次董事会通过 的《关于公司会计政策变更的议案》不再执行。详见公司临2018-02号公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2018年1月9日 中财网
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